Криптозвездата Bitmama е арестувана заради измама за 72 милиона долара
Валерия Федякина, известна и като " Bitmama " измежду крипто вложителите, е задържана в Москва за хипотетична машинация на клиент с близо 7 милиарда рубли (72 милиона долара). Беше обявено, че бизнесдамата е била арестувана по-рано този месец, само че новината за ареста ѝ се появи едвам в този момент.
28-годишната клиентка си завоюва известност в крипто средите след сполучливата си работа с криптоборси, които станаха изключително известни в Русия на фона на западните наказания против съветските банки. Федякина е получавала пари в брой от клиентите си и е обещавала да изтегли парите в друга страна и е предложила спомагателен бонус към тези тегления, вместо да начислява комисиона.
Предприемачката изясни необичайния бизнес модел, като уточни хипотетичните си необятни връзки с представители на бизнеса и държавни корпорации, които ѝ разрешавали да тегли пари с облага.
Според известия в съветските медии Федякина е работила съвсем извънредно с богати клиенти, а дневният ѝ оборот сякаш възлизал на десетки милиони долари. След като изчезна в средата на септември обаче, започнаха да се появяват съмнения, че тя е провела финансова пирамида и не има намерение да върне парите.
Каналът Readovka Telegram допуска, че Федякина е откраднала до 150 млн. $.
Както оповестява Telegram каналът Baza, Bitmama е бил арестуван от съветските управляващи на 15 септември след осъществяване на подозрителна транзакция. Това е станало, откакто един от нейните клиенти я е обвинил в машинация. Жертвата твърди, че е дала на бизнесмена 6,7 милиарда рубли с ангажимента, че Федякина ще ги върне с 1% бонус.
След като предал парите обаче, мъжът осъзнал, че явно е бил излъган и те няма да му бъдат върнати, което го предиздвикало да се обърне към полицията.
В момента Bitmama е застрашена от до 10 години затвор за машинация, в случай че бъде наказана. Въпреки че съгласно известията тя е бременна в шестия месец, се намира в пандиза в очакване на процеса. Смята се, че й е било отказано освобождение под гаранция, защото има позволение за престояване в Обединените арабски емирства.
По-рано тази година редица съветски онлайн звезди също бяха упрекнати в пране на пари и укриване на налози. Мотивационната говорителка Елена Блиновская, която е считана за една от най-високоплатените съветски звезди в обществените медии, призна, че не е платила налози в размер на над 11 млн. $ и е фалшифицирала бизнес документи, с цел да скрие приходите си.
Преди това фитнес гуруто Валерия Чекалина и брачният партньор ѝ бяха упрекнати в неплащане на налози в размер на над 4 млн. $. Известната съветска блогърка Александра Митрошина също призна, че е укрила налози в размер на 1,2 млн. $.
28-годишната клиентка си завоюва известност в крипто средите след сполучливата си работа с криптоборси, които станаха изключително известни в Русия на фона на западните наказания против съветските банки. Федякина е получавала пари в брой от клиентите си и е обещавала да изтегли парите в друга страна и е предложила спомагателен бонус към тези тегления, вместо да начислява комисиона.
Предприемачката изясни необичайния бизнес модел, като уточни хипотетичните си необятни връзки с представители на бизнеса и държавни корпорации, които ѝ разрешавали да тегли пари с облага.
Според известия в съветските медии Федякина е работила съвсем извънредно с богати клиенти, а дневният ѝ оборот сякаш възлизал на десетки милиони долари. След като изчезна в средата на септември обаче, започнаха да се появяват съмнения, че тя е провела финансова пирамида и не има намерение да върне парите.
Каналът Readovka Telegram допуска, че Федякина е откраднала до 150 млн. $.
Както оповестява Telegram каналът Baza, Bitmama е бил арестуван от съветските управляващи на 15 септември след осъществяване на подозрителна транзакция. Това е станало, откакто един от нейните клиенти я е обвинил в машинация. Жертвата твърди, че е дала на бизнесмена 6,7 милиарда рубли с ангажимента, че Федякина ще ги върне с 1% бонус.
След като предал парите обаче, мъжът осъзнал, че явно е бил излъган и те няма да му бъдат върнати, което го предиздвикало да се обърне към полицията.
В момента Bitmama е застрашена от до 10 години затвор за машинация, в случай че бъде наказана. Въпреки че съгласно известията тя е бременна в шестия месец, се намира в пандиза в очакване на процеса. Смята се, че й е било отказано освобождение под гаранция, защото има позволение за престояване в Обединените арабски емирства.
По-рано тази година редица съветски онлайн звезди също бяха упрекнати в пране на пари и укриване на налози. Мотивационната говорителка Елена Блиновская, която е считана за една от най-високоплатените съветски звезди в обществените медии, призна, че не е платила налози в размер на над 11 млн. $ и е фалшифицирала бизнес документи, с цел да скрие приходите си.
Преди това фитнес гуруто Валерия Чекалина и брачният партньор ѝ бяха упрекнати в неплащане на налози в размер на над 4 млн. $. Известната съветска блогърка Александра Митрошина също призна, че е укрила налози в размер на 1,2 млн. $.
Източник: 18min.bg
КОМЕНТАРИ