Разкриха измамна схема за над 2 млрд. евро, задържаха 21 души
В Истанбул са арестувани 21 души, обвинени в присъединяване в огромна скица за измами, свързани с търговия на злато и скъпоценни камъни на стойност над 100 милиарда турски лири (около 2,04 милиарда евро).
Според обвинителния акт на Главната прокуратура групата е злоупотребявала с валутни тласъци и е нарушавала разпоредбите за търговия с благородни метали.
Разследването открива, че сред януари 2023 година и декември 2024 година тонове импортирани злато и сребро не са били изнасяни по условие на турския закон за импорт на злато (DIR). Вместо това при покупко-продажби са били употребявани подправени артикули и месинг. Законът разрешава безмитен импорт на първични материали при изискване, че готовите произведения бъдат изнесени, само че това условие не е изпълнено.
Общо 23 лица са упрекнати в присъединяване в проведена незаконна група и измами против държавни институции, като двама от тях към момента се търсят.
Според обвинителния акт на Главната прокуратура групата е злоупотребявала с валутни тласъци и е нарушавала разпоредбите за търговия с благородни метали.
Разследването открива, че сред януари 2023 година и декември 2024 година тонове импортирани злато и сребро не са били изнасяни по условие на турския закон за импорт на злато (DIR). Вместо това при покупко-продажби са били употребявани подправени артикули и месинг. Законът разрешава безмитен импорт на първични материали при изискване, че готовите произведения бъдат изнесени, само че това условие не е изпълнено.
Общо 23 лица са упрекнати в присъединяване в проведена незаконна група и измами против държавни институции, като двама от тях към момента се търсят.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ