В какво сега е обвинена индийската Adani Group?

Милиони долари бяха инвестирани в някои публично търгувани акции на индийската Adani Group чрез „непрозрачни“ фондове на Мавриций, които „прикриха“ участието на предполагаеми бизнес партньори на семейство Адани, се казва в доклад на глобална мрежа от разследващи журналисти.

Позовавайки се на преглед на файлове от множество данъчни убежища и вътрешни имейли на Adani Group, Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) заяви в четвъртък, че двама индивидуални инвеститори – Насър Али Шабан Ахли от Дубай и Чанг Чунг-Линг от Тайван – с „дългогодишни бизнес връзки“ със семейство Адани използва такива офшорни структури, за да купува и продава акции на Адани.

Организацията с нестопанска цел OCCRP публикува доклада си, след като през януари базираната в САЩ компания за къси продажби Hindenburg Research обвини Adani Group, контролирана от милиардера Гаутам Адани, в некоректни бизнес сделки.

Съобщено е, че Адани, който беше третият най-богат човек в света преди избухването на скандала с Хинденбург, има близки връзки с индийския премиер Нарендра Моди и неговата управляваща партия Бхаратия Джаната (BJP).

Ал Джазира не е проверила независимо твърденията на OCCRP.

В какво е обвинен Адани?

В пика на своята инвестиция през юни 2016 г. Ахли и Чанг държаха свободно движещи се акции от четири звена на Adani Group – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports и Adani Transmissions – вариращи от 8 процента до около 14 процента дялове в компании чрез два базирани в Мавриций фонда, се казва в доклада на OCCRP.

В един момент тяхната инвестиция във фондовете на Адани е била на стойност 430 милиона долара, се казва в него.

Съгласно индийските закони всяка компания трябва да притежава 25 процента от акциите си от публични акционери, за да избегне манипулиране на цените.

Въпреки че OCCRP заяви, че няма доказателства, че парите на Чанг и Ахли за инвестициите им идват от семейство Адани, нейните доклади и документи – включително споразумение, корпоративни записи и имейл – показват, че „има доказателства“, че тяхната търговия с Акциите на Adani „беше съгласувано със семейството“.

И двамата мъже - Насър Али Шабан Ахли от ОАЕ и Чанг Чунг-Линг от Тайван - са широко известни с това, че имат дългогодишни връзки с високопоставен член на семейство Адани. Те дори са били директори и акционери в свързани компании.

— Проект за докладване на организираната престъпност и корупцията (@OCCRP) 30 август 2023 г.

В него се казва, че Ахли и Чанг са свързани с компании от групата, както и с Винод Адани, който е брат на Гаутам Адани.

„Въпросът дали това споразумение е нарушение на закона зависи от това дали Ахли и Чанг трябва да се считат за действащи от името на Адани „промоутъри“, термин, използван в Индия за означаване на мажоритарните собственици на бизнес ”, каза OCCRP.

Ако е така, каза OCCRP, делът на промоутърите в холдингите на Адани ще надхвърли лимита от 75 процента, разрешен за вътрешна собственост.

Как реагира Адани?

Adani Group заяви, че „категорично“ отхвърля това, което нарече рециклирани обвинения „в тяхната цялост“, обвинявайки OCCRP, че се стреми да печели чрез „намаляване на цените на нашите акции“.

„Имаме пълна вяра в надлежния законов процес и оставаме уверени в качеството на нашите оповестявания и стандартите за корпоративно управление“, се казва в изявление на групата.

„В светлината на тези факти моментът на тези новинарски репортажи е подозрителен, злонамерен и злонамерен.“

В изявление до OCCRP Adani Group каза, че средствата на Мавриций, разследвани от репортери, вече са били посочени в доклада на Хинденбург и „обвиненията са не само безпочвени и необосновани, но са преразгледани от твърденията на Хинденбург“.

Междувременно докладът на OCCRP понижи акциите на компаниите от Adani Group в четвъртък и съживи опасенията относно корпоративното управление.

Акциите на Adani Enterprises, водещата компания на групата, паднаха с 3,5 процента, докато Adani Ports, Adani Power, Adani Green, Adani Total Gas и Adani Wilmar се понижиха между 2 процента и 4,5 процента всяка.

„Ако [обвиненията са] верни, това може да означава нарушение на законите на индийския регулатор на финансовия пазар SEBI за публично котирани акции. Това може да повлияе на резултата или да накара SEBI да се задълбочи в текущото си разследване на групата“, каза старши анализаторът на CreditiSights Лакшманан Р.

SEBI е Съветът за ценни книжа и борси на Индия, правителствената агенция, която регулира фондовия пазар и защитава интересите на инвеститорите.

От доклада на Hindenburg през януари акциите на групата Adani загубиха 150 милиарда долара пазарна стойност и остават надолу с около 100 милиарда долара след възстановяване през последните месеци, след като изплати част от дълга си и възвърна част от доверието на инвеститорите.

Какво каза Хинденбург?

В публикация в социалната медийна платформа X, Хинденбург каза, че докладът на OCCRP е „потвърдил“ проблемите, които е маркирал относно офшорни фондове, притежаващи поне 13 процента от публичното търгуване на множество акции на Адани чрез „сътрудници на Винод Адани“.< /p>

Най-накрая, цикълът е затворен.

Файненшъл таймс и OCCRP съобщават, че офшорни фондове, притежаващи поне 13% от свободното движение на множество акции на Адани, са били тайно контролирани от сътрудници на Винод Адани, прикривайки връзката с 2 комплекта книги. https://t.co/L4clFVpA2K pic.twitter.com/ofWf6KQK5h

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) 30 август 2023 г.

Adani Group нарече януарските твърдения на Хинденбург подвеждащи и без доказателства и каза, че винаги е спазвала законите.

Върховният съд на Индия назначи група, която да наблюдава разследване на SEBI въз основа на доклада на Хинденбург. Панелът през май каза, че регулаторът досега е „направил празно място“ в разследванията на предполагаемите нарушения.

Миналата седмица SEBI заяви, че докладът му е към завършване и разследването на някои офшорни сделки отнема време, тъй като някои юридически лица се намират в юрисдикции на данъчни убежища. Регулаторът „ще предприеме подходящи действия въз основа на резултата от разследванията“, се казва в него.