... фондовите борси, която повдига дела срещу Binance и Джао през юни и твърди, че те са нарушили американските закони за защита на инвеститорите.
Виновна Пране - Новини
Ирина Дилкинска бивш главен юрисконсулт на компанията за криптовалута OneCoin
...... Те дори имат подозрения, че Ружа се е възползвала от теч на информация, за да избегне евентуален арест. Игнатова оглавява OneCoin до октомври 2017 г.
Danske Bank A S се призна за виновна в измама и
...... пари. По-рано тази година офисите на Deutsche Bank във Франкфурт бяха претърсени от правоохранителните органи заради сигнали за потенциално пране на пари, подадени от кредитора.
Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в
...... долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми.
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения
...... спря да обслужва държавния си дълг. Според американската прокуратура най-малко 200 млн. долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители. /dariknews.bg
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения
...... пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.Още по тематаБългарка арестувана в Лондон за банкова измама за 2 млрд. долара