Атанас Илков за случая „BETL“: Става дума за пирамидална структура, свързана с измами
В дирекция „ Киберсигурност “ – ГДБОП са получени над 20 сигнала по случая „ BETL “. Най-вероятно става дума за пирамидална конструкция, обвързвана с измами. Това заяви министърът на вътрешните работи Атанас Илков, който участва на взаимен брифинг с прокуратурата, Агенция „ Митници “ и Национална агенция за приходите за разкрита незаконна скица за фиктивни покупко-продажби с гориво, написаха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
По всички получени сигнали, чиновниците на дирекция „ Киберсигурност “ и ГДНП, с дейното взаимоотношение с Европол, правят инспекции, добави още Илков. Той моли към наранени от схемата да подават сигнали, с цел да може да се откри цялостната ѝ незаконна активност.
Разкрита е скица за данъчни закононарушения посредством потребление на документи с погрешно наличие при реализиране на фиктивни покупко-продажби с гориво, освободено от данък. Нанесените вреди на държавния бюджет са за милиони левове, наранени са и непознати ползи, заяви на конференцията Ваня Христева, областен прокурор на Пловдив.
Дружества, данъчно задължени лица, се възползват от опцията, позволяваща освобождение от данък на артикули въз основа на утвърден интернационален контракт със Съединени американски щати, без сдруженията да имат право и ползвайки неистинен документи. Дружествата заявяват доставки до полеви образователен полигон " Ново село ", американска база, на дизелово гориво в голям размер и нулева акцизна ставка, изясни Христева.
Тя посочи, че през днешния ден в страната се правят голям брой претърсвания и изземвания. Схемата е работила от 2019 година до 2024 година
Сигналът по случая е постъпил преди седмица от митническите управляващи. Това се е случило, откакто преди този момент от организация „ Митници “ са се обърнали към посолството на Съединени американски щати, откъдето са удостоверили техните подозрения, че употребяваните документи за покупко-продажбите са неистинен и погрешни. Директорът на организацията Георги Димов уточни, че казусът е добър образец за внедрен нов софтуерен модел с изкуствен интелект за попречване, управление, предварителна защита и битка с закононарушения. По случая са предоставени ревизионни производства, добави той.
Избегнатото е заплащане на данък за над 9.5 млн. лева, като това е законовият интервал, в който те могат да правят такава инспекция, уточни Димов.
Прокурорите прецизираха още, че свързани със схемата за доставка на гориво са трима българи, двама притежатели на сдружения и един чиновник. Предстои повдигането на обвинявания по отношение на тях. Прокурор Лазарова добави, че към момента се открива горивото защо е било употребявано и дали е било продавано на бензиностанции в страната.
По всички получени сигнали, чиновниците на дирекция „ Киберсигурност “ и ГДНП, с дейното взаимоотношение с Европол, правят инспекции, добави още Илков. Той моли към наранени от схемата да подават сигнали, с цел да може да се откри цялостната ѝ незаконна активност.
Разкрита е скица за данъчни закононарушения посредством потребление на документи с погрешно наличие при реализиране на фиктивни покупко-продажби с гориво, освободено от данък. Нанесените вреди на държавния бюджет са за милиони левове, наранени са и непознати ползи, заяви на конференцията Ваня Христева, областен прокурор на Пловдив.
Дружества, данъчно задължени лица, се възползват от опцията, позволяваща освобождение от данък на артикули въз основа на утвърден интернационален контракт със Съединени американски щати, без сдруженията да имат право и ползвайки неистинен документи. Дружествата заявяват доставки до полеви образователен полигон " Ново село ", американска база, на дизелово гориво в голям размер и нулева акцизна ставка, изясни Христева.
Тя посочи, че през днешния ден в страната се правят голям брой претърсвания и изземвания. Схемата е работила от 2019 година до 2024 година
Сигналът по случая е постъпил преди седмица от митническите управляващи. Това се е случило, откакто преди този момент от организация „ Митници “ са се обърнали към посолството на Съединени американски щати, откъдето са удостоверили техните подозрения, че употребяваните документи за покупко-продажбите са неистинен и погрешни. Директорът на организацията Георги Димов уточни, че казусът е добър образец за внедрен нов софтуерен модел с изкуствен интелект за попречване, управление, предварителна защита и битка с закононарушения. По случая са предоставени ревизионни производства, добави той.
Избегнатото е заплащане на данък за над 9.5 млн. лева, като това е законовият интервал, в който те могат да правят такава инспекция, уточни Димов.
Прокурорите прецизираха още, че свързани със схемата за доставка на гориво са трима българи, двама притежатели на сдружения и един чиновник. Предстои повдигането на обвинявания по отношение на тях. Прокурор Лазарова добави, че към момента се открива горивото защо е било употребявано и дали е било продавано на бензиностанции в страната.
Източник: euronewsbulgaria.com
КОМЕНТАРИ