Варненският окръжен съд даде условна присъда на собственик на фирма,

Варненският областен съд даде условна присъда на притежател на компания, който против обещанието за заплата от 300 лева се съгласил да бъде записана компания на негово има. После отново от негово име и без знаението му през тази компания били източени 4.5 млн. лева Данък добавена стойност. Всичко това се е случило преди повече от 10 години.

Делото беше импортирано в съда в края на ноември 2017 година, малко преди да изтече давностния период, а в понеделник беше прочетена присъдата. Тя не е дефинитивна и може да се апелира.

" Съдът е признал за отговорен Николай Н. - притежател и шеф на компания " ПХГ Динамик " ЕООД в това, че в изискванията на продължавано закононарушение за седем данъчни интервала е избегнал установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери ", се споделя в известието на Варненския областен съд.

" Осъденият е удостоверил лъжа в подадените пред Националната организация по приходите (НАП) заявления и е приспаднал неследващ се данъчен заем с общ размер 4 544 975 лв. ", е посочено в известието на съда.

Защитата на 34-годишния притежател на компанията е поискала наказване близо до минималното, тъй като подсъдимият не е бил основател на закононарушението. Обвинението е упорствало за 4 години ефикасна присъда.

Обвиняемият Николай Николов се е признал за отговорен пред съда и е приел обстоятелствата и събитията, посочени в обвинителния акт. Отказал е да се събират доказателства в правосъдната фаза.

По тази причина присъдата му е била понижена с една трета. Определеното наказване е " отнемане от независимост " за период от 2 години и 8 месеца, като съдът е отсрочил осъществяването му с 5-годишен изпитателен период, се споделя в известието на Варненския областен съд.

Николай Николов би трябвало да заплати на страната укритите налози в размер на 4.5 млн. лева дружно със законната рента от датата на дотъкмяване на действието – 14 ноември 2007 година

Престъплението, за което е наказан Николай Николов, е осъществено в интервала от 14 май до 14 ноември 2007 година Обвинителният акт е импортиран в Окръжен съд Варна на 28 ноември 2017 година

Според обвиняването при започване на 2007 год. очевидец по делото предложил на Николай да записва компания на негово име против месечно заплащане от 300 лв.. По това време Николай е бил на 23 години и се подлъгал.

Част от комерсиалната активност на сдружението била имитирана посредством оформяне на документи, които съгласно заключението на направената по делото съдебно-почеркова експертиза, в множеството случаи подсъдимият подписвал персонално, като шеф на сдружението.

С днешна дата компанията " ПХГ Динамик " ЕООД е заличена от Търговския указател. Националната организация за приходите е претендирала за близо 9.5 млн. лева източено Данък добавена стойност, излиза наяве от оповестените документи. Компанията най-вероятно е била основана за за източване на Данък добавена стойност, така наречен кухи компании, тъй като не е развивала комерсиална активност и не е имала активи.

След определяне на измамата с точенето на Данък добавена стойност, данъчните са поискали компанията да бъде оповестена в неплатежоспособност. Варненският областен съд я афишира в неплатежоспосочност с начална дата ог 13 септември 2008 година

След започване на следствието по случая през 2014 година компанията " ПХГ Динамик " е трансферирана на Митко Добрев със задна дата, считано от 29 октомври 2007 година, излиза наяве още от оповестените документи в Търговския указател.