Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотелите на Ветко Арабаджиев
Зам. основният прокурор Иван Гешев
© Велко Ангелов Още по тематиката
Прокуратурата проверява Ветко Арабаджиев и фамилията му
Производството е за данъчни закононарушения и пране на пари, по неофициална информация е задържан синът на Арабаджиев Вълчо
31 авг 2018
Хотел " Маринела " ще приема европейските водачи за председателството
Другите претенденти в търга за настаняване - две туристически организации, бяха отстранени
13 сеп 2017
Съдът: Надстрояването на хотел " Маринела " е нелегално
Редица институции се намесиха в проблема с надстрояване на едноетажния конгресен център в последната година
12 юли 2017 Огромни суми пари кеш са открити при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лв., съобщи през днешния ден зам.главният прокурор Иван Гешев, който надзирава следствието на Арабаджиев, фамилията му, негови чиновници и близки по обвиняване за проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Според прокурор Гешев това е връх.
" Бяха открити големи суми пари, приказваме за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили съвсем 24 часа. ", съобщи Гешев на брифинг в събота следобяд.
Намерените суми били толкоз доста, че се наложило през нощта спешнно да се търси подпомагане от Българска народна банка за обезпечаване на броячни машини. Коментарът на зам.-главния прокурор: " Не може да забраниш на никой да е богат, само че като си купуваш коли, самолети и хотели - си плащай налозите. "
Ветко Арабаджиев
Фотограф: Юлия Лазарова Ветко Арабаджиев е прочут пловдивски бизнесмен, изтъкнат хотелиер и едно от лицата на туристическия отрасъл в България. Притежава петнайсетина 4- и 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев Бряг и курортно населено място " Елените ", обединени във верига " Виктория ". Два от тези хотели са столичният " Маринела " (бивш " Кемпински-Зографски " ), който той закупи в края на 2014 година и чийто шеф е брачната половинка му Маринела, и пловдивският " Марица ". Товва са хотелите, в които влезе прокуратурата в петък. Притежава и бизнес в преработвателната индустрия. Арабаджиев се сочи като първият български предприемач, който има два частни самолета.
Разследването
В петък прокуратурата разгласи, че Арабаджиев, фамилията и доближените му са разследвани за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на налози в огромни размери посредством подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. " Установено е, че в интервала 2017–2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида " изчезнали търговци. Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на Данък добавена стойност. Установено е също, че в интервала 2016–2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение ", се споделя в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е почнало още при започване на годината, а делото е било формирано преди 10 дни.
Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше началник на Специализираната прокуратура, на 4 юли Висш съдебен съвет го избра за зам.- основен прокурор по предложение на основния прокурор Сотир Цацаров.
Ветко Арабаджиев и брачната половинка му са оповестени за издурване, синът му Вълчо е в ареста
Още през вчерашния ден стана известно, че Ветко Арабаджиев и брачната половинка му Маринела са в чужбина от началото на август, допуска се във Франция, където, съгласно информации в медиите имат вила. Днес те са оповестени за търсене с европейска заповед за арест. По-малкият им наследник – Вълчо, е в ареста по обвиняване в пране на пари.
До момента арестуваните по това дело са шестима, само че единствено Вълчо Арабаджиев е с обвиняване за пране на пари, останалите са упрекнати за данъчни закононарушения.
Очаквайте детайлности
© Велко Ангелов Още по тематиката
Прокуратурата проверява Ветко Арабаджиев и фамилията му
Производството е за данъчни закононарушения и пране на пари, по неофициална информация е задържан синът на Арабаджиев Вълчо
31 авг 2018
Хотел " Маринела " ще приема европейските водачи за председателството
Другите претенденти в търга за настаняване - две туристически организации, бяха отстранени
13 сеп 2017
Съдът: Надстрояването на хотел " Маринела " е нелегално
Редица институции се намесиха в проблема с надстрояване на едноетажния конгресен център в последната година
12 юли 2017 Огромни суми пари кеш са открити при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лв., съобщи през днешния ден зам.главният прокурор Иван Гешев, който надзирава следствието на Арабаджиев, фамилията му, негови чиновници и близки по обвиняване за проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Според прокурор Гешев това е връх.
" Бяха открити големи суми пари, приказваме за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили съвсем 24 часа. ", съобщи Гешев на брифинг в събота следобяд.
Намерените суми били толкоз доста, че се наложило през нощта спешнно да се търси подпомагане от Българска народна банка за обезпечаване на броячни машини. Коментарът на зам.-главния прокурор: " Не може да забраниш на никой да е богат, само че като си купуваш коли, самолети и хотели - си плащай налозите. "
Ветко Арабаджиев
Фотограф: Юлия Лазарова Ветко Арабаджиев е прочут пловдивски бизнесмен, изтъкнат хотелиер и едно от лицата на туристическия отрасъл в България. Притежава петнайсетина 4- и 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев Бряг и курортно населено място " Елените ", обединени във верига " Виктория ". Два от тези хотели са столичният " Маринела " (бивш " Кемпински-Зографски " ), който той закупи в края на 2014 година и чийто шеф е брачната половинка му Маринела, и пловдивският " Марица ". Товва са хотелите, в които влезе прокуратурата в петък. Притежава и бизнес в преработвателната индустрия. Арабаджиев се сочи като първият български предприемач, който има два частни самолета.
Разследването
В петък прокуратурата разгласи, че Арабаджиев, фамилията и доближените му са разследвани за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на налози в огромни размери посредством подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. " Установено е, че в интервала 2017–2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида " изчезнали търговци. Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на Данък добавена стойност. Установено е също, че в интервала 2016–2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение ", се споделя в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е почнало още при започване на годината, а делото е било формирано преди 10 дни.
Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше началник на Специализираната прокуратура, на 4 юли Висш съдебен съвет го избра за зам.- основен прокурор по предложение на основния прокурор Сотир Цацаров.
Ветко Арабаджиев и брачната половинка му са оповестени за издурване, синът му Вълчо е в ареста
Още през вчерашния ден стана известно, че Ветко Арабаджиев и брачната половинка му Маринела са в чужбина от началото на август, допуска се във Франция, където, съгласно информации в медиите имат вила. Днес те са оповестени за търсене с европейска заповед за арест. По-малкият им наследник – Вълчо, е в ареста по обвиняване в пране на пари.
До момента арестуваните по това дело са шестима, само че единствено Вълчо Арабаджиев е с обвиняване за пране на пари, останалите са упрекнати за данъчни закононарушения.
Очаквайте детайлности
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ