Захарното дело срещу Гриша Ганчев след осем години: "не е виновен" на първа инстанция
Захарният случай е от 2012 година, а неотдавна спецсъдът образува второ дело против Гриша Ганчев - за покупко-продажби от 2007-08 година
© Анелия Николова По едно от първите шумни каузи, съпроводени с арести, против притежател на огромен бизнес - Гриша Ганчев, има присъда и тя е оправдателна на първа инстанция. А казусът е значим по две аргументи. Първо, тъй като се точи цели осем години. И второ, през тях Ганчев наподобява насърчаван да се раздели в интерес на доближени до властта с най-големия си бизнес - бензиностанциите " Петрол "
Пет години по-късно
Абонирайте се за Капитал Четете безкрайно и подкрепяте напъните ни да пишем по значимите тематики Специализираният углавен съд като първа инстанция произнесе оправдателна присъда за предприемача Гриша Ганчев в процеса, прочут като " захарното дело " - за укриване на налози в огромни размери (711 580 лева.) от продажба на захар. Заедно с Ганчев бяха оправдани и останалите осем подсъдими, измежду които и синът му Данаил. Условна присъда по това дело получи единствено един от обвинените Милко Талев (правнук на писателя Димитър Талев). Председателят на правосъдния състав Лилия Георгиева е подписала присъдата с изключително мнение, а прокуратурата евентуално ще я стачкува пред Апелативния спецсъд.
Делото влезе в съда през лятото на 2015 година след тригодишно следствие, почнало през 2012 година с обиски в офисите на " Литекс комерс " и арести на шестима от обвинените, в това число и на Данаил Ганчев. На Гриша Ганчев бе наложена рекордната по това време парична гаранция от половин милион лв.. (Последният месец сподели, че от този момент гаранциите много са скочили - по следствието против Васил Божков бяха наложени парични гаранции от по 1.5 млн. лв. на съдружника му Александър Тумпаров, както и на брачната половинка на Божков Елена Динева, само че втората инстанция остави Динева в ареста по искане на прокуратурата.)
Обвинението
Собственикът на " Литекс комерс " Гриша Ганчев е упрекнат като началник на проведена незаконна група, която е укривала налози в изключително огромни размери посредством продажба на захар без фактури през избрани компании. Захарта била създадена в Бургаския и Девненския захарни фабрики. Сред обвинените са тогавашните и някогашни шефа на " Литекс комерс ", в това число Данаил Ганчев, Емилия Стойнева и Милко Димитров, които към оня миг са изпълнителни шефове на сдружението. Според прокуратурата групата е работила от януари 2012 година до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 година Пред съда обвиняването поддържа, че близкият до компанията предприемач Милко Талев бил медиаторът, който осигурявал превоза на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, само че им се издавали всички нужни документи, с цел да няма проблеми при транспорта, а след това се унищожавали.
Допълнително Гриша Ганчев получи и обвиняване за закани с ликвидиране против тогавашния началник на Национална агенция за приходите Красимир Стефанов, по адрес на който декларирал пред различен човек: " Ще го изкормя, ще го удуша със личните му вътрешности ". Стефанов обаче съобщи, че не се чувствал застрашен.
Ганчев и петролния му бизнес
Гриша Ганчев е един от емблематичните бизнес герои на прехода. Завършил спортна битка, първите му инициативи стартират още в края на 80-те години, а неговата " Литекс " е един от първите частни играчи на петролния бранш. Името му през годините с изключение на с футбола е най-тясно обвързвано точно с петрола, като компанията му процъфтява по време на югоембаргото и построява и верига бензиностанции. През 1998 година обаче той излиза от дистрибуцията на едро: бензиностанциите са дадени чартърен на Shell, като се занимава главно с импорт и дистрибуция на горива на едро в партньорство с " Нефтохим " - преди и след приватизацията му.
Около затварянето на КТБ Ганчев съумява да овладее контрола над най-голямата верига бензиностанции - " Петрол ". Малко преди съдбовните събития за банката той е определен за ръководител на борда на сдружението, което пък наскоро е било добито от няколко компании, свързани със притежателя на КТБ Цветан Василев. Явно концепцията е била да се употребява опитът на Ганчев в сектора, който по това време е сътрудник с Василев в различен план - завода за коли Great Wall в ловешкото село Баховица.
През последвалите пет години Ганчев води борба за " Петрол " на няколко фронта - намерено със синдиците на КТБ, и в сянката - с Делян Пеевски. Резултатът е, че активите на веригата в този момент са пръснати в голям брой сдружения в резултат от отбранителните дейности на юристите на предприемача, а някои от тогавашните огромни компании в структурата й са в неплатежоспособност. Все отново веригата съумява да резервира пазарен дял и още е най-голяма като брой обекти и съставлява апетитна хапка.
Всички останали бизнеси на Ганчев, въпреки и някои от тях огромни като захарните фабрики, постоянно са били по-скоро добавка. През годините той се и разделя с част от тях - да вземем за пример продава соковете Queen`s на полската Maspex (2005 г.), няколко ВЕЦ-а на " Енерго про " (2013), винпромът - на локален състезател.
Какво може да следва
Съществен въпрос е дали настоящето оправдателно решение не е част от цялостното договаряне на продажбата на " Петрол " (аналогично на развиването при Огнян Донев и Любомир Павлов, чиито правосъдни проблеми завършиха с продажбата на вестниците " Труд " и " 24 часа " ). Още преди средата на 2019 година се говореше за подготвяна покупка на активите на " Петрол " от " Инса ойл " на Георги Самуилов. Преговорите бяха доказани и от двете страни, само че макар упованията на последния за бързо завършване, то не се случи. Според източници на " Капитал " съществена пречка е било финансирането, което обаче към този момент може и да е набавено. В последно време в сектора се следи с нараснало внимание нападателната агресия на " Инса ".
През лятото на 2019 година източници на " Капитал " даже твърдяха, че договорката евентуално ще се случи през компанията " Джи Ес формула ". Любопитно е, че в края на 2019 година Самуилов е трансферирал акциите си в това сдружение на 29-годишния Деян Калинов. Според уеб страницата на " Инса ойл " по този начин се споделя комерсиалният представител на групата за Бургас. Скоро по-късно " Джи Ес формула " взаимно с друга неотдавна основана компания - " Глобал ойл пропърти груп ", са основали ново сдружение. То се споделя " Петрол инвестмънт " и адресът му е на столичния бул. " Черни връх " 43, където е централата на " Петрол ". Партньорите на Калинов са Борис Ботев и Станислав Трендафилов. Първият е притежател и шеф на сдружение, опериращо игрална зала в хотел Ловеч, а вторият е представян по медиите като юристът на ЦСКА.
Татяна Дончева, юрист на Ганчев: Искаха да му вземат бизнеса, само че той не се поддаде
" Този развой се случи, тъй като избрани хора желаеха да вземат бизнеса на Ганчев и той не поддаде. Той прояви една непримиримост на същински състезател като си даде сметка, че те даже да му вземат бизнеса, няма да го оставят ", разяснява за " Капитал " адвокатката на Ганчев Татяна Дончева.
Тя съпоставя процеса против Ганчев и сегашния тренд в дейностите на прокуратурата. " Това е първият развой против така наречен олигарси, който стартира преди да се разгласи сегашната " война против олигарсите ". Искам да попитам новият основен прокурор Иван Гешев ние да не сме 1947 година, че прокуратурата да афишира битка за правата на бедните против богатите. Ние сме пазарна стопанска система и прокуратурата би трябвало да преследва всички, които нарушават закона - и небогати, и богати. Това дело още веднъж слага въпроса за подсъдността на делата, тъй като то е следващият образец, когато случайно се твърди, че някаква група хора са проведена незаконна група (ОПГ) единствено и единствено, с цел да се вкарат в спецсъда. По този метод под ударите на спецпрокурата попадат всевъзможни компании, сдружения, общини, предприятия, фамилии ".
През 2015 година повторното вкарване на делото в съда - по искане на обвинените поради проточилото се следствие, съответства с медийните офанзиви, които издания от орбитата на Делян Пеевски започнаха против притежателя на " Литекс " около борбата за " Петрол ".
От края на предходната година против Ганчев е формирано второ " захарно дело " в спецсъда - още веднъж по обвиняване за управление на проведена незаконна група за укриване на налози от продажба на захар. " Това дело е за нещо, което съгласно прокуратурата се е случило през 2007-2008 година, не зная по какъв начин с това движение ще се оправят с безспорната отминалост ", разяснява юрист Татяна Дончева
© Анелия Николова По едно от първите шумни каузи, съпроводени с арести, против притежател на огромен бизнес - Гриша Ганчев, има присъда и тя е оправдателна на първа инстанция. А казусът е значим по две аргументи. Първо, тъй като се точи цели осем години. И второ, през тях Ганчев наподобява насърчаван да се раздели в интерес на доближени до властта с най-големия си бизнес - бензиностанциите " Петрол "
Пет години по-късно
Абонирайте се за Капитал Четете безкрайно и подкрепяте напъните ни да пишем по значимите тематики Специализираният углавен съд като първа инстанция произнесе оправдателна присъда за предприемача Гриша Ганчев в процеса, прочут като " захарното дело " - за укриване на налози в огромни размери (711 580 лева.) от продажба на захар. Заедно с Ганчев бяха оправдани и останалите осем подсъдими, измежду които и синът му Данаил. Условна присъда по това дело получи единствено един от обвинените Милко Талев (правнук на писателя Димитър Талев). Председателят на правосъдния състав Лилия Георгиева е подписала присъдата с изключително мнение, а прокуратурата евентуално ще я стачкува пред Апелативния спецсъд.
Делото влезе в съда през лятото на 2015 година след тригодишно следствие, почнало през 2012 година с обиски в офисите на " Литекс комерс " и арести на шестима от обвинените, в това число и на Данаил Ганчев. На Гриша Ганчев бе наложена рекордната по това време парична гаранция от половин милион лв.. (Последният месец сподели, че от този момент гаранциите много са скочили - по следствието против Васил Божков бяха наложени парични гаранции от по 1.5 млн. лв. на съдружника му Александър Тумпаров, както и на брачната половинка на Божков Елена Динева, само че втората инстанция остави Динева в ареста по искане на прокуратурата.)
Обвинението
Собственикът на " Литекс комерс " Гриша Ганчев е упрекнат като началник на проведена незаконна група, която е укривала налози в изключително огромни размери посредством продажба на захар без фактури през избрани компании. Захарта била създадена в Бургаския и Девненския захарни фабрики. Сред обвинените са тогавашните и някогашни шефа на " Литекс комерс ", в това число Данаил Ганчев, Емилия Стойнева и Милко Димитров, които към оня миг са изпълнителни шефове на сдружението. Според прокуратурата групата е работила от януари 2012 година до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 година Пред съда обвиняването поддържа, че близкият до компанията предприемач Милко Талев бил медиаторът, който осигурявал превоза на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, само че им се издавали всички нужни документи, с цел да няма проблеми при транспорта, а след това се унищожавали.
Допълнително Гриша Ганчев получи и обвиняване за закани с ликвидиране против тогавашния началник на Национална агенция за приходите Красимир Стефанов, по адрес на който декларирал пред различен човек: " Ще го изкормя, ще го удуша със личните му вътрешности ". Стефанов обаче съобщи, че не се чувствал застрашен.
Ганчев и петролния му бизнес
Гриша Ганчев е един от емблематичните бизнес герои на прехода. Завършил спортна битка, първите му инициативи стартират още в края на 80-те години, а неговата " Литекс " е един от първите частни играчи на петролния бранш. Името му през годините с изключение на с футбола е най-тясно обвързвано точно с петрола, като компанията му процъфтява по време на югоембаргото и построява и верига бензиностанции. През 1998 година обаче той излиза от дистрибуцията на едро: бензиностанциите са дадени чартърен на Shell, като се занимава главно с импорт и дистрибуция на горива на едро в партньорство с " Нефтохим " - преди и след приватизацията му.
Около затварянето на КТБ Ганчев съумява да овладее контрола над най-голямата верига бензиностанции - " Петрол ". Малко преди съдбовните събития за банката той е определен за ръководител на борда на сдружението, което пък наскоро е било добито от няколко компании, свързани със притежателя на КТБ Цветан Василев. Явно концепцията е била да се употребява опитът на Ганчев в сектора, който по това време е сътрудник с Василев в различен план - завода за коли Great Wall в ловешкото село Баховица.
През последвалите пет години Ганчев води борба за " Петрол " на няколко фронта - намерено със синдиците на КТБ, и в сянката - с Делян Пеевски. Резултатът е, че активите на веригата в този момент са пръснати в голям брой сдружения в резултат от отбранителните дейности на юристите на предприемача, а някои от тогавашните огромни компании в структурата й са в неплатежоспособност. Все отново веригата съумява да резервира пазарен дял и още е най-голяма като брой обекти и съставлява апетитна хапка.
Всички останали бизнеси на Ганчев, въпреки и някои от тях огромни като захарните фабрики, постоянно са били по-скоро добавка. През годините той се и разделя с част от тях - да вземем за пример продава соковете Queen`s на полската Maspex (2005 г.), няколко ВЕЦ-а на " Енерго про " (2013), винпромът - на локален състезател.
Какво може да следва
Съществен въпрос е дали настоящето оправдателно решение не е част от цялостното договаряне на продажбата на " Петрол " (аналогично на развиването при Огнян Донев и Любомир Павлов, чиито правосъдни проблеми завършиха с продажбата на вестниците " Труд " и " 24 часа " ). Още преди средата на 2019 година се говореше за подготвяна покупка на активите на " Петрол " от " Инса ойл " на Георги Самуилов. Преговорите бяха доказани и от двете страни, само че макар упованията на последния за бързо завършване, то не се случи. Според източници на " Капитал " съществена пречка е било финансирането, което обаче към този момент може и да е набавено. В последно време в сектора се следи с нараснало внимание нападателната агресия на " Инса ".
През лятото на 2019 година източници на " Капитал " даже твърдяха, че договорката евентуално ще се случи през компанията " Джи Ес формула ". Любопитно е, че в края на 2019 година Самуилов е трансферирал акциите си в това сдружение на 29-годишния Деян Калинов. Според уеб страницата на " Инса ойл " по този начин се споделя комерсиалният представител на групата за Бургас. Скоро по-късно " Джи Ес формула " взаимно с друга неотдавна основана компания - " Глобал ойл пропърти груп ", са основали ново сдружение. То се споделя " Петрол инвестмънт " и адресът му е на столичния бул. " Черни връх " 43, където е централата на " Петрол ". Партньорите на Калинов са Борис Ботев и Станислав Трендафилов. Първият е притежател и шеф на сдружение, опериращо игрална зала в хотел Ловеч, а вторият е представян по медиите като юристът на ЦСКА.
Татяна Дончева, юрист на Ганчев: Искаха да му вземат бизнеса, само че той не се поддаде
" Този развой се случи, тъй като избрани хора желаеха да вземат бизнеса на Ганчев и той не поддаде. Той прояви една непримиримост на същински състезател като си даде сметка, че те даже да му вземат бизнеса, няма да го оставят ", разяснява за " Капитал " адвокатката на Ганчев Татяна Дончева.
Тя съпоставя процеса против Ганчев и сегашния тренд в дейностите на прокуратурата. " Това е първият развой против така наречен олигарси, който стартира преди да се разгласи сегашната " война против олигарсите ". Искам да попитам новият основен прокурор Иван Гешев ние да не сме 1947 година, че прокуратурата да афишира битка за правата на бедните против богатите. Ние сме пазарна стопанска система и прокуратурата би трябвало да преследва всички, които нарушават закона - и небогати, и богати. Това дело още веднъж слага въпроса за подсъдността на делата, тъй като то е следващият образец, когато случайно се твърди, че някаква група хора са проведена незаконна група (ОПГ) единствено и единствено, с цел да се вкарат в спецсъда. По този метод под ударите на спецпрокурата попадат всевъзможни компании, сдружения, общини, предприятия, фамилии ".
През 2015 година повторното вкарване на делото в съда - по искане на обвинените поради проточилото се следствие, съответства с медийните офанзиви, които издания от орбитата на Делян Пеевски започнаха против притежателя на " Литекс " около борбата за " Петрол ".
От края на предходната година против Ганчев е формирано второ " захарно дело " в спецсъда - още веднъж по обвиняване за управление на проведена незаконна група за укриване на налози от продажба на захар. " Това дело е за нещо, което съгласно прокуратурата се е случило през 2007-2008 година, не зная по какъв начин с това движение ще се оправят с безспорната отминалост ", разяснява юрист Татяна Дончева
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ