В хода на разследването са установени лица, които са били

В хода на следствието са открити лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервал от съвсем две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лв.

При спецоперация е обезвредена незаконна група, обвързвана с данъчната система и пране на пари.

Това оповестиха на брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Националната организация за приходите (НАП).

„ На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на незаконната активност за обезвреждане на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет “, изясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

За интервала 2021 година доникъде на тази година от активността на групата е нанесена вреда на бюджета за почти 9 млн. лева. 

В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка „ задържане под стража “. С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция.

Схемата е работила по две посоки - по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове.

„ При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен налог, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен налог, и Данък добавена стойност “, посочи комисарят.

Той акцентира, че схемата е била комплицирана и е направена добре, с цел да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно отвън страната.

„ Установени са лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервала от съвсем две години, едно лицата е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лева “, сподели Литов. По думите му парите са служили, с цел да се прикрива, че всичко е легално. Те са били вложение в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли.