Задържани са 43 души, а 520 млн. евро са конфискувани

Задържани са 43 души, а 520 млн. евро са иззети в границите на огромно европейско следствие на незаконна активност по източване на Данък добавена стойност, пране на пари и мафиотска активност, оповестиха през днешния ден европрокуратурата и италианската полиция, съобщи Ройтерс.

Разследването визира данъчни измами при търговия с АйТи артикули и електронни устройства в Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, най-вече в Италия и няколко европейски страни, само че и в Съединени американски щати и ОАЕ.

Според европрокурорите арестуваните са изправени и пред обвинявания в поддръжка за неаполитанската мафия Камора и сициалианската Коза Ностра посредством вложение на средства в измами с Данък добавена стойност.

„ От известно време бием паника за рисковите проведени незаконни групи, мощно въвлечени в измами с бюджета на Европейски Съюз “, съобщи в мнение шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши.

„ Сега хвърлихме светлина върху първия сходен огромен случай “, сподели тя, допълвайки, че няма разлика сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, занимаващи се с трафик на опиати и хора, и света на „ нарушителите с бели якички “, които корумпират и перат пари “.

Някои от арестите са осъществени в Чехия, Нидерландия, Испания и България, прецизираха още от европрокуратурата.

Над 160 обиска са осъществени в Италия, а спомагателни обиски и конфискации са направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.