Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава и обменните

Законът за ограниченията против изпирането на пари задължава и обменните бюра да събират данни за клиентите при покупко-продажби над 5000 евро, написа 24 часа.

Според мнение на Националната организация за приходите (НАП), инспекции се правят и при подозрения за „ накъсване “ на суми – голям брой по-малки интервенции за отбягване на прага за идентификация.

На процедура обаче този надзор е сложен за използване, защото за по-малки суми постоянно не се изисква даже персонална карта.