&format=webp)
Telegram закри най-големия крипто черен пазар с оборот от $27 млрд.
В продължение на години китайски пазар за крипто измамници и пране на пари – съгласно някои калкулации най-големият черен пазар в интернет за всички времена – действа изцяло намерено в чат приложението Telegram, улеснявайки противозаконни финансови интервенции за десетки милиарди долари.
Сега, с помощта на следствието на екип от крипто криминалисти и възбраната на Telegram, той към този момент не съществува, предава WIRED.
Haowang Guarantee, крипто-базираният престъпен базар, по-широко прочут под истинското си име Huione Guarantee, разгласи в известие, оповестено на уеб страницата си през последните 24 часа, че ще приключи активността си.
Този ход е в отговор на дейностите на Telegram от понеделник да забрани хиляди сметки и потребителски имена, които са служили като инфраструктура за разрастващия се пазар на трети страни, доста от които са предоставяли услуги за пране на пари.
„ Telegram блокира всички наши NFT, канали и групи на 13 май 2025 година Haowang Grarantee ще приключи активността си от този миг “, написа компанията на уеб страницата си в малко, цялостно с правописни неточности изказване на британски език, като явно употребява абревиатурата NFT, с цел да се позове на блокчейн-базираните токени, които служат като доказателство за благосъстоятелност на избрани потребителски имена в Telegram.
“Благодарим ви за вниманието. “
Преди неочакваното си закриване Haowang Guarantee – която макар ребрандирането си към момента беше отчасти благосъстоятелност на Huione Guarantee и нейната основана в Камбоджа компания-майка Huione Group – беше разрешила на трети страни да продават необятна гама от услуги на крипто измамници. Всичко това се случва посредством Telegram, употребявайки системи за депозити и капаро, с цел да „ подсигурява “ транзакциите.
Търговците на Huione Guarantee предлагаха най-вече пране на пари посредством криптовалутата Tether, само че са продавали и други съставни елементи, вариращи от данни за евентуални жертви за таргетиране, телекомуникационна инфраструктура, програмен продукт за дийпфейкове и даже GPS-активирани нашийници и електрически палки, употребявани за иго на служащи в лагери, които са се популяризирали в Мианмар, Камбоджа и Филипините.
Внезапното решение на Telegram да забрани сметките на пазара наподобява е било предизвикано от запитването на WIRED към Telegram в края на предходната седмица по отношение на новите открития на откриватели от детективската компания Elliptic.
От юли предходната година Elliptic акцентира големия размер на пране на пари и други противозаконни транзакции, които се правят на Huione Guarantee, а по-късно и на Haowang Guarantee. Според доклада на следователите от януари, пазарът и неговото преименуване са улеснили транзакции на обща стойност над 24 милиарда $, което го прави най-голямата единична интервенция на черния пазар в историята на интернет. Според Elliptic, тази цифра от този момент е скочила до 27 милиарда $.
Последните констатации на следователите се отнасят до втори пазар, основан на Telegram, прочут като Xinbi Guarantee, който предлага сходен модел на транзакции с трети страни и от 2022 година е улеснил покупко-продажби на стойност 8,4 милиарда $. Elliptic твърди, че това включва освен пране на пари, само че и кражба на данни, тормоз против възнаграждение и явна търговия с хора за полова употреба.
След като списание WIRED е изпратило питане до Telegram по отношение на показанията на Elliptic, платформата дава отговор с обща възбрана на сметките на Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee.
„ Това е голяма победа. Най-големият пазар в тъмната мрежа, който в миналото е съществувал, е затворен “, споделя съоснователят на Elliptic Том Робинсън.
“Това трансформира разпоредбите на играта във връзка с онлайн незаконните пазари като цяло и е голямо за жертвите на онлайн измами. Този пазар беше основен фактор за световната зараза от измами и мисля, че това ще нанесе сериозен удар върху способността на онлайн нарушителите да вършат това, което вършат. “
В изказване, представено от WIRED, представителят на Telegram Реми Вон написа, че „ всички общности, за които WIRED ни е съобщил или които са включени в отчетите, оповестени от Elliptic, са били отстранени “, и прибавя, че „ незаконни действия като измами или пране на пари са неразрешени от изискванията за прилагане на Telegram и постоянно се отстраняват, когато бъдат открити “.
Въпреки че това не е упоменато в изказването на Вон, възбраната на Telegram може да е обвързвана и с обявлението от по-рано този месец от Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите на Съединени американски щати, че Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee, ще бъдат добавени към листата на известните интервенции за пране на пари в опит да се ограничи достъпът им.
Докато Haowang Guarantee отговори на възбраната на Telegram с съвсем неотложно затваряне, Xinbi Guarantee наподобява поставя старания да се възвърне на нови канали в Telegram, споделя Робинсън.
Elliptic твърди, че притежателите на Haowang Guarantee имат дял и в различен сходен пазар, основан в Telegram, наименуван Tudou Guarantee, и че те може да се опитат да възстановят бизнеса си.
Tudou Guarantee към този момент отбелязва забележителен растеж на новите консуматори, споделя Робинсън.
Дали двата пазара ще съумеят да се възстановят, отбелязва Робинсън, ще зависи значително от това какъв брой съществени са напъните на Telegram да им попречи да употребяват неговите услуги за известия.
„ Ще преследват ли всички тези пазари и ще продължат ли да го вършат, когато се появят нови? “, пита той.
„ Ако е по този начин, мисля, че Telegram към този момент не е реалистична платформа за тези пазари и те ще би трябвало да търсят друго място, където да оперират. “
Робинсън допуска, че операторите на крипто-измамни пазари евентуално ще се опитат да мигрират към друга услуга за известия с по-малко контрол или даже към децентрализирана такава, където не могат да бъдат дейно неразрешени.
Haowang, в частност, има мощна поддръжка от компания, обвързвана с ръководещото семейство в Камбоджа. Майчиното дружество на Huione Guarantee, камбоджанският финансов конгломерат Huione Group, включва компания, обвързвана с фамилията на камбоджанския министър председател Хун Манет.
Хун То, братовчед на премиера, е един от шефовете на тези компании и също е обвързван с хипотетична лъжлива скица съгласно следствие на Al Jazeera.
Всичко това значи, че премахването на Telegram по никакъв метод не е краят на крипто измамите, споделя Робинсън. Те обаче могат да съставляват сериозен удар за пазарите, които изтеглят облагите си и изпират парите си.
„ Онлайн престъпността като цяло е игра на котка и мишка. Но тук мишките са доста огромни “, показва следователят.
“Това е огромен удар за незаконната екосистема. “
Сега, с помощта на следствието на екип от крипто криминалисти и възбраната на Telegram, той към този момент не съществува, предава WIRED.
Haowang Guarantee, крипто-базираният престъпен базар, по-широко прочут под истинското си име Huione Guarantee, разгласи в известие, оповестено на уеб страницата си през последните 24 часа, че ще приключи активността си.
Този ход е в отговор на дейностите на Telegram от понеделник да забрани хиляди сметки и потребителски имена, които са служили като инфраструктура за разрастващия се пазар на трети страни, доста от които са предоставяли услуги за пране на пари.
„ Telegram блокира всички наши NFT, канали и групи на 13 май 2025 година Haowang Grarantee ще приключи активността си от този миг “, написа компанията на уеб страницата си в малко, цялостно с правописни неточности изказване на британски език, като явно употребява абревиатурата NFT, с цел да се позове на блокчейн-базираните токени, които служат като доказателство за благосъстоятелност на избрани потребителски имена в Telegram.
“Благодарим ви за вниманието. “
Преди неочакваното си закриване Haowang Guarantee – която макар ребрандирането си към момента беше отчасти благосъстоятелност на Huione Guarantee и нейната основана в Камбоджа компания-майка Huione Group – беше разрешила на трети страни да продават необятна гама от услуги на крипто измамници. Всичко това се случва посредством Telegram, употребявайки системи за депозити и капаро, с цел да „ подсигурява “ транзакциите.
Търговците на Huione Guarantee предлагаха най-вече пране на пари посредством криптовалутата Tether, само че са продавали и други съставни елементи, вариращи от данни за евентуални жертви за таргетиране, телекомуникационна инфраструктура, програмен продукт за дийпфейкове и даже GPS-активирани нашийници и електрически палки, употребявани за иго на служащи в лагери, които са се популяризирали в Мианмар, Камбоджа и Филипините.
Внезапното решение на Telegram да забрани сметките на пазара наподобява е било предизвикано от запитването на WIRED към Telegram в края на предходната седмица по отношение на новите открития на откриватели от детективската компания Elliptic.
От юли предходната година Elliptic акцентира големия размер на пране на пари и други противозаконни транзакции, които се правят на Huione Guarantee, а по-късно и на Haowang Guarantee. Според доклада на следователите от януари, пазарът и неговото преименуване са улеснили транзакции на обща стойност над 24 милиарда $, което го прави най-голямата единична интервенция на черния пазар в историята на интернет. Според Elliptic, тази цифра от този момент е скочила до 27 милиарда $.
Последните констатации на следователите се отнасят до втори пазар, основан на Telegram, прочут като Xinbi Guarantee, който предлага сходен модел на транзакции с трети страни и от 2022 година е улеснил покупко-продажби на стойност 8,4 милиарда $. Elliptic твърди, че това включва освен пране на пари, само че и кражба на данни, тормоз против възнаграждение и явна търговия с хора за полова употреба.
След като списание WIRED е изпратило питане до Telegram по отношение на показанията на Elliptic, платформата дава отговор с обща възбрана на сметките на Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee.
„ Това е голяма победа. Най-големият пазар в тъмната мрежа, който в миналото е съществувал, е затворен “, споделя съоснователят на Elliptic Том Робинсън.
“Това трансформира разпоредбите на играта във връзка с онлайн незаконните пазари като цяло и е голямо за жертвите на онлайн измами. Този пазар беше основен фактор за световната зараза от измами и мисля, че това ще нанесе сериозен удар върху способността на онлайн нарушителите да вършат това, което вършат. “
В изказване, представено от WIRED, представителят на Telegram Реми Вон написа, че „ всички общности, за които WIRED ни е съобщил или които са включени в отчетите, оповестени от Elliptic, са били отстранени “, и прибавя, че „ незаконни действия като измами или пране на пари са неразрешени от изискванията за прилагане на Telegram и постоянно се отстраняват, когато бъдат открити “.
Въпреки че това не е упоменато в изказването на Вон, възбраната на Telegram може да е обвързвана и с обявлението от по-рано този месец от Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите на Съединени американски щати, че Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee, ще бъдат добавени към листата на известните интервенции за пране на пари в опит да се ограничи достъпът им.
Докато Haowang Guarantee отговори на възбраната на Telegram с съвсем неотложно затваряне, Xinbi Guarantee наподобява поставя старания да се възвърне на нови канали в Telegram, споделя Робинсън.
Elliptic твърди, че притежателите на Haowang Guarantee имат дял и в различен сходен пазар, основан в Telegram, наименуван Tudou Guarantee, и че те може да се опитат да възстановят бизнеса си.
Tudou Guarantee към този момент отбелязва забележителен растеж на новите консуматори, споделя Робинсън.
Дали двата пазара ще съумеят да се възстановят, отбелязва Робинсън, ще зависи значително от това какъв брой съществени са напъните на Telegram да им попречи да употребяват неговите услуги за известия.
„ Ще преследват ли всички тези пазари и ще продължат ли да го вършат, когато се появят нови? “, пита той.
„ Ако е по този начин, мисля, че Telegram към този момент не е реалистична платформа за тези пазари и те ще би трябвало да търсят друго място, където да оперират. “
Робинсън допуска, че операторите на крипто-измамни пазари евентуално ще се опитат да мигрират към друга услуга за известия с по-малко контрол или даже към децентрализирана такава, където не могат да бъдат дейно неразрешени.
Haowang, в частност, има мощна поддръжка от компания, обвързвана с ръководещото семейство в Камбоджа. Майчиното дружество на Huione Guarantee, камбоджанският финансов конгломерат Huione Group, включва компания, обвързвана с фамилията на камбоджанския министър председател Хун Манет.
Хун То, братовчед на премиера, е един от шефовете на тези компании и също е обвързван с хипотетична лъжлива скица съгласно следствие на Al Jazeera.
Всичко това значи, че премахването на Telegram по никакъв метод не е краят на крипто измамите, споделя Робинсън. Те обаче могат да съставляват сериозен удар за пазарите, които изтеглят облагите си и изпират парите си.
„ Онлайн престъпността като цяло е игра на котка и мишка. Но тук мишките са доста огромни “, показва следователят.
“Това е огромен удар за незаконната екосистема. “
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ