Германци се престориха на българи в Испания и завъртяха страшна крими схема
Трима немски бегълци са били задържани в Испания по съмнение, че са управлявали скица за пране на пари, заяви Европол.
Полицейската организация на Европейски Съюз съобщи в изказване, че интервенцията е разрушила пръстен, "управляваща банкова система за сянка на нарушители, " написа euronews.
Схемата сякаш „ обработила стотици милиони евро незаконни транзакции, изолирани от всевъзможни механизми за контрол, регулиращи законната финансова система “.
"Престъпниците изпрали огромни количества пари през тази паралелна система ", добави Европол.
Съобщава се, че ръководителят на групата - немски жител на съветски генезис - е спечелил облаги от над 250 000 евро дневно.
Заподозрените са били в бягство от немските управляващи от 2021 година и са били задържани в Малага през март.
Твърди се, че групата е употребила подправени български и немски идентичности и всекидневно променяла адресите и транспортните си средства.
„ Членовете на тази организация приложиха ограничения за рискова сигурност, заобикаляйки всякаква форма на рутина в ежедневните си придвижвания “, добави гражданската армия на Испания в четвъртък.
Испанските управляващи иззеха огромни количества пари, модерни машини за преброяване на пари, криптирани устройства за мобилни телефони и разнообразни ковани документи за идентичност.
Превод: БЛИЦ
