Баневи Пред - Новини

... с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства.

... сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства. Последното заседание по делото се проведе през юни 2024 г.

... сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства. Последното заседание по делото се проведе през юни 2024 г. 

... чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства.Последното заседание по делото се проведе през юни 2024 година. 

... обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач.Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.

... обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач.Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.

... сериозни грижи за трите малолетни са нарушени и никакви мерки не се предприемат. И т.н. и т.н. Молим Ви за отразяване. За професионално и човешко съдействие! Сем. Баневи

... прокурор Мария Дочева, цитирана от Dariknews.bg.Според защитата дружеството "Партнърс комерс" е собственост на Банев и той сам може да прецени кого да назначи за управител.

... отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лева.По публикацията работи: Александър Попов

... им. А според Евгения Банева, след като публично бил показан дома им, роднините им започнали да получават заплахи и искания за подкупи, отбелязва Нова телевизия.

... Банева в подписка, заради здравословни проблеми Николай, Евгения и Мария Баневи отиват на съдНадзирател записвал с камера Николай Банев, сложили и катинар на килията му

... гардове не са на дружеството длъжник или Баневи, а са от частна фирма.В момента ключарят отключва стаите, за да се извърши целия опис на имуществото.   

... за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Мария Банева остава на свобода срещу 10 хиляди лева гаранция. /БГНЕС

... отговаря за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Мария Банева остава на свобода срещу 10 хиляди лева гаранция.

... 1 млрд. лева. Обвиняват семейството и за ръководене на организирана престъпна група. Разследвана по част от схемите е и майката на Николай Банев – Мария.

... от 2005-та година насам, семейството е "изпрало" близо 1 млрд. лева. Отделно с източването на четири предприятия, те са причинили щети за над 90 млн.

... млрд. лева.   Обвиняват семейството и за ръководене на организирана престъпна група. Разследвана по част от схемите е и майката на Николай Банев – Мария.  

... семейството и за ръководене на организирана престъпна група. Разследвана по част от схемите е и майката на Николай Банев – Мария.  ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ! 

... Виж още Баневи си пристигат по Никулден

... предаването. Ако следствието или Апелативният съд не приемат искането за предаване, процедурата просто се прекратява. И тогава задържаните няма да бъдат предадени на българските власти.