Измамници укрили 9 млн. лева данъци при търговия със зърно и торове
За две години един от пълномощниците на компаниите изтеглил на каса сумата от 57 млн. лв.. Шестима са обвинени, трима от тях са в арестаПри спецоперация е обезвредена незаконна група, обвързвана с укриване на налози и пране на пари. Това оповестиха на брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Националната организация за приходите (НАП). „ На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране активността на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет ", изясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
За интервала 2021 година доникъде на тази година от активността на групата е нанесена вреда на бюджета за почти 9 млн. лева В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка „ задържане под стража ". С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция. Схемата е работила по две посоки - по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове. „ При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен налог, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен налог, и Данък добавена стойност ", посочи комисарят.
Той акцентира, че схемата е била комплицирана и е направена добре, с цел да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно отвън страната. „ Установени са лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервала от съвсем две години едно лицата е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лева ", сподели Литов. По думите му парите са служили, с цел да се прикрива, че всичко е легално. Те са били вложени в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли. „ Групата е работеща в бранша земеделска продукция - зърнени и маслодайни култури. Продукцията се е изкупувала от производители, които ние не можем да установим, защото от тях не се издават документи. По този метод те си икономисват корпоративния налог.
Създават преимущество на търговците като могат да понижават цената с част от налога. Създават мрежа от компании, които вършат аргументация на този стоков поток. Фирмите се основават на най-ниско равнище, благосъстоятелност на малоимотни жители, в това число и жители отвън Европейски Съюз. Тази група компании генерира стоков поток мним по документи. Тези компании нямат благосъстоятелност на земеделска земя, аренда, не са получавали дотации от ДФЗ. Не заплащат налози ", изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите. „ Паралелно с тази активност групата е търгувала с торове и е правила транспортна активност. За да не заплащат Данък добавена стойност, се употребяват фактури от компаниите от най-ниското равнище, по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Изготвяйки фактури за нереални доставки не внасят Данък добавена стойност.
Там вредата е за към 2 милиона лв. ", сподели още Нанков. Един автомобил е конфискуван и има наложени обезпечителни ограничения. Това е джип, който е употребен от депутата Джейхан Ибрямов, заяви „ 24 часа ". Иначе е регистриран на една от разследваните компании. Ибрямов обитавал и един от жилищата, които са купени със спестените от налози пари. Той народен представител от Движение за права и свободи, от групата, която е зад Доган.
За интервала 2021 година доникъде на тази година от активността на групата е нанесена вреда на бюджета за почти 9 млн. лева В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка „ задържане под стража ". С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция. Схемата е работила по две посоки - по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове. „ При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен налог, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен налог, и Данък добавена стойност ", посочи комисарят.
Той акцентира, че схемата е била комплицирана и е направена добре, с цел да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно отвън страната. „ Установени са лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервала от съвсем две години едно лицата е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лева ", сподели Литов. По думите му парите са служили, с цел да се прикрива, че всичко е легално. Те са били вложени в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли. „ Групата е работеща в бранша земеделска продукция - зърнени и маслодайни култури. Продукцията се е изкупувала от производители, които ние не можем да установим, защото от тях не се издават документи. По този метод те си икономисват корпоративния налог.
Създават преимущество на търговците като могат да понижават цената с част от налога. Създават мрежа от компании, които вършат аргументация на този стоков поток. Фирмите се основават на най-ниско равнище, благосъстоятелност на малоимотни жители, в това число и жители отвън Европейски Съюз. Тази група компании генерира стоков поток мним по документи. Тези компании нямат благосъстоятелност на земеделска земя, аренда, не са получавали дотации от ДФЗ. Не заплащат налози ", изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите. „ Паралелно с тази активност групата е търгувала с торове и е правила транспортна активност. За да не заплащат Данък добавена стойност, се употребяват фактури от компаниите от най-ниското равнище, по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Изготвяйки фактури за нереални доставки не внасят Данък добавена стойност.
Там вредата е за към 2 милиона лв. ", сподели още Нанков. Един автомобил е конфискуван и има наложени обезпечителни ограничения. Това е джип, който е употребен от депутата Джейхан Ибрямов, заяви „ 24 часа ". Иначе е регистриран на една от разследваните компании. Ибрямов обитавал и един от жилищата, които са купени със спестените от налози пари. Той народен представител от Движение за права и свободи, от групата, която е зад Доган.
Източник: cross.bg
КОМЕНТАРИ