В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в Милано и

В следствие, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в Милано и Палермо (Италия), с кодово име „ Моби Дик “, са били арестувани 43 обвинени. Европейската прокуратура проверява измами с Данък добавена стойност на стойност 520 милиона евро посредством пране на пари и мафиотска активност.

Според информацията следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.

По време на днешната акция, ръководена от Европейската прокуратура, се правят 160 претърсвания допълнително от 10 страни, в които вземат участие стотици полицейски чиновници. Следствените дейности не престават в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз.

В момента се извършва заповед за заледяване на над 520 милиона евро за компенсиране на вредите за Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцели, дружно с 44 първокласни коли и лодки.

Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана, са вложили в незаконна скица за укриване на налози.

„ Измина известно време, откогато започнахме да бием камбаната за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, сподели в изказване основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„ Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай “, сподели тя, добавяйки, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, провеждат трафик на хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, „ единствено “ корумпиращи и перящи пари, въпреки това “.

Нивото на трудност и успеваемост на този незаконен профсъюз, извършващ „ въртележка “ с Данък добавена стойност, е невиждано. В интервала 2020-2023 година той издава фактури за продажби на AirPods, преносими компютри и други електронни артикули на стойност над 1,3 милиарда евро. Изглежда, че мафиотските способи са били употребявани и за споразумяване на спорове, зародили в границите на незаконния профсъюз сред членовете на другите незаконни организации, споделят от Европрокуратурата.

По искане на Европейската прокуратура бяха издадени седем европейски заповеди за арест на обвинени лица, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и страни отвън Европейски Съюз. На други четирима обвинени беше наложена краткотрайна възбрана за практикуване на комерсиална активност.

Европейската прокуратура приложи и лист на най-важните сътрудници и участващите национални органи, измежду които е Националната следствена работа на България (НСлС).