За няколко години затвор по-малко: Фрагменти от процеса срещу Банкман-Фрайд
Въпреки че продължава единствено малко под две седмици, процесът против създателя на криптоборсата FTX Сам Банкман-Фрайд предлага повече шокиращи разкрития, в сравнение с цялостен сезон на „ Наследници “.
Сривът на FTX предходната година изтри милиони криптоактиви на клиентите ѝ, трансформирайки нейния милиардер създател в парий, който в този момент е изправен пред обвинявания в престъпна машинация в Ню Йорк. Очаква се процесът да продължи до шест седмици. Ако бъде приет за отговорен по всички обвинявания против него, Банкман-Фрайд може да получи до 110 години затвор.
Fast Company показва някои от акцентите в делото до момента, започвайки с показанията на Гари Уонг, съосновател на FTX и Alameda Research.
Той е измежду първите някогашни съдружници на Банкман-Фрайд, описали подмолните дейности в фирмите.
Докато FTX твърди, че дава на всички клиенти, в това число на Alameda, равни привилегии, действителността е била доста по-различна, съгласно показанията на Уонг. Той разказва по какъв начин Банкман-Фрайд го е насочвал да сътвори код за машинация, допускащ на Alameda да изтегли милиарди потребителски средства на FTX, предава репортерът Стефани Клифърд за Fast Company.
По думите на Уонг, постоянен клиент с $10 на борсата е можел да изтегли единствено $10, само че в случай че Alameda има $10 на борсата, може да изтегли $1000, да вземем за пример.
Чрез Alameda, в която има 90%, Банкман-Фрайд е можел да „ тегли неограничени количества пари “ от FTX, съгласно показанията на Уонг. Докато други огромни вложители имат кредитни линии в едноцифрени до двуцифрени милиони, тази на Alameda е била 65 милиарда $, разяснява Уонг. Банкман-Фрайд е можел да търгува по-бързо от други клиенти, което му дава преимущество на пазар, на който частите от секундите имат значение. А потребителските депозити на FTX, за които клиентите са считали, че се държат във FTX, вместо това са били ориентирани към банкова сметка на Alameda.
Уонг за първи път се среща с Банкман-Фрайд в летния лагер на гимназията. Двамата учат дружно в MIT, а след това са „ съквартиранти “ на Бахамските острови - в пентхаус за 35 милиона $, наименуван Orchid, до момента в който ръководят фирмите. Уанг се призна за отговорен по четири обвинявания в машинация и сътрудничи на прокуратурата против Банкман-Фрайд с вярата да получи по-лека присъда.
Още по-ключов очевидец по делото е Каролайн Елисън, някогашната другарка на Банкман-Фрайд и някогашен основен изпълнителен шеф на неговия хедж фонд Alameda.
Тя се среща с Банкман-Фрайд в комерсиалната компания Jane Street Capital и се причислява към Alameda като търговец през 2018 година В началото на 2019 година тя също живее в Orchid.
Елисън се призна за отговорна по седем наказателни обвинявания и се съгласи да сътрудничи на прокурорите, които споделят, че тя освен е взела участие в незаконна активност, варираща от подкупи в Китай до машинация на клиенти на FTX с милиарди долари, само че и е работила по напътствие на Банкман-Фрaйд.
Според нейните показания Банкман-Фрайд ѝ е споделил, че FTX ще бъде добър източник на капитал, като той е създател на системата, позволяваща на Alameda да заема парите без знанието на клиентите.
Елисън също по този начин приказва за активите на Alameda в размер на 1 милиард $, които са били замразени от китайските тържища, и за подкупа от 150 милиона $, който Банкман-Фрайд е платил, с цел да ги отключи.
По време на показанията си Елисън се концентрира и върху външния тип на Банкман-Фрайф, в това число разрошената му коса. Според нея това е тенденциозен ход, чиято цел е да го показа като екстравагантен създател. „ Той смяташе, че получава по-високи бонуси на Jane Street, където работеше преди FTX, поради косата си “, свидетелства тя за някогашния си началник и сътрудник, който в този момент е с късо подстригана коса и е сменил късите карго панталони и тениски с костюм и вратовръзка.
Политическите упоритости на Банкман-Фрайд
Основателят на FTX от дълго време е прочут с огромния си политически принос – твърди се даже, че е опитал да заплати на Доналд Тръмп 6 милиарда $, с цел да не се кандидатира още веднъж, показва Fast Company. Свидетелските показания на Каролайн Елисън разкриват повече за мисленето на Банкман-Фрайд в тази посока, като тя твърди, че подаяние от 10 милиона $ за акцията на Джо Байдън в неговите очи са били „ дребна сума “.
Оказва се също по този начин, че Банкман-Фрайд може да е имал и свои политически упоритости. „ Той смяташе, че има 5% късмет да стане президент един ден “, свидетелства Елисън.
Банкман-Фрайд, Каролайн Елисън, Гари Уонг и инженерният шеф Нишад Сингх, който също е очевидец по делото, присвояват над 1 милиарда $ сред 2020 и 2022 година, като ги влагат в първокласни недвижими парцели, политически акции, заеми и бонуси, твърди новото управление на FTX във федералния съд по неплатежоспособност, напомня The Wall Street Journal.
Прокурорите настояват на собствен ред, че е имало два метода, по които те са трансферирали милиарди долари от парите на клиентите на FTX към Alameda: посредством скришен код и като са предиздвикали самите тях да подават средства в банкови сметки, следени от Alameda.
Една от огромните покупки, за която се твърди, че е обвързвана със средства на клиенти, е точно пентхауса на Бахамите.
Едновременно с това Alameda и FTX са употребявали парите на клиентите и за спекулативни вложения в софтуерни компании и криптовалути.
Рисковете се трансформират в проблеми за Almeda, когато криптопазарът се срутва през лятото на 2022 година След като кредиторите желаят от компанията да изплати изостанали вноски по заеми, Банкман-Фрайд упълномощава Almeda да изтегли милиарди в активи на клиенти от FTX, излиза наяве от обвинителния акт.
В последна сметка на 11 ноември той подава оставка, а FTX - молба за оповестяване в неплатежоспособност. Хиляди клиенти остават без средства, а общият размер на загубите е милиарди долари.
Банкман-Фрайд остава на Бахамите, където е задържан на 12 декември. Седмица по-късно в Манхатън Елисън подписва публично съглашение за съдействие, което допуска „ в детайли изложение на всяко осъществено закононарушение “. Тя се признава за отговорна в закононарушения, включващи измами и скрит план за пране на пари.
Тя признава, че е заговорничела с Банкман-Фрайд, с цел да излъже кредиторите и да скрие същинското естество на връзката сред Almeda и FTX.
Отплатата за това съдействие може да бъде жизненоважна. Ако Елисън окаже значително подпомагане на прокурорите, в съглашението ѝ се споделя, че те ще напишат писмо до съдията с молба за състрадание. Сътрудниците на " белите якички ", които получават сходна поддръжка, постоянно не биват осъждани на отнемане от независимост, споделят юристи пред WSJ.
Сривът на FTX предходната година изтри милиони криптоактиви на клиентите ѝ, трансформирайки нейния милиардер създател в парий, който в този момент е изправен пред обвинявания в престъпна машинация в Ню Йорк. Очаква се процесът да продължи до шест седмици. Ако бъде приет за отговорен по всички обвинявания против него, Банкман-Фрайд може да получи до 110 години затвор.
Fast Company показва някои от акцентите в делото до момента, започвайки с показанията на Гари Уонг, съосновател на FTX и Alameda Research.
Той е измежду първите някогашни съдружници на Банкман-Фрайд, описали подмолните дейности в фирмите.
Докато FTX твърди, че дава на всички клиенти, в това число на Alameda, равни привилегии, действителността е била доста по-различна, съгласно показанията на Уонг. Той разказва по какъв начин Банкман-Фрайд го е насочвал да сътвори код за машинация, допускащ на Alameda да изтегли милиарди потребителски средства на FTX, предава репортерът Стефани Клифърд за Fast Company.
По думите на Уонг, постоянен клиент с $10 на борсата е можел да изтегли единствено $10, само че в случай че Alameda има $10 на борсата, може да изтегли $1000, да вземем за пример.
Чрез Alameda, в която има 90%, Банкман-Фрайд е можел да „ тегли неограничени количества пари “ от FTX, съгласно показанията на Уонг. Докато други огромни вложители имат кредитни линии в едноцифрени до двуцифрени милиони, тази на Alameda е била 65 милиарда $, разяснява Уонг. Банкман-Фрайд е можел да търгува по-бързо от други клиенти, което му дава преимущество на пазар, на който частите от секундите имат значение. А потребителските депозити на FTX, за които клиентите са считали, че се държат във FTX, вместо това са били ориентирани към банкова сметка на Alameda.
Уонг за първи път се среща с Банкман-Фрайд в летния лагер на гимназията. Двамата учат дружно в MIT, а след това са „ съквартиранти “ на Бахамските острови - в пентхаус за 35 милиона $, наименуван Orchid, до момента в който ръководят фирмите. Уанг се призна за отговорен по четири обвинявания в машинация и сътрудничи на прокуратурата против Банкман-Фрайд с вярата да получи по-лека присъда.
Още по-ключов очевидец по делото е Каролайн Елисън, някогашната другарка на Банкман-Фрайд и някогашен основен изпълнителен шеф на неговия хедж фонд Alameda.
Тя се среща с Банкман-Фрайд в комерсиалната компания Jane Street Capital и се причислява към Alameda като търговец през 2018 година В началото на 2019 година тя също живее в Orchid.
Елисън се призна за отговорна по седем наказателни обвинявания и се съгласи да сътрудничи на прокурорите, които споделят, че тя освен е взела участие в незаконна активност, варираща от подкупи в Китай до машинация на клиенти на FTX с милиарди долари, само че и е работила по напътствие на Банкман-Фрaйд.
Според нейните показания Банкман-Фрайд ѝ е споделил, че FTX ще бъде добър източник на капитал, като той е създател на системата, позволяваща на Alameda да заема парите без знанието на клиентите.
Елисън също по този начин приказва за активите на Alameda в размер на 1 милиард $, които са били замразени от китайските тържища, и за подкупа от 150 милиона $, който Банкман-Фрайд е платил, с цел да ги отключи.
По време на показанията си Елисън се концентрира и върху външния тип на Банкман-Фрайф, в това число разрошената му коса. Според нея това е тенденциозен ход, чиято цел е да го показа като екстравагантен създател. „ Той смяташе, че получава по-високи бонуси на Jane Street, където работеше преди FTX, поради косата си “, свидетелства тя за някогашния си началник и сътрудник, който в този момент е с късо подстригана коса и е сменил късите карго панталони и тениски с костюм и вратовръзка.
Политическите упоритости на Банкман-Фрайд
Основателят на FTX от дълго време е прочут с огромния си политически принос – твърди се даже, че е опитал да заплати на Доналд Тръмп 6 милиарда $, с цел да не се кандидатира още веднъж, показва Fast Company. Свидетелските показания на Каролайн Елисън разкриват повече за мисленето на Банкман-Фрайд в тази посока, като тя твърди, че подаяние от 10 милиона $ за акцията на Джо Байдън в неговите очи са били „ дребна сума “.
Оказва се също по този начин, че Банкман-Фрайд може да е имал и свои политически упоритости. „ Той смяташе, че има 5% късмет да стане президент един ден “, свидетелства Елисън.
Банкман-Фрайд, Каролайн Елисън, Гари Уонг и инженерният шеф Нишад Сингх, който също е очевидец по делото, присвояват над 1 милиарда $ сред 2020 и 2022 година, като ги влагат в първокласни недвижими парцели, политически акции, заеми и бонуси, твърди новото управление на FTX във федералния съд по неплатежоспособност, напомня The Wall Street Journal.
Прокурорите настояват на собствен ред, че е имало два метода, по които те са трансферирали милиарди долари от парите на клиентите на FTX към Alameda: посредством скришен код и като са предиздвикали самите тях да подават средства в банкови сметки, следени от Alameda.
Една от огромните покупки, за която се твърди, че е обвързвана със средства на клиенти, е точно пентхауса на Бахамите.
Едновременно с това Alameda и FTX са употребявали парите на клиентите и за спекулативни вложения в софтуерни компании и криптовалути.
Рисковете се трансформират в проблеми за Almeda, когато криптопазарът се срутва през лятото на 2022 година След като кредиторите желаят от компанията да изплати изостанали вноски по заеми, Банкман-Фрайд упълномощава Almeda да изтегли милиарди в активи на клиенти от FTX, излиза наяве от обвинителния акт.
В последна сметка на 11 ноември той подава оставка, а FTX - молба за оповестяване в неплатежоспособност. Хиляди клиенти остават без средства, а общият размер на загубите е милиарди долари.
Банкман-Фрайд остава на Бахамите, където е задържан на 12 декември. Седмица по-късно в Манхатън Елисън подписва публично съглашение за съдействие, което допуска „ в детайли изложение на всяко осъществено закононарушение “. Тя се признава за отговорна в закононарушения, включващи измами и скрит план за пране на пари.
Тя признава, че е заговорничела с Банкман-Фрайд, с цел да излъже кредиторите и да скрие същинското естество на връзката сред Almeda и FTX.
Отплатата за това съдействие може да бъде жизненоважна. Ако Елисън окаже значително подпомагане на прокурорите, в съглашението ѝ се споделя, че те ще напишат писмо до съдията с молба за състрадание. Сътрудниците на " белите якички ", които получават сходна поддръжка, постоянно не биват осъждани на отнемане от независимост, споделят юристи пред WSJ.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ