Схема с милиони: Как е купено убежището на Гислейн Максуел
В селски регион в щата Ню Хемпшир имение от 156 акра, известно като „ Tucked Away “, се трансформира в последното леговище на Гислейн Максуел преди ареста ѝ през юли 2020 година
Документи на американското правосъдно министерство разкриват, че покупката на парцела за 1,1 млн. $ през 2019 година е финансирана посредством средства, преведени от швейцарската банка UBS. Парите са минали през комплицирана мрежа от тръстове и банкови сметки, което демонстрира опит за укриване на произхода им.
Особено внимание притегля фактът, че UBS е обработила прехвърлянията, макар че към този момент е била известена от американските управляващи и е получила призовка да даде информация за финансовите интервенции на Максуел по отношение на следствие за трафик на хора, обвързвано с Джефри Епстийн. В същото време банката е уведомила Максуел, че ще приключи връзките си с нея, само че все пак е направила превод от близо 8 милиона $.
Средствата са били ориентирани през разнообразни сметки, в това число такива, свързани с тръстове, следени от Максуел и нейния тогавашен брачен партньор Скот Боргерсън, преди да бъдат употребявани за закупуване на парцела. Общото ѝ положение към 2020 година е оценено на към 22,5 млн. $, като част от него идва от продажба на парцел в Ню Йорк.
Документите демонстрират и подозрения за подозрителни финансови интервенции, като има данни, че парцелът в Ню Хемпшир може да е закупен със средства, свързани с трафик на хора. След ареста ѝ UBS е подала сигнал за подозрителни транзакции на стойност над 18 млн. $.
Максуел е употребила подправено име – представяйки се за публицист, търсещ усамотение – с цел да закупи парцела. При ареста ѝ сътрудници на ФБР откриват телефон, завит във фолио за отбягване на следене, както и наета защита от някогашни военни.
Разкритията хвърлят светлина върху метода, по който банки работят с извънредно богати клиенти, като съгласно специалисти от време на време се подценяват рисковете и сигналите за нередности. Освен UBS, в документите се загатва и ролята на други финансови институции, които са обслужвали сметки, свързани с Максуел и Епстийн даже след предходни следствия.
Гислейн Максуел беше наказана през 2021 година на 20 години затвор за присъединяване в скица за полова употреба на малолетни.
Превод: GlasNews.bg
Документи на американското правосъдно министерство разкриват, че покупката на парцела за 1,1 млн. $ през 2019 година е финансирана посредством средства, преведени от швейцарската банка UBS. Парите са минали през комплицирана мрежа от тръстове и банкови сметки, което демонстрира опит за укриване на произхода им.
Особено внимание притегля фактът, че UBS е обработила прехвърлянията, макар че към този момент е била известена от американските управляващи и е получила призовка да даде информация за финансовите интервенции на Максуел по отношение на следствие за трафик на хора, обвързвано с Джефри Епстийн. В същото време банката е уведомила Максуел, че ще приключи връзките си с нея, само че все пак е направила превод от близо 8 милиона $.
Средствата са били ориентирани през разнообразни сметки, в това число такива, свързани с тръстове, следени от Максуел и нейния тогавашен брачен партньор Скот Боргерсън, преди да бъдат употребявани за закупуване на парцела. Общото ѝ положение към 2020 година е оценено на към 22,5 млн. $, като част от него идва от продажба на парцел в Ню Йорк.
Документите демонстрират и подозрения за подозрителни финансови интервенции, като има данни, че парцелът в Ню Хемпшир може да е закупен със средства, свързани с трафик на хора. След ареста ѝ UBS е подала сигнал за подозрителни транзакции на стойност над 18 млн. $.
Максуел е употребила подправено име – представяйки се за публицист, търсещ усамотение – с цел да закупи парцела. При ареста ѝ сътрудници на ФБР откриват телефон, завит във фолио за отбягване на следене, както и наета защита от някогашни военни.
Разкритията хвърлят светлина върху метода, по който банки работят с извънредно богати клиенти, като съгласно специалисти от време на време се подценяват рисковете и сигналите за нередности. Освен UBS, в документите се загатва и ролята на други финансови институции, които са обслужвали сметки, свързани с Максуел и Епстийн даже след предходни следствия.
Гислейн Максуел беше наказана през 2021 година на 20 години затвор за присъединяване в скица за полова употреба на малолетни.
Превод: GlasNews.bg
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ