Санкциите по „Магнитски“: Мерките на държавата след разширения списък от фирми
Все още не е ясно има ли държавни и общински компании, както и ведомства, работили със глобените по закона „ Магнитски “.
Министерството на финансите уточни още 34 компании, свързани с Васил Божков и Делян Пеевски.
Според адвокати, ще са нужни законови промени или даже специфичен закон, с цел да може глобите да се приложат напълно и у нас. Вече съвсем 100 компании са в черния лист на американските и българските управляващи.
От всички министерства са дадени инструкции всички предприятия с над 50 % държавно присъединяване, както и всички структури, да огледат съществуващите контракти и взаимовръзки, сподели служебният министър на финансите Асен Василев и добави, че към момента няма противоположна връзка какви и какъв брой такива контракти съществуват.
Проблем би имало и за банките, които работотят със глобените.
„ Ако банката прави транзакции с този човек след датата на глобите, автоматически попада и тя като обвързвано лице в листата “, изясни банкерът Левон Хампарцумян.
„ България не е Северна Корея, която може да се изолира от света и да каже - не ме интересува какво ми казвате “, уточни той.
Според адвокати, черният лист на Съединени американски щати не може непосредствено да се приложи в България поради дупка в законодателството. И въпреки всичко, и в този момент има метод - законът за ограниченията против изпиране на пари, който задължава банки, застрахователи, пощенски услуги, нотариуси и юристи да рапортуват при съмнителни покупко-продажби. Частните компании не са длъжни да го вършат, само че има едно огромно само че, споделя юристът по комерсиално право Димитър Калдамуков.
„ Когато вие сте в най-черния от черните описи и това го знае целия свят, официално всички лица по закона против изпирането на пари би трябвало да пуснат сигнали в ДАНС “, отбелязва Димитър Калдамуков.
Открит остава въпросът какво ще се случи, в случай че партията на Васил Божков „ Българско лято “ завоюва над 1% на изборите през юли - може ли министерството на правораздаването да не й заплати дотацията?
„ Самото министерство не е задължено лице по закона за ограниченията против изпиране на пари. То официално следва да заплати дотацията “, счита юристът.
До няколко дни се чака още един лист от финансовото министерство - с имена на съдружници, акционери и шефове на глобените компании.
Министерството на финансите уточни още 34 компании, свързани с Васил Божков и Делян Пеевски.
Според адвокати, ще са нужни законови промени или даже специфичен закон, с цел да може глобите да се приложат напълно и у нас. Вече съвсем 100 компании са в черния лист на американските и българските управляващи.
От всички министерства са дадени инструкции всички предприятия с над 50 % държавно присъединяване, както и всички структури, да огледат съществуващите контракти и взаимовръзки, сподели служебният министър на финансите Асен Василев и добави, че към момента няма противоположна връзка какви и какъв брой такива контракти съществуват.
Проблем би имало и за банките, които работотят със глобените.
„ Ако банката прави транзакции с този човек след датата на глобите, автоматически попада и тя като обвързвано лице в листата “, изясни банкерът Левон Хампарцумян.
„ България не е Северна Корея, която може да се изолира от света и да каже - не ме интересува какво ми казвате “, уточни той.
Според адвокати, черният лист на Съединени американски щати не може непосредствено да се приложи в България поради дупка в законодателството. И въпреки всичко, и в този момент има метод - законът за ограниченията против изпиране на пари, който задължава банки, застрахователи, пощенски услуги, нотариуси и юристи да рапортуват при съмнителни покупко-продажби. Частните компании не са длъжни да го вършат, само че има едно огромно само че, споделя юристът по комерсиално право Димитър Калдамуков.
„ Когато вие сте в най-черния от черните описи и това го знае целия свят, официално всички лица по закона против изпирането на пари би трябвало да пуснат сигнали в ДАНС “, отбелязва Димитър Калдамуков.
Открит остава въпросът какво ще се случи, в случай че партията на Васил Божков „ Българско лято “ завоюва над 1% на изборите през юли - може ли министерството на правораздаването да не й заплати дотацията?
„ Самото министерство не е задължено лице по закона за ограниченията против изпиране на пари. То официално следва да заплати дотацията “, счита юристът.
До няколко дни се чака още един лист от финансовото министерство - с имена на съдружници, акционери и шефове на глобените компании.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ