Съдебният иск на FTX разкри предполагаема измама за $220 милиона
Юридическият екип на FTX е завел дело против някогашния основен изпълнителен шеф Сам Банкман-Фрийд, съоснователя Зисяо Уанг и висшия изпълнителен шеф Нишад Синг по отношение на придобиването на платформата за продан на акции Embed, потвърждавайки че не е извършено съответно следствие.
Съгласно подадената на 17 май информация FTX е закупила Embed за $220 милиона посредством дъщерното си сдружение в Съединени американски щати, без да извърши основна инспекция на платформата.
След подаването на молбата за оповестяване в неплатежоспособност на FTX съдията по надзора утвърди продажбата на Embed и други активи на FTX.
Въпреки това най-високата оферта за платформата възлиза на едвам $1 милион, което кара юристите на FTX да настояват, че участниците в търга са разкрили основна истина, която FTX и нейните вътрешни лица са пропуснали да оценят: Високо ценената софтуерна платформа на Embed всъщност е била безполезна.
Макар че дванадесет субекта показаха интерес, като най-значителната индикация беше $78 милиона, всички, като се изключи един, взеха решение да не подават дефинитивна оферта след осъществяване на цялостна инспекция. Единственото изключение беше създателят и някогашен основен изпълнителен шеф на Embed, Майкъл Джайлс.
Юридическият екип на FTX твърди, че Джайлс персонално е спечелил почти $157 милиона от придобиването, само че е направил скромна оферта от $1 милион, с цел да си възвърне собствеността върху Embed, която предстои на понижаване при довеждане докрай на договорката.
Адвокатите също така упрекват вътрешни лица от FTX, че са се възползвали от неналичието на надзор и водене на документи в компанията, с цел да извършат забележителна машинация, като присвоят средства на клиенти за покупката на Embed.
Те настояват, че тези вътрешни лица са били изцяло наясно с неплатежоспособността на компанията, когато са финализирали договорката.
Освен това юристите настояват, че е основана подвеждаща документи, с цел да се прикрие присъединяване на Alameda Research във финансирането за придобиването на Embed.
Те настояват, че средствата са били трансферирани сред подразделенията на FTX, което опонира на изказванието, че Банкман-Фрийд, Синг и Уанг са обезпечили финансирането.
FTX желае да класифицира тези транзакции като “ ” и да не позволява никакви искания, предявени от ответниците, до момента в който борсата не възвърне изгубените средства вследствие на тези лъжливи прехвърляния.
FTX подаде молба за оповестяване в неплатежоспособност на 11 ноември 2022 година и от този момент новото ѝ управление се е съсредоточило върху възобновяване на средства, с цел да се разплати с клиентите и кредиторите. Те също по този начин обмислят опцията за обновяване на активността на борсата.
