Европейската прокуратура удари схема за източване на милиони евро ДДС, арести и в България
Трима души са задържани, а голям брой обиски са осъществени в Германия, България и Полша в границите на огромна интервенция против незаконна скица за измами с Данък добавена стойност на стойност 50 милиона евро, заяви Европейската прокуратура в Мюнхен. Разследването разкрива комплицирана мрежа, употребяваща трансгранични търговски покупко-продажби с електронни устройства за нелегално източване на налози.
Акцията е осъществена в съгласуваност със Службата за данъчни следствия в Берлин, българската Национална следствена работа, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.
Как е работила схемата?
Според проверяващите, задържаните са играли основна роля като „ подводници “ – фиктивни търговци и буферни компании, употребявани за прикриване на големи измами с Данък добавена стойност. Те са се възползвали от разпоредбите на Европейски Съюз, съгласно които трансграничната търговия сред страните членки е освободена от Данък добавена стойност.
Организираната незаконна група стои зад източването на милиони посредством поредност от фиктивни покупко-продажби със смарт телефони, електронни устройства и защитни маски.
Двама от арестуваните са освободени още същия ден, откакто са оказали подпомагане на управляващите и са разкрили скъпа информация за уредниците на схемата.
Разследването продължава, като се ревизира възможната връзка сред тази незаконна мрежа и друга огромна машинация с Данък добавена стойност, обхващаща 17 страни и нанесла вреди за 195 милиона евро. Преди година при спецакция беше разрушена незаконна група, провела солидна машинация посредством фиктивна продажба на електронни устройства и защитни маски.
Европейската прокуратура: „ Никой не е над закона “
Европейската прокуратура припомня, че всички обвинени се смятат за почтени до доказване на противното. Този самостоятелен правосъден орган на Европейски Съюз е зает с следствието, наказателното гонене и осъждането на закононарушения, засягащи финансовите ползи на Съюза.
Очакват се нови арести и разкрития в идващите етапи на следствието.
Акцията е осъществена в съгласуваност със Службата за данъчни следствия в Берлин, българската Национална следствена работа, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.
Как е работила схемата?
Според проверяващите, задържаните са играли основна роля като „ подводници “ – фиктивни търговци и буферни компании, употребявани за прикриване на големи измами с Данък добавена стойност. Те са се възползвали от разпоредбите на Европейски Съюз, съгласно които трансграничната търговия сред страните членки е освободена от Данък добавена стойност.
Организираната незаконна група стои зад източването на милиони посредством поредност от фиктивни покупко-продажби със смарт телефони, електронни устройства и защитни маски.
Двама от арестуваните са освободени още същия ден, откакто са оказали подпомагане на управляващите и са разкрили скъпа информация за уредниците на схемата.
Разследването продължава, като се ревизира възможната връзка сред тази незаконна мрежа и друга огромна машинация с Данък добавена стойност, обхващаща 17 страни и нанесла вреди за 195 милиона евро. Преди година при спецакция беше разрушена незаконна група, провела солидна машинация посредством фиктивна продажба на електронни устройства и защитни маски.
Европейската прокуратура: „ Никой не е над закона “
Европейската прокуратура припомня, че всички обвинени се смятат за почтени до доказване на противното. Този самостоятелен правосъден орган на Европейски Съюз е зает с следствието, наказателното гонене и осъждането на закононарушения, засягащи финансовите ползи на Съюза.
Очакват се нови арести и разкрития в идващите етапи на следствието.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ