11 години държавата води битка за имотите на Братя Галеви
Цели 11 година не престават опитите на страната да конфискува имуществото на Братя Галеви.
След като през май 2012 година бяха наказани за проведена незаконна група за рекет и изнудване и получиха 5 и 4 година затвор, антикорупционната комисия - КПКОНПИ, заведе дело против Пламен Галев и жена му Емилия, Ангел Христов и жена му Радмила и против три офшорни компании за конфискуване на имущество за над 4,2 млн. лева Малко преди да получат дефинитивни присъди, Галев и Христов изчезнаха.
В началото на юни 2023-а се разбра, че Ангел Христов - Геле, се е върнал незаконно и е умрял в дома си в село Ресилово. Пламен Галев още се търси.
Засега е " избавено " голямото първокласно имение в Ресилово, където продължава да живее фамилията на умрелия Геле. По документи то е благосъстоятелност на офшорката " Макса лимитид ", записана на Британските Вирджински острови.
Може обаче да се разделят с 9 скъпи автомобила за 2,1 млн. лева
В началото на декември 2023 година излезе решение на втора инстанция на Софийския апелативен съд, година след последното съвещание по делото, заведено от КПКОНПИ.
Това не е дефинитивно и може да се апелира пред Върховен касационен съд. Апелативните съдии удостоверяват решението на окръжния съд в Кюстендил за отнемане на дружествени дялове в над 10 фирми на Галев и Христов на обща стойност по към 14 хиляди лева Тези компании от дълго време не действат, а някои са в разпродажба. Потвърдено е и заплащането от двамата на по 13 500 лева, колкото е цената на притежаваните от тях през годините оръжия.
Изземват се и дребни суми в банкови сметки - общо към 2000 лева От Галев се желаят и 15 хиляди лева от продажба на 3 негови персонални коли. И на двете инстанции съдилищата лишават в интерес на страната 10,66 дка в Ресилово, благосъстоятелност на фамилии Галеви и Христови, върху които е издигнато имението, както и още към 7 дка други земи.
Върху земята на двете семейства са издигнати затрупан плувен басейн с оздравителен комплекс и барче, техническа постройка от 76,70 кв. м, постройка от допълващо застрояване от 13,16 квадрата, подготвителна зала към плувен басейн 238,60 кв. м, фитнес, едноетажна жилищна постройка с повърхност 188,75 квадрата, двуетажна жилищна постройка, триетажни здания с обща разгърната повърхност 658 и 708 квадрата, едноетажна постройка, свързваща двете триетажни, и плътна ограда за парцела.
Всички тези здания са издигнати посредством отстъпено право на градеж, което Галев и Христов като притежатели на земята дават на кипърската офшорка, която след това мести седалището си на Сейшелите, " Пи Ей Джи Норт Адамс лимитид " и нейния клон в България, представляван от двамата.
След като строителството е съвсем приключено, на 31 март 2004-а Братя Галеви като пълномощници на офшорката са продали и трансферирали правото на благосъстоятелност върху недвижимите парцели на офшорката " Макса лимитид ", записана на Британските Вирджински острови, само че пък с представител у нас Христина Ангелова, счетоводителка на Галеви.
" Макса лимитид " малко по-късно строи в парцела и затрупан паркинг за 122 851 лева, а правосъдна експертиза прави оценка построените здания на 1 064 925 лева В същото време те са продадени за Щатски долар 31 хиляди, като има доказателства за платени единствено Щатски долар 10 хиляди
Стойността им през днешния ден в приключено положение евентуално е няколко пъти по-висока.
Малко откакто " Макса лимитид " става притежател на постройките, са подписани контракти за наем със фамилиите на Галев и Христов. Те са плащали по 300 лева месечно.
Банково извлечение пък посочило, че откакто наемът за няколко месеца бил внасян едновременно, още същия ден сумата била изтегляна от сметката на офшорката от счетоводителката Ангелова.
" Учредяването на право на градеж на офшорното сдружение е ориентирано към укриване на произхода на средствата за създаване на постройките в парцела, а последващото прекачване на собствеността върху издигнатото още веднъж на офшорно сдружение, представлявано от личния им счетоводител, разрешава прикриване на действителния притежател. Така под формата на наемно правоотношение срещу 300 лева на месец, плащано фиктивно, Галев и Христов са си обезпечили използването на две 3-етажни жилищни здания и първокласен ограден жилищен комплекс с басейн, подготвителна зала, фитнес център, затрупан паркинг и голям брой допълващи постройки, както и още две жилищни здания ", сочи Софийският апелативен съд.
След изискани документи посредством правосъдна поръчка от офшорни зони се открива, че компаниите не са развивали комерсиална активност, от която да получават доходи, с цел да могат да строят постройките. Така съдът приема, че строителството е осъществено с персонални средства от Галев и Христов, които пък са добити от незаконна активност.
За проверявания интервал от 1987-2012 година за семейство Галеви има противоречие сред приходи и разноски в размер на 20 007 минимални
заплати с непостоянен легален източник, твърди съдът. За същите 25 година за семейство Христови има противоречие сред приходи и разноски към 14 875 минимални заплати с непостоянен легален източник.
И на двете инстанции съдилищата оповестиха за недействителни във връзка с страната на подписаните покупко-продажби с имуществото. Първият съд постанови и то да се отнеме в интерес на страната.
Втората инстанция анулира конфискацията, тъй като счита, че оповестяването на подписаните покупко-продажби за релативно недействителни единствено във връзка с страната не значи, че собствеността се е трансформирала.
А КПКОНПИ е претендирала лишаване в интерес на страната, само че от физическите лица.
Първият съд е отказал да конфискува 9 скъпи коли - 4 мерцедеса и 5 аудита, благосъстоятелност на друга офшорка " Ем Пи Ви Трейдинг лимитeд ", записана на Сейшелските острови, като шефове на клона в България още веднъж са Братя Галеви.
На втора инстанция обаче е постановено конфискуване на колите на обща стойност 2 173 200 лева Четири от тях имат спомагателна бронировка и системи за отбрана от гърмеж и обстрел, а други са с удължение на купето за по-голям разкош.
Съдебната експертиза дава най-висока цена на " Мерцедес С 600 Л " - 428 702 лева, а другите 3 са по 380 хиляди лева
Проверка посочила, че от 2002 до 2007 година, когато са добити колите, а и през всички години, сдружението е отчитало финансова загуба и не е посочило средства, с които да обезпечи покупката по пазарните им цени.
Това водело до извод, че са купени с персонални средства на шефовете на българския клон на офшорката, стимулира се съдът.
" Част от добитото имущество е от тип, ориентиран към реализиране и обслужване на незаконна активност, за която са наказани Христов и Галев - доста количество оръжие, набавени МПС на висока стойност, с обезпечени характерни екстри като бронировка и системи за отбрана от гърмеж и обстрел, които явно са предопределени да служат за всяване на боязън и почит, построена мрежа от офшорни сдружения, посредством която да се укрива произходът на средствата, послужили за придобиване на имуществото ", твърди състав на Апелативния съд.
В хода на делото излиза наяве, че и първият опит на страната да вземе най-малко нещо от имането на Братя Галеви остава несполучлив към този момент 11 година и нищо не се подхваща.
В присъдите им от май 2012 година с изключение на " отнемане от независимост " Галев би трябвало да заплати 10 хиляди лева санкция, а Христов - 7000 лева, които не са импортирани. Освен това съдът е постановил конфискуване на 1/3 от имуществото на Галев и 1/4 - на Христов.
Наказателната конфискация е постановена, без да е индивидуализирано съответното имущество в диспозитива и в претекстовете на правосъдния акт.
Липсата на индивидуализация на имуществото е спънка за неговото осъществяване.
Този минус на присъдата не е преодолян и тя не е приведена в осъществяване ", твърди Апелативният съд. Той реши още Галев, умрелият Христов и дамите им, както и трите офшорки да внесат по 12 143 лева държавна такса и по 499 лева разходи по делото.
" Не съм получил решението на съда и не съм го чел в детайли, с цел да го разясня. Това, което ме озадачава, е, че съм представител на умрял, наказан да заплаща разходи. Не знам и по какъв метод, в случай че реша, че може да се апелира, в качеството на какъв ще го направя.
Може би трябваше да се анулира ходът на делото и да стартира с конституиране на наследниците на Христов, само че заинтригуваната страна КПКОНПИ не го направи ", разяснява юрист Йонко Гергов, който брани интереса на Ангел Христов, цитира 24 часа.
И други юристи по делото се учудват, че решението е и срещу човек, който е умрял, до момента в който производството е било висящо - завършило всъщност, само че без произнесено решение, и занапред ще умуват по какъв начин да действат.
" От това, че е решено покупко-продажбите за отстъпено право на градеж и след това продажба на парцелите на " Макса лимитид " да бъдат оповестени за недействителни във връзка с страната, нищо не следва за Галев и Христов.
Правилно е решението на съда, че няма по какъв начин да се лишават парцели от двете фамилии, които са благосъстоятелност на компания. Предполагам, че КПКОНПИ ще апелира и евентуално делото ще продължи още доста дълго време ", разяснява и юрист Капка Гергинова, която е необикновен представител на " Макса лимитид ", с ангажимента, че също не се е срещнала в детайли с решението, което е 100 страници.
След като през май 2012 година бяха наказани за проведена незаконна група за рекет и изнудване и получиха 5 и 4 година затвор, антикорупционната комисия - КПКОНПИ, заведе дело против Пламен Галев и жена му Емилия, Ангел Христов и жена му Радмила и против три офшорни компании за конфискуване на имущество за над 4,2 млн. лева Малко преди да получат дефинитивни присъди, Галев и Христов изчезнаха.
В началото на юни 2023-а се разбра, че Ангел Христов - Геле, се е върнал незаконно и е умрял в дома си в село Ресилово. Пламен Галев още се търси.
Засега е " избавено " голямото първокласно имение в Ресилово, където продължава да живее фамилията на умрелия Геле. По документи то е благосъстоятелност на офшорката " Макса лимитид ", записана на Британските Вирджински острови.
Може обаче да се разделят с 9 скъпи автомобила за 2,1 млн. лева
В началото на декември 2023 година излезе решение на втора инстанция на Софийския апелативен съд, година след последното съвещание по делото, заведено от КПКОНПИ.
Това не е дефинитивно и може да се апелира пред Върховен касационен съд. Апелативните съдии удостоверяват решението на окръжния съд в Кюстендил за отнемане на дружествени дялове в над 10 фирми на Галев и Христов на обща стойност по към 14 хиляди лева Тези компании от дълго време не действат, а някои са в разпродажба. Потвърдено е и заплащането от двамата на по 13 500 лева, колкото е цената на притежаваните от тях през годините оръжия.
Изземват се и дребни суми в банкови сметки - общо към 2000 лева От Галев се желаят и 15 хиляди лева от продажба на 3 негови персонални коли. И на двете инстанции съдилищата лишават в интерес на страната 10,66 дка в Ресилово, благосъстоятелност на фамилии Галеви и Христови, върху които е издигнато имението, както и още към 7 дка други земи.
Върху земята на двете семейства са издигнати затрупан плувен басейн с оздравителен комплекс и барче, техническа постройка от 76,70 кв. м, постройка от допълващо застрояване от 13,16 квадрата, подготвителна зала към плувен басейн 238,60 кв. м, фитнес, едноетажна жилищна постройка с повърхност 188,75 квадрата, двуетажна жилищна постройка, триетажни здания с обща разгърната повърхност 658 и 708 квадрата, едноетажна постройка, свързваща двете триетажни, и плътна ограда за парцела.
Всички тези здания са издигнати посредством отстъпено право на градеж, което Галев и Христов като притежатели на земята дават на кипърската офшорка, която след това мести седалището си на Сейшелите, " Пи Ей Джи Норт Адамс лимитид " и нейния клон в България, представляван от двамата.
След като строителството е съвсем приключено, на 31 март 2004-а Братя Галеви като пълномощници на офшорката са продали и трансферирали правото на благосъстоятелност върху недвижимите парцели на офшорката " Макса лимитид ", записана на Британските Вирджински острови, само че пък с представител у нас Христина Ангелова, счетоводителка на Галеви.
" Макса лимитид " малко по-късно строи в парцела и затрупан паркинг за 122 851 лева, а правосъдна експертиза прави оценка построените здания на 1 064 925 лева В същото време те са продадени за Щатски долар 31 хиляди, като има доказателства за платени единствено Щатски долар 10 хиляди
Стойността им през днешния ден в приключено положение евентуално е няколко пъти по-висока.
Малко откакто " Макса лимитид " става притежател на постройките, са подписани контракти за наем със фамилиите на Галев и Христов. Те са плащали по 300 лева месечно.
Банково извлечение пък посочило, че откакто наемът за няколко месеца бил внасян едновременно, още същия ден сумата била изтегляна от сметката на офшорката от счетоводителката Ангелова.
" Учредяването на право на градеж на офшорното сдружение е ориентирано към укриване на произхода на средствата за създаване на постройките в парцела, а последващото прекачване на собствеността върху издигнатото още веднъж на офшорно сдружение, представлявано от личния им счетоводител, разрешава прикриване на действителния притежател. Така под формата на наемно правоотношение срещу 300 лева на месец, плащано фиктивно, Галев и Христов са си обезпечили използването на две 3-етажни жилищни здания и първокласен ограден жилищен комплекс с басейн, подготвителна зала, фитнес център, затрупан паркинг и голям брой допълващи постройки, както и още две жилищни здания ", сочи Софийският апелативен съд.
След изискани документи посредством правосъдна поръчка от офшорни зони се открива, че компаниите не са развивали комерсиална активност, от която да получават доходи, с цел да могат да строят постройките. Така съдът приема, че строителството е осъществено с персонални средства от Галев и Христов, които пък са добити от незаконна активност.
За проверявания интервал от 1987-2012 година за семейство Галеви има противоречие сред приходи и разноски в размер на 20 007 минимални
заплати с непостоянен легален източник, твърди съдът. За същите 25 година за семейство Христови има противоречие сред приходи и разноски към 14 875 минимални заплати с непостоянен легален източник.
И на двете инстанции съдилищата оповестиха за недействителни във връзка с страната на подписаните покупко-продажби с имуществото. Първият съд постанови и то да се отнеме в интерес на страната.
Втората инстанция анулира конфискацията, тъй като счита, че оповестяването на подписаните покупко-продажби за релативно недействителни единствено във връзка с страната не значи, че собствеността се е трансформирала.
А КПКОНПИ е претендирала лишаване в интерес на страната, само че от физическите лица.
Първият съд е отказал да конфискува 9 скъпи коли - 4 мерцедеса и 5 аудита, благосъстоятелност на друга офшорка " Ем Пи Ви Трейдинг лимитeд ", записана на Сейшелските острови, като шефове на клона в България още веднъж са Братя Галеви.
На втора инстанция обаче е постановено конфискуване на колите на обща стойност 2 173 200 лева Четири от тях имат спомагателна бронировка и системи за отбрана от гърмеж и обстрел, а други са с удължение на купето за по-голям разкош.
Съдебната експертиза дава най-висока цена на " Мерцедес С 600 Л " - 428 702 лева, а другите 3 са по 380 хиляди лева
Проверка посочила, че от 2002 до 2007 година, когато са добити колите, а и през всички години, сдружението е отчитало финансова загуба и не е посочило средства, с които да обезпечи покупката по пазарните им цени.
Това водело до извод, че са купени с персонални средства на шефовете на българския клон на офшорката, стимулира се съдът.
" Част от добитото имущество е от тип, ориентиран към реализиране и обслужване на незаконна активност, за която са наказани Христов и Галев - доста количество оръжие, набавени МПС на висока стойност, с обезпечени характерни екстри като бронировка и системи за отбрана от гърмеж и обстрел, които явно са предопределени да служат за всяване на боязън и почит, построена мрежа от офшорни сдружения, посредством която да се укрива произходът на средствата, послужили за придобиване на имуществото ", твърди състав на Апелативния съд.
В хода на делото излиза наяве, че и първият опит на страната да вземе най-малко нещо от имането на Братя Галеви остава несполучлив към този момент 11 година и нищо не се подхваща.
В присъдите им от май 2012 година с изключение на " отнемане от независимост " Галев би трябвало да заплати 10 хиляди лева санкция, а Христов - 7000 лева, които не са импортирани. Освен това съдът е постановил конфискуване на 1/3 от имуществото на Галев и 1/4 - на Христов.
Наказателната конфискация е постановена, без да е индивидуализирано съответното имущество в диспозитива и в претекстовете на правосъдния акт.
Липсата на индивидуализация на имуществото е спънка за неговото осъществяване.
Този минус на присъдата не е преодолян и тя не е приведена в осъществяване ", твърди Апелативният съд. Той реши още Галев, умрелият Христов и дамите им, както и трите офшорки да внесат по 12 143 лева държавна такса и по 499 лева разходи по делото.
" Не съм получил решението на съда и не съм го чел в детайли, с цел да го разясня. Това, което ме озадачава, е, че съм представител на умрял, наказан да заплаща разходи. Не знам и по какъв метод, в случай че реша, че може да се апелира, в качеството на какъв ще го направя.
Може би трябваше да се анулира ходът на делото и да стартира с конституиране на наследниците на Христов, само че заинтригуваната страна КПКОНПИ не го направи ", разяснява юрист Йонко Гергов, който брани интереса на Ангел Христов, цитира 24 часа.
И други юристи по делото се учудват, че решението е и срещу човек, който е умрял, до момента в който производството е било висящо - завършило всъщност, само че без произнесено решение, и занапред ще умуват по какъв начин да действат.
" От това, че е решено покупко-продажбите за отстъпено право на градеж и след това продажба на парцелите на " Макса лимитид " да бъдат оповестени за недействителни във връзка с страната, нищо не следва за Галев и Христов.
Правилно е решението на съда, че няма по какъв начин да се лишават парцели от двете фамилии, които са благосъстоятелност на компания. Предполагам, че КПКОНПИ ще апелира и евентуално делото ще продължи още доста дълго време ", разяснява и юрист Капка Гергинова, която е необикновен представител на " Макса лимитид ", с ангажимента, че също не се е срещнала в детайли с решението, което е 100 страници.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ