Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за

Властите в Съединени американски щати проверяват немската Deutsche Bank поради съмнения за незаконно несъблюдение на ограниченията за попречване на пране на пари, съобщи ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс ".

Разследването ще изследва по какъв начин банката е действала с транзакции, които личните й чиновници са определили като подозрителни. Според публикацията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, шурей и консултант на президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп.

Тами Макфаден, някогашен чиновник на Deutsche Bank, съобщи пред вестника предишния месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.

Говорител на банката отхвърли да разяснява статията