И Испания погна руските олигарси
Властите в Испания са разпознали къщи , компании и една първокласна яхта, принадлежащи на съветски олигарси, които са включени в листата със наказания, оповестява " Ройтерс ".
През седмиците след нахлуването на Русия в Украйна Мариано Гарсия Фресно, началник на отдела за попречване на изпирането на пари към Генералния съвет на нотариусите, съобщи, че групата е забелязала нараснала интензивност, защото олигарсите са се опитвали да трансферират собствеността и дяловете си в предприятия на родственици или съдружници.
В Испания арестуваха украински блогър и политик по искане на Киев
Той е издирван за държавна измяна
Тази седмица Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейски Съюз, съобщи, че ще внесе законодателно предложение за гонене на лицата, които се пробват да избегнат наказания, да вземем за пример като трансферират активите си на членове на фамилията .
След като прегледа над 1000 имена измежду милиони транзакции, регистрирани при испанските нотариуси от 2004 година насам, звеното на Гарсия Фресно откри, че глобените олигарси имат дялове в най-малко 10 испански и 13 задгранични сдружения.
Висш конгрес на НАТО ще се организира в Испания
Руската експанзия в Украйна ще е съществена тематика
Информацията е предадена на звеното за финансово разузнаване на страната и на Министерството на финансите, а в края на април държавното управление удостовери, че е замразило 12 фонда и банкови сметки , свързани с петима души от санкционния лист, както и три първокласни яхти и 23 парцела.
През седмиците след нахлуването на Русия в Украйна Мариано Гарсия Фресно, началник на отдела за попречване на изпирането на пари към Генералния съвет на нотариусите, съобщи, че групата е забелязала нараснала интензивност, защото олигарсите са се опитвали да трансферират собствеността и дяловете си в предприятия на родственици или съдружници.
В Испания арестуваха украински блогър и политик по искане на Киев
Той е издирван за държавна измяна
Тази седмица Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейски Съюз, съобщи, че ще внесе законодателно предложение за гонене на лицата, които се пробват да избегнат наказания, да вземем за пример като трансферират активите си на членове на фамилията .
След като прегледа над 1000 имена измежду милиони транзакции, регистрирани при испанските нотариуси от 2004 година насам, звеното на Гарсия Фресно откри, че глобените олигарси имат дялове в най-малко 10 испански и 13 задгранични сдружения.
Висш конгрес на НАТО ще се организира в Испания
Руската експанзия в Украйна ще е съществена тематика
Информацията е предадена на звеното за финансово разузнаване на страната и на Министерството на финансите, а в края на април държавното управление удостовери, че е замразило 12 фонда и банкови сметки , свързани с петима души от санкционния лист, както и три първокласни яхти и 23 парцела.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ