Огромна схема за банкови измами разплетоха в САЩ
Управителката на клона бързо открива, че еднакъв служител е разкрил седем сметки, през които са минали над 200 чекови депозита, предопределени за църкви. Подозренията ѝ се засилили от обстоятелството, че сметките били разкрили с румънски паспорти или шофьорски книжки, тъй че тя се запитала с какво нейнят дребен банков клон притегля точно румънци.
Подозирайки закононарушения, шефката подава електронен формуляр за машинация и скоро отделът за сигурност на банката открил, че същият банков чиновник е разкрил с румънски документи не 7, а 412 сметки. Тогава TD Bank оповестява на полицията, че наподобява вътрешен човек оказва помощ на нарушители да мамят и църквите, и самата банка. Оказва се, че федералните управляващи проверяват серия сходни обири, почнали през август 2018 година
Установяването на лицата, „ дръпнали ” парите от чековете в личните си сметки, лишило време, защото документите, удостоверяващи самоличността им, се оказали подправени. Междувременно TD Bank оповестява за втори вътрешен човек с...
Прочетете целия материал в cash.bg
Подозирайки закононарушения, шефката подава електронен формуляр за машинация и скоро отделът за сигурност на банката открил, че същият банков чиновник е разкрил с румънски документи не 7, а 412 сметки. Тогава TD Bank оповестява на полицията, че наподобява вътрешен човек оказва помощ на нарушители да мамят и църквите, и самата банка. Оказва се, че федералните управляващи проверяват серия сходни обири, почнали през август 2018 година
Установяването на лицата, „ дръпнали ” парите от чековете в личните си сметки, лишило време, защото документите, удостоверяващи самоличността им, се оказали подправени. Междувременно TD Bank оповестява за втори вътрешен човек с...
Прочетете целия материал в cash.bg
Източник: cash.bg
КОМЕНТАРИ