Данс Проверявала - Новини

Съмнителна финансова операция е тогава когато задълженото лице по Закона

Съмнителна финансова операция е тогава когато задълженото лице по Закона

...

... незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България.










Във връзка с постъпила през юни 2021 г информация в

Във връзка с постъпила през юни 2021 г информация в

...

... служби и организации. Това съобщиха от агенцията. Проверяваните лица имат връзка с информация, изнесена в разследването на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) "Pandora Papers".