В рамките на Международна операция за противодействие на финансовите мулета

В рамките на Международна интервенция за противопоставяне на финансовите мулета в хода на оперативните дейности, извършени в интервала 15 септември – 30 ноември, са разпознати 18 351 финансови мулета и 324 набирачи. Арестувани са 1803 души и са стартирани 2503 следствия. Докладваните лъжливи транзакции са 7000 и са предотвратени загуби в размер на 67,5 милиона евро. Установено е също по този начин, че финансови мулета са били употребявани за пране на пари, добити посредством необятен набор от онлайн измами, измежду които измами при електронна търговия и фишинг.

Международната интервенция за противопоставяне на финансовите мулета (European Money Mule Action, EMMA7) е координирана от Европол в съдействие с 26 страни, Евроджъст, Интерпол, Европейската банкова федерация (EBF) и FinTech FinCrime Exchange.

На територията на България в дейностите по ЕММА вземат участие Групово дело „ Борба с проведената престъпност “ – Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, а като сътрудник е привлечена Асоциацията на банките в България. В хода на дейностите у нас правоохранителните органи са разпознали 96 финансови мулета, четирима набирачи и 222 жертви на незаконната активност. Установени са 177 непозволени транзакции на обща стойност 5 507 559 евро, като са предотвратени вреди в размер на 5 817 504 евро (блокирани неоторизирани преводи).

За тези към два месеца и половина правоприлагащи органи, финансови институции и частния бранш сплотиха старания против прането на пари в Европа, Азия, Северна Америка, Колумбия и Австралия. Освен фокуса върху „ изпирането “ на облаги посредством мрежи от финансови мулета, проверяващите насочиха вниманието си и върху извличане на информация за източниците на тези противозаконни облаги, хвърляйки повече светлина върху размера и естеството на незаконните стопански системи, които финансовите мулета обслужват.
МВР