Заможен сириец, който живее у нас, е арестуван като основен

Заможен сириец, който живее у нас, е задържан като главен уредник на скица за незаконни парични преводи, с които се финансирали терористични организации в чужбина.
Чужденецът има няколко обмен бюра у нас, описаха източници на “24 часа”. През него дневно от време на време са минавали хиляди евро за непознати формирования, които имат общо с терористи, или към хора, които работят за тях. Незаконните преводи към Германия, Белгия и Франция ставали посредством така наречен система “хауала”. Това е антична система за прекачване на средства, в основата на която е доверието сред участниците. (Виж по-долу.)
В петък от Специализираната прокуратура обявиха, че дружно с ДАНС и ГДБОП организират акция в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Зад решетките за 24 часа са 43-ма души. Сред тях има и българи, и чужденци.
Тепърва ще се преценя какъв брой ще бъдат упрекнати и какъв брой - освободени. Разследването се води по текстове от Наказателния кодекс за закононарушения срещу републиката.
Това е първото дело в Европейски Съюз с подобен предмет, заяви зам. основният прокурор Иван Гешев. То е тръгнало преди към година по оперативни данни на нашите служби.
Арестуваният сириец е влезнал в контакт с други забъркани, които подпомагали с логистика интернационалните терористични организации. Според проверяващите чужденецът е имал връзки и с хора, свързани с финансиране на тероризъм и други закононарушения, уточни зам. основният прокурор. И акцентира: “Не става дума за очевидни терористични дейности или за терористична опасност у нас”.
Гешев оприличи главния арестуван на финансист, който дава пари за противозаконни действия, “включително и на хора, които да се занимават с това отвън територията на България”.
По делото е открито, че такава мрежа от хора има в съвсем всички европейски страни. По неофициални данни разплащанията от хауалдари годишно били 100-300 милиарда евро.
“Не става дума за някаква терористична опасност за България или терористични действия в България”, увери заместникът на Сотир Цацаров.
Специализираният углавен съд е издал 126 позволения за претършуване и изземване в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 души.
“При изискванията на необходимост като единствена опция за събиране на доказателства са осъществени 7 претърсвания и изземвания. Иззети са 32 000 евро и документи”, разяснява още Иван Гешев.
Иван Гешев: Системата е нещо като “Уестърн Юнион”
Системата “хауала” е антична система, наричана от арабите хавала, в Китай се назовава по различен метод, във Филипините по втори, само че общо взето правилото е един. Още не е ясно дали е зародила в Индия през VIII в., или от еврейските търговци през Средновековието в Европа. При едно лице хауалдар, това е арабският термин, идват избрани хора, които носят избрани суми, и дават ги на това лице и желаят тази сума да дойде примерно на другия завършек на света. Няма физическо пренасяне на пари. Оставят ги освен това лице хауалдар, той им дава или код, или избрана информация, с която лицето, което ще ги получи в другата страна, се легитимира пред друго такова лице хауалдар, което се занимава с тази обстановка. Може да си визиите за бързи преводи като “Уестърн Юнион”, не тъкмо по същия метод, само че това дава някакво нагледно изложение.
“Хауала” е отсрочено заплащане с прекачване на дълг посредством гарант
“Хaуала” в превод от арабски може да значи смяна, подмяна, продан, превод, прекачване на средства, смяна на благосъстоятелност и така нататък
В Европа тази дума се употребява за изложение на антична система за прекачване на парични средства.
Тя съществува още отпреди исляма, само че е развита през Средновековието и се разраства с налагането на исляма по света поради нуждата от финансиране на търговски каузи на огромни дистанции. Така системата хауала се повлиява и става част от ислямското правосъдие, шериата.
“Хауала” се гради главно върху доверието сред обособените лица по веригата. Така тя стартира да служи на арабските търговци и керванджиите, които, вместо да носят огромни суми и полезности по целия път, излагайки се на риск, употребяват това средство - отсрочено разплащане против гаранция.
Плащането се прави не сега, а посредством опцията страните да се разплатят по-късно посредством построеното посред им доверие.
Така да вземем за пример първият по веригата насочва втория да потърси трето лице, което към този момент става дебитор вместо него. Системата “хауала” е в действителност прекачване на дълг сред субекти, които погасяват отговорностите си посредством гарант.
Финансови интервенции от този вид у нас стартират по-масово през 2013 година по данни на финансовото разузнаване.
Засечени са доста на брой парични преводи едновременно от разнообразни хора, които нямат връзка между тях и които са разположени на всякакви места, само че не толкоз надалеч един от различен. Повечето от хората, които го вършат, са бежанци от Сирия или незаконни мигранти от разнообразни арабски страни, Афганистан, Пакиснат и Иран, които краткотрайно живеят в България или просто минават отсам на път към Западна Европа. В българското право се употребява думата “авал”, която е дериват на същата персийска дума и значи специфичена форма на обезпечение върху запис на заповед и менителница. Тя поражда обвързване към авалиста (човек, подписал се на лицевата страна на запис на заповед), без значение от обезпечението на задължението.