... наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица, които са служители на ББР.
Млн Офисите - Новини
В хода на претърсванията бяха намерени огромни суми пари от
...... от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения.