Американски санкции ирански финансисти, други над 100 милиона долара при прехвърляне на криптовалути от продажбите на петрол в Иран
Вашингтон (AP) - Двойка ирански финансисти и повече от дузина хора и компании в Хонконг и Обединените арабски емирства бяха глобени във вторник за хипотетично съгласуване на 100 милиона $ от държавното управление на криптовалута.
Министерството на финансите твърди, че иранските жители Алиреза Дерахшан и Араш Естаки Аливанд улесняват закупуването на криптовалута на стойност над 100 милиона $ за продажби на нефт за иранското държавно управление. След това двойката употребява мрежа от предни компании от всички страни, с цел да трансферира фондовете за криптовалута, споделя Министерството на финансите.
Така наречените мрежи „ банкиране в сянка “ като тези избягващи наказания посредством пране на пари посредством задгранични предни компании и криптовалута.
Министерството на Съединени американски щати под секретар по тероризъм и финансово разузнаване Джон К. Хърли сподели в изказването на Съединени американски щати, че Съединени американски щати ще продължат да разминават за финансовите разузнавания Джон К., който е споделил, че е стратегия на Съединени американски щати и ирлият...
Прочетете целия текст »
