Битка с мръсните пари: Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени
Занапред страната ще може да лишава парцели и пари, добити от незаконна активност, трансферирани на близки на причинителите - жена, деца, родственици или другари, които не са наказани. Това плануват промени в Наказателния кодекс (НК), които държавното управление утвърди в сряда.
Те са част от третия, финален пакет от законодателни промени, които са нужни за излизането на България от така наречен " сив лист " за пране на пари, заяви министърът на правораздаването Георги Георгиев.
Той означи, че изключването на страната ни от листата " с изключение на въпрос на авторитет, е и от извънредно значение за развиването на стопанската система и привличането на непознати вложения ". Големите компании обичайно имат възбрана да влагат в страни от " сивия лист ", подсети Георги Георгиев.
Правителството утвърди промени в три нормативни акта - Наказателен кодекс (НК), Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и Закон за Националната организация за приходите (НАП) в три посоки.
За първи път в българското право в границите на наказателния развой се планува лишаване на имущество в интерес на страната от хора, които не са наказани за закононарушение, само че са трети недобросъвестни лица, които са се обогатили непозволено, уточни правосъдният министър. По този метод се поставя завършек на " разпиляването " на незаконното имущество, при съществуване на строги правила по кое време е налице непочтеност, разясни Георгиев. Изпълнява се и значима рекомендация на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).
Отново за първи път в България в Наказателно-процесуален кодекс се основава процесуален ред за изземване, предпазване и предписание с криптоактиви и криптовалути, с цел да се запазят за задачите на наказателното произвеждане, сподели Георги Георгиев. Модерната проведена престъпност все по-често пере пари и финансира активността си точно посредством такива активи, добави той.
Отпада условието компютърните осведомителни данни, изземвани в хода на следствието, най-много на компютърни закононарушения, да се записват върху книжен притежател. Те към този момент ще се ползват към делото като електронни доказателства и ще се обработват от способените органи с автоматизирани средства, съобщи Георги Георгиев.
С тези промени се извършват рекомендации от Доклада от Петия оценителен кръг на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). България беше включена в " сивия " лист за пране на пари в края на октомври 2023 година https://www.mediapool.bg/bulgaria-e-vklyuchena-v-siv-spisak-za-prane-na-pari-news352749.html
Една от рецензиите в отчета беше, че наказателното ни законодателство не позволява застраховане и лишаване на облаги от закононарушения от трети недобросъвестни лица. Тази рекомендация е съобразена в утвърждения от държавното управление през днешния ден план за Наказателен кодекс, като по едно и също време с това е очакван и процесуалноправен ред за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване посредством Наказателно-процесуален кодекс.
Отнемане на имущество от неосъдени
Сега с измененията в Наказателен кодекс категорично се уреждат случаите, в които се приема, че имуществото е добито от трето недобросъвестно лице. Става въпрос за хора, които не са причинители или съучастници в умишлени закононарушения, само че са се обогатили непозволено.
Сред тях са имущество, добито безплатно от трето лице, в случай че то е знаело или е могло да допуска, че е добито от закононарушение.
Ще се лишават и парцели, в случай че са добити възмездно от трето лице, в случай че имуществото е на стойност, доста надвишаваща или доста по-ниска от пазарната стойност или е осъществена подмяна в тези параметри.
Ще се лишава в интерес на страната и имущество, добито от брачен партньор, лице, с което виновният се намира във фактическо общуване, някогашен брачен партньор, родственици по права линия без ограничаване в степените, родственици по съребрена линия - до четвърта степен в това число, и по сватовство - до втора степен в това число, в случай че са знаели или са могли да допускат какъв е произходът му.
На лишаване ще предстои и имущество, трансферирано или импортирано в капитала на юридическо лице, в случай че лицето, което ръководи или управлява юридическото лице, е знаело или е могло да допуска произхода му, както и когато е добито от юридическо лице, следено от отговорния, се споделя в известието на Министерския съвет.
Процедурата ще минава през съда
Нова глава в Наказателно-процесуален кодекс ще регламентира присъединяване в наказателното произвеждане на третите лица, чието имущество предстои на лишаване. Те ще могат да вземат участие в наказателното произвеждане и посредством повереник.
От момента, в който е направено искане за лишаване на тяхното имущество, тези лица могат да вземат участие в правосъдното произвеждане, да се срещат с делото, да показват доказателства, да апелират актовете на съда, които накърняват законните им права и ползи.
Тези права обаче ще са в рамките, нужни за отбрана против настояванията за взимане на ограничения за застраховане и за лишаване.
Промени в периодите за следствие
Предлагат се и промени в Наказателно-процесуален кодекс, свързани със периодите за осъществяване на следствие и на ограниченията за процесуална насила.
В отговор на отправената рецензия за официални и бюрократични процедури за удължение на периода, се предлага увеличение на първичния период за следствие на три месеца, както и опция още първоначално да се дефинира по- дълъг период при фактическа и правна трудност на делото - до шест месеца.
Предвижда се при фактическа и правна трудност на делото прокурорът към този момент да може да удължи периода на следствието до дванадесет месеца, вместо както до момента - до четири месеца.
Запазва се опцията, в случай че и този период се окаже непълен, административният началник на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор да може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор.
Комитетът MONEYVAL остро подлага на критика и заложения оптимален период от 18 месеца за наложени обезпечителни ограничения поради риска от разстройване на обезпечаването на облаги от незаконна активност по огромни наказателни каузи, като тези против проведената престъпност, комплицирани схеми за изпиране на пари и други
Предлага се тези периоди да могат да се удължават, само че с решение на съда. По искане на прокурора, съдът ще може да удължава периода на ограниченията за застраховане на санкцията, на конфискацията, на отнемането на движимости в интерес на страната и на разноските по делото, като срокът на всяко удължение не може да бъде повече от 18 месеца при обвиняване за тежко закононарушение и осем месеца - в останалите случаи.
Компютърни закононарушения
При каузи за компютърни закононарушения отпада условието компютърните осведомителни данни да се записват върху книжен притежател. Иззетите компютърни осведомителни данни ще бъдат приобщавани по делото като електронни доказателства и обработвани от способените органи с автоматизирани средства.
Създава се също процесуален ред за изземване на криптоактиви като обект или средство на закононарушение, с цел да могат да бъдат съхранени за задачите на производството.
Предлагат се и промени в Закона за Националната организация за приходите, с които се преодоляват установени недостатъци в режима на ръководството на иззети, отнети и изоставени в интерес на страната имущества, е посочено в държавното известие.
Излизане от сивия лист при започване на 2026 година
Амбицията на държавното управление е България да излезе от " сивия " лист за пране на пари при започване на 2026 година, сподели правосъдният министър.
Дотогава обаче има още доста работа, която би трябвало да бъде свършена. Освен това би трябвало да се покаже, че признатото от Народното събрание законодателство се ползва и работи, изясни Георги Георгиев. Той добави, че се надява депутатите за одобряват законовите промени до края на юли.
Междувременно водачът на ГЕРБ Бойко Борисов разяснява пред публицисти в Народното събрание, че в случай че би трябвало депутатите ще работят и през август, с цел да бъдат признати нужните закони.
" Това с тези вотове няма да им го простя не за друго, а за това, че губят времето на Народното събрание. Ще създадем и такова предложение за август, само че законите, свързани с прането на пари, Плана за възобновяване, сивия лист, където Асен Василев ни вкара, ние би трябвало да ги изгласуваме, с цел да можем да си получим, и второто, и третото заплащане. Така че да се готвят – вотове можем да понесем колкото желаят, само че Народното събрание би трябвало да работи ", съобщи Борисов.
Те са част от третия, финален пакет от законодателни промени, които са нужни за излизането на България от така наречен " сив лист " за пране на пари, заяви министърът на правораздаването Георги Георгиев.
Той означи, че изключването на страната ни от листата " с изключение на въпрос на авторитет, е и от извънредно значение за развиването на стопанската система и привличането на непознати вложения ". Големите компании обичайно имат възбрана да влагат в страни от " сивия лист ", подсети Георги Георгиев.
Правителството утвърди промени в три нормативни акта - Наказателен кодекс (НК), Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и Закон за Националната организация за приходите (НАП) в три посоки.
За първи път в българското право в границите на наказателния развой се планува лишаване на имущество в интерес на страната от хора, които не са наказани за закононарушение, само че са трети недобросъвестни лица, които са се обогатили непозволено, уточни правосъдният министър. По този метод се поставя завършек на " разпиляването " на незаконното имущество, при съществуване на строги правила по кое време е налице непочтеност, разясни Георгиев. Изпълнява се и значима рекомендация на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).
Отново за първи път в България в Наказателно-процесуален кодекс се основава процесуален ред за изземване, предпазване и предписание с криптоактиви и криптовалути, с цел да се запазят за задачите на наказателното произвеждане, сподели Георги Георгиев. Модерната проведена престъпност все по-често пере пари и финансира активността си точно посредством такива активи, добави той.
Отпада условието компютърните осведомителни данни, изземвани в хода на следствието, най-много на компютърни закононарушения, да се записват върху книжен притежател. Те към този момент ще се ползват към делото като електронни доказателства и ще се обработват от способените органи с автоматизирани средства, съобщи Георги Георгиев.
С тези промени се извършват рекомендации от Доклада от Петия оценителен кръг на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). България беше включена в " сивия " лист за пране на пари в края на октомври 2023 година https://www.mediapool.bg/bulgaria-e-vklyuchena-v-siv-spisak-za-prane-na-pari-news352749.html
Една от рецензиите в отчета беше, че наказателното ни законодателство не позволява застраховане и лишаване на облаги от закононарушения от трети недобросъвестни лица. Тази рекомендация е съобразена в утвърждения от държавното управление през днешния ден план за Наказателен кодекс, като по едно и също време с това е очакван и процесуалноправен ред за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване посредством Наказателно-процесуален кодекс.
Отнемане на имущество от неосъдени
Сега с измененията в Наказателен кодекс категорично се уреждат случаите, в които се приема, че имуществото е добито от трето недобросъвестно лице. Става въпрос за хора, които не са причинители или съучастници в умишлени закононарушения, само че са се обогатили непозволено.
Сред тях са имущество, добито безплатно от трето лице, в случай че то е знаело или е могло да допуска, че е добито от закононарушение.
Ще се лишават и парцели, в случай че са добити възмездно от трето лице, в случай че имуществото е на стойност, доста надвишаваща или доста по-ниска от пазарната стойност или е осъществена подмяна в тези параметри.
Ще се лишава в интерес на страната и имущество, добито от брачен партньор, лице, с което виновният се намира във фактическо общуване, някогашен брачен партньор, родственици по права линия без ограничаване в степените, родственици по съребрена линия - до четвърта степен в това число, и по сватовство - до втора степен в това число, в случай че са знаели или са могли да допускат какъв е произходът му.
На лишаване ще предстои и имущество, трансферирано или импортирано в капитала на юридическо лице, в случай че лицето, което ръководи или управлява юридическото лице, е знаело или е могло да допуска произхода му, както и когато е добито от юридическо лице, следено от отговорния, се споделя в известието на Министерския съвет.
Процедурата ще минава през съда
Нова глава в Наказателно-процесуален кодекс ще регламентира присъединяване в наказателното произвеждане на третите лица, чието имущество предстои на лишаване. Те ще могат да вземат участие в наказателното произвеждане и посредством повереник.
От момента, в който е направено искане за лишаване на тяхното имущество, тези лица могат да вземат участие в правосъдното произвеждане, да се срещат с делото, да показват доказателства, да апелират актовете на съда, които накърняват законните им права и ползи.
Тези права обаче ще са в рамките, нужни за отбрана против настояванията за взимане на ограничения за застраховане и за лишаване.
Промени в периодите за следствие
Предлагат се и промени в Наказателно-процесуален кодекс, свързани със периодите за осъществяване на следствие и на ограниченията за процесуална насила.
В отговор на отправената рецензия за официални и бюрократични процедури за удължение на периода, се предлага увеличение на първичния период за следствие на три месеца, както и опция още първоначално да се дефинира по- дълъг период при фактическа и правна трудност на делото - до шест месеца.
Предвижда се при фактическа и правна трудност на делото прокурорът към този момент да може да удължи периода на следствието до дванадесет месеца, вместо както до момента - до четири месеца.
Запазва се опцията, в случай че и този период се окаже непълен, административният началник на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор да може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор.
Комитетът MONEYVAL остро подлага на критика и заложения оптимален период от 18 месеца за наложени обезпечителни ограничения поради риска от разстройване на обезпечаването на облаги от незаконна активност по огромни наказателни каузи, като тези против проведената престъпност, комплицирани схеми за изпиране на пари и други
Предлага се тези периоди да могат да се удължават, само че с решение на съда. По искане на прокурора, съдът ще може да удължава периода на ограниченията за застраховане на санкцията, на конфискацията, на отнемането на движимости в интерес на страната и на разноските по делото, като срокът на всяко удължение не може да бъде повече от 18 месеца при обвиняване за тежко закононарушение и осем месеца - в останалите случаи.
Компютърни закононарушения
При каузи за компютърни закононарушения отпада условието компютърните осведомителни данни да се записват върху книжен притежател. Иззетите компютърни осведомителни данни ще бъдат приобщавани по делото като електронни доказателства и обработвани от способените органи с автоматизирани средства.
Създава се също процесуален ред за изземване на криптоактиви като обект или средство на закононарушение, с цел да могат да бъдат съхранени за задачите на производството.
Предлагат се и промени в Закона за Националната организация за приходите, с които се преодоляват установени недостатъци в режима на ръководството на иззети, отнети и изоставени в интерес на страната имущества, е посочено в държавното известие.
Излизане от сивия лист при започване на 2026 година
Амбицията на държавното управление е България да излезе от " сивия " лист за пране на пари при започване на 2026 година, сподели правосъдният министър.
Дотогава обаче има още доста работа, която би трябвало да бъде свършена. Освен това би трябвало да се покаже, че признатото от Народното събрание законодателство се ползва и работи, изясни Георги Георгиев. Той добави, че се надява депутатите за одобряват законовите промени до края на юли.
Междувременно водачът на ГЕРБ Бойко Борисов разяснява пред публицисти в Народното събрание, че в случай че би трябвало депутатите ще работят и през август, с цел да бъдат признати нужните закони.
" Това с тези вотове няма да им го простя не за друго, а за това, че губят времето на Народното събрание. Ще създадем и такова предложение за август, само че законите, свързани с прането на пари, Плана за възобновяване, сивия лист, където Асен Василев ни вкара, ние би трябвало да ги изгласуваме, с цел да можем да си получим, и второто, и третото заплащане. Така че да се готвят – вотове можем да понесем колкото желаят, само че Народното събрание би трябвало да работи ", съобщи Борисов.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ