РАЗКРИХА ОТКЪДЕ ПУТИН СЕ ФИНАНСИРА ЗА ВОЙНАТА: Мрежи от криптовалута водят от Великобритания през Обединените арабски емирства до Русия. Мозъкът – една от най-красивите жени в света
Висшите фигури зад огромна мрежа за пране на пари — оценена на милиарди долари и преплетена из цяла Англия — са придобили надзорен пакет в киргизстанска банка. Този ход, съгласно Националната организация за битка с престъпността (НАБП), е бил основен инструмент за заобикаляне на глобите и за непосредствено поддържане на съветската военна машина в Украйна, оповестява Ройтерс.
„ Операция Дестабилизация “
В актуализацията на своето следствие „ Операция Дестабилизация “, НАБП акцентира, че разгромява мрежи с мащаби, сравнявани от анализаторите с „ финансова подземна автомагистрала “. По данни от интернационалния отчет, схемите са обработвали суми, равняващи се на годишния бюджет на дребна европейска страна, превръщали са куфари с кеш от кварталната наркосцена в цифрови следи за милиарди, и са свързвали уличната престъпност от Лондон с държавно подкрепени престъпни структури в Москва.
Това е финансова система, която действа като паралелна стопанска система — солидна, невидима и рисково ефикасна
През декември предходната година НАБП и Министерството на финансите на Съединени американски щати насочиха вниманието си към Ти Джи Ар (TGR) и „ Смарт “ (Smart) – две мрежи, които съгласно тях са били употребявани от богати руснаци за заобикаляне на наказания и които съгласно Лондон са изпирали пари за наркотрафиканти, нарушители и шпиони в скица „ пари за криптовалута “.
В рамките на световна акция НАБП и нейните сътрудници по правоприлагането в страни като Съединени американски щати, Франция, Испания и Ирландия са арестували 128 души досега. Само във Англия са конфискувани над 25 милиона паунда (33 милиона долара) в брой и криптовалута, заяви НАБП.
Министерството на финансите на Съединени американски щати заяви през декември предходната година, че е наложило наказания на членове на групите, които съгласно него са помагали на съветския хайлайф да употребява криптовалута, с цел да избегне глобите, наложени след нападението на Русия против Украйна през февруари 2022 година
НАБП акцентира, че мрежата Ти Джи Ар стои зад мажоритарния пакет акции в „ Керемет Банк “ (Keremet Bank) – киргизстанска кредитна институция, към този момент глобена от Съединени американски щати
Според американското министерство на финансите, продажбата от киргизстанското министерство на финансите е била съзнателно замислена като „ център за отбягване на наказания “, допускащ съветските заплащания да заобиколят интернационалните ограничавания и да финансират стратегически браншове като защита, авиация и технологии.
От банката оповестиха, че ще оспорят решението, само че съгласно НАБП истината е непреодолима: делът в „ Керемет Банк “ се свързва с компанията на Джордж Роси, украински жител и водач на Ти Джи Ар, към този момент глобен от Съединени американски щати.
Именно той стои зад комплицираната мрежа, която трансформира криптовалута и незаконни доходи в стратегическо финансиране на войната, разпъвайки невидими пипала от Англия до Русия.
Според данните досега престъпната мрежа е комбинирала две организации, чийто общ обсег се простира в над 30 страни – от Ирландия до Обединените арабски емирства
Смята се, че незаконната интервенция е взимала мръсни пари от гангстерски групи, занимаващи се с трафик на опиати, проституция и други действия, и ги е обменяла в непроследими криптовалути, застраховайки незаконните облаги от откриване.
Полученият кеш пък е употребен за изчистване на пари от хакерски откупи и за финансиране на шпионски интервенции на Москва.
Арестуваните досега по акцията „ Destabilise “ са 84 души, от които 71 са във Англия, излиза наяве от информацията на английските управляващи по случая. Иззети са минимум 20 милиона паунда в брой и в криптовалути, свързани с търговията с опиати.
Зад интервенцията на английските, американските, френските и ирландските управляващи стои 4-годишно следствие на Британската организация за битка с проведената престъпност, което стартира през 2021 година по време на локдауните поради пандемията от COVID-19.
В този миг доста от огромните наркобанди в страната, а и в цяла Европа се оказват изправени пред сериозен проблем – те имат купища пари от уличната търговия с дрога, които обаче не могат да вкарат още веднъж в деяние. С локдауните огромна част от стопанската система на континента беше блокирала, а с това и нормалните бизнеси, употребявани за пране на пари. Това, от своя страна, затруднява нарушителите да вършат нови поръчки на кокаин от Южна Америка.
В този миг на сцената се появяват две мрежи за търговия с криптовалути, основани в Москва – Smart на Екатерина Жданова и TGR на Джордж Роси. И те оферират на английските гангстери излаз от обстановката. Двете организации разполагат с огромни ресурси от криптовалути, извоювани от откупи след хакерски офанзиви.
Така TGR и Smart се трансформират в медиатор сред хакери и наркодилъри
Вторите получават съвсем незабавен метод за изчистване на мръсните си пари и превръщането им в приложим актив, до момента в който първите се снабдяват с пари в кеш.
Двете мрежи пък получават комисионна за двустранното изпиране на парите. Те прекарват средствата през видимо законни компании в строителството, регистрирани в Обединените арабски емирства и други страни, склонни да си затварят очите за избрани не изключително легални финансови интервенции. Много постоянно компаниите си трансферират една на друга суми, което в допълнение да усложни следенето на парите.
На процедура Smart и TGR имитират законна крипто банка, която начислява дребна такса за даване на мрежа за прекачване на пари от страна в страна. И всичко това под радара на управляващите.
Докато малко по-късно същата година служители на реда не стопират мъж на име Фауад Сайеди за инспекция, а в колата му намират сумата от 250 хиляди паунда. Това е първата диря към разкриването на голямата интервенция за пране на пари от дрога и киберпрестъпност.
Част от парите в кеш, с които оперират Smart и TGR, се транспортират до Дубай благодарение на финансови мулета, които придвижват сумите в багажа си. И Сайеди е едно от това мулета.
По време на разпитите той признава, че е координирал придвижването на 15,6 млн. паунда мръсни пари от търговия с опиати към Обединените арабски емирства.
Екатерина Жданова, която е считана за мозъкът на интервенцията
Разследващите стигат до извода, че мъжът работи за Екатерина Жданова, началник на услугата за продан на криптовалути Smart в Москва. Тя е разследвана от Съединени американски щати за присъединяване ѝ в пране на пари на съветски олигарси, които желаят да заобиколят глобите на Запада против Русия.
Според следствието през 2022 година Жандова и Джордж Роси са дали услугите си за криптообмен и на съветските служби, осигурявайки по този метод финансиране за шпионски интервенции в Западна Европа.
Смята се, че при акция през 2023г. Жандова е била арестувана във Франция. Местоположението на Роси и неговите директни сътрудници обаче към този момент остава незнайно.
По думите на Роб Джоунс, общоприет шеф по интервенциите в Британската организация за битка с проведената престъпност, до момента нишката, свързваща съветските елити, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобандите в Обединеното кралство е била невидима, само че към този момент са разпознати всички играчи до самия връх на престъпната пирамида.
„ Ако в този момент някой желае да трансферира пари от покупко-продажби с опиати, ще би трябвало да си намерения два пъти, тъй като към този момент не се знае дали куриерът не е злепоставен “, разяснява той.
Димитър Димитров / SafeNews
Източник: nationalcrimeagency.gov.uk, Reuters
Още вести четете в: Крими & Темида, Свят, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News