Българи в САЩ са обвинени в злоупотреба с лични данни на стотици чуждестранни студенти
Трима души, измежду които двама българи, са упрекнати в Съединени американски щати във финансови измами посредством корист с персонални данни на стотици студенти, пътували до страната с визи за образование и работа. За две години - от февруари 2019 година до януари 2021 година те са присвоили пари или нелегално са употребявали непозната идентичност за приемане на помощи поради пандемията.
Според обвиняването е над 530 хиляди $, разхвърляни в 68 банкови сметки в 16 банки, регистрирани на имената на 14 други персони. На сметките на тримата упрекнати има други повече от 322 хиляди $, идващи от възобновени данъчни заплащания и така наречен пакети за стимулиране, които плащаше най-вече федералното държавно управление на Съединени американски щати.
Задържаните са Иво Красимиров Иванов на 28 години, Тодор Милков Стоенчев на 54 години и Донна Каракацани на 48 години, като се тя е брачна половинка на Стоенчев. Те са поданици на Миртъл Бийч, щата Южна Каролина.
Те са разкрити от отдела за наказателни следствия на данъчната работа на Съединени американски щати (IRS) и Службата на генералния контрольор на Държавния департамент. В интервенцията са помагали и българските органи на реда.
Разследването е почнало през април 2020 година, откакто неназован в документите, предоставени на съда, задграничен студент е подал в полицията на окръг Хори известие, че някой е подал от негово име формуляр за възобновяване на налози и за 1200 $ помощ поради COVID-19, само че парите са подадени в напълно друга банкова сметка.
Става дума за чиновник, нает в туристическия бизнес в региона на Миртъл бийч измежду доста чужденци, които нормално запълват дефицита на такава работна ръка. Обичайно това са към 3200 души, само че това лятото са намалели до към 730, в това число поради това, че предишния март президентът Доналд Тръмп на практика затвори границите за чужденци.
Местни издания прецизират, че засегнатите са младежи с виза J-1 по програмата work&travel. Българската полиция уведомила американските си сътрудници, че са получили 17 недоволства от 33 жертви на евентуална данъчна машинация и кражба на идентичност. Според IRS те са изпращали по месинджъра на Фейсбук данните си от паспорта или фотография на визата, както и формуляр W-2, с който се афишира пред данъчните какви средства, арестувани от тях през финансовата година, подлежат на възобновяване.
Седем души от България са съобщили за тази скица. Те се насочили към други компании за тази услуга, само че им било отговорено, че документите към този момент са подадени в IRS и чековете са изпратени от данъчните в Миртъл Бийч.
Обвинените в машинация са употребявали и формуляр 1040, който е общоприет за американски жители, а не за краткотрайно пребиваващи задгранични студенти, а с подобен може да се кандидатства и за помощ поради пандемията. Чужденците имат право да им бъде публикуван номер на американска обществена осигуровка, само че не и да получават Коронавирус заплащания.
Анализът на IRS посочил, че документите са изпращани от интернет адрес в Миртъл бийч при 189 подозрителни случая на възобновени налози към март 2019 година Разследването посочило още, че други 543 такива документа са пуснати в пощенска кутия - а още 174 в друга кутия - в региона на същия град, в който живеят или са живели до юни тримата упрекнати.
Каракацани е освободена на 27 октомври против гаранция от 50 хиляди $ и гривна за следене, тъй като няма кой да гледа детето ѝ у дома. Иванов и Стоенчев остават в пандиза и през днешния ден, 2 ноември, би трябвало да се явят пред съда за авансово чуване на техния случай.
Само сред май 2019 година и август 2020 година в сметка на Стоенчев са преведени над 118 хиляди $ по схемата. Иванов е рекламирал във " Facebook " услуги като данъчен консултант под имената IV Tax Service и IV Tax Prep, като той е подавал и формулярите 1040, злоупотребявайки с дадените му персонални данни.
Според обвиняването е над 530 хиляди $, разхвърляни в 68 банкови сметки в 16 банки, регистрирани на имената на 14 други персони. На сметките на тримата упрекнати има други повече от 322 хиляди $, идващи от възобновени данъчни заплащания и така наречен пакети за стимулиране, които плащаше най-вече федералното държавно управление на Съединени американски щати.
Задържаните са Иво Красимиров Иванов на 28 години, Тодор Милков Стоенчев на 54 години и Донна Каракацани на 48 години, като се тя е брачна половинка на Стоенчев. Те са поданици на Миртъл Бийч, щата Южна Каролина.
Те са разкрити от отдела за наказателни следствия на данъчната работа на Съединени американски щати (IRS) и Службата на генералния контрольор на Държавния департамент. В интервенцията са помагали и българските органи на реда.
Разследването е почнало през април 2020 година, откакто неназован в документите, предоставени на съда, задграничен студент е подал в полицията на окръг Хори известие, че някой е подал от негово име формуляр за възобновяване на налози и за 1200 $ помощ поради COVID-19, само че парите са подадени в напълно друга банкова сметка.
Става дума за чиновник, нает в туристическия бизнес в региона на Миртъл бийч измежду доста чужденци, които нормално запълват дефицита на такава работна ръка. Обичайно това са към 3200 души, само че това лятото са намалели до към 730, в това число поради това, че предишния март президентът Доналд Тръмп на практика затвори границите за чужденци.
Местни издания прецизират, че засегнатите са младежи с виза J-1 по програмата work&travel. Българската полиция уведомила американските си сътрудници, че са получили 17 недоволства от 33 жертви на евентуална данъчна машинация и кражба на идентичност. Според IRS те са изпращали по месинджъра на Фейсбук данните си от паспорта или фотография на визата, както и формуляр W-2, с който се афишира пред данъчните какви средства, арестувани от тях през финансовата година, подлежат на възобновяване.
Седем души от България са съобщили за тази скица. Те се насочили към други компании за тази услуга, само че им било отговорено, че документите към този момент са подадени в IRS и чековете са изпратени от данъчните в Миртъл Бийч.
Обвинените в машинация са употребявали и формуляр 1040, който е общоприет за американски жители, а не за краткотрайно пребиваващи задгранични студенти, а с подобен може да се кандидатства и за помощ поради пандемията. Чужденците имат право да им бъде публикуван номер на американска обществена осигуровка, само че не и да получават Коронавирус заплащания.
Анализът на IRS посочил, че документите са изпращани от интернет адрес в Миртъл бийч при 189 подозрителни случая на възобновени налози към март 2019 година Разследването посочило още, че други 543 такива документа са пуснати в пощенска кутия - а още 174 в друга кутия - в региона на същия град, в който живеят или са живели до юни тримата упрекнати.
Каракацани е освободена на 27 октомври против гаранция от 50 хиляди $ и гривна за следене, тъй като няма кой да гледа детето ѝ у дома. Иванов и Стоенчев остават в пандиза и през днешния ден, 2 ноември, би трябвало да се явят пред съда за авансово чуване на техния случай.
Само сред май 2019 година и август 2020 година в сметка на Стоенчев са преведени над 118 хиляди $ по схемата. Иванов е рекламирал във " Facebook " услуги като данъчен консултант под имената IV Tax Service и IV Tax Prep, като той е подавал и формулярите 1040, злоупотребявайки с дадените му персонални данни.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ