... На 21 ноември Обединеното кралство наложи санкции срещу украинския бизнесмен Фирташ. Преди това Лондон се беше превърнал в предпочитано място за живот на руските олигарси.
Война Прането - Новини
Огромни суми пари с нелегален произход се насочват в редовната
...... тласък на новите инициативи на ЕК срещу прането на пари. Те все още трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и 27-те държави-членки на ЕС.
Огромни суми пари с нелегален произход се насочват в редовната
...... и 27-те държави-членки на ЕС. Брюксел бори прането на пари с нова агенция Ще бъде наложен лимит за плащания в брой от 10 000 евро
Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване
...... директивата за установяване на правила за използването на финансова и друга информация за борба с тежките престъпления, Европейската прокуратура и Европейската система за финансов надзор.