Binance обвинени в смесване на потребителски средства с приходи на компанията
Трима някогашни вътрешни чиновници на Binance, които са осведомени с финансите на Binance, настояват, че през 2020 и 2021 година компанията е смесвала средства на клиенти с приходите на компанията.
В отчет на Reuters от 23 май, в който се цитират някогашни ръководители и банкови документи, се открива, че крипто борсата е смесвала средства на стойност милиарди долари съвсем всекидневно посредством сметки, държани в несъществуващата към този момент Silvergate Bank.
Един от банковите записи, прегледани от създателите, съгласно известията демонстрира, че Binance смесва $20 милиона от корпоративна сметка с $15 милиона от сметка, която получава пари от клиенти на 10 февруари 2021 година
Докладът не открива доказателства, че средствата на клиентите в миналото са били изгубени или присвоени, само че някогашните американски регулатори на скъпи бумаги настояват, че затъмняването на местонахождението на тези средства към момента ги излага на риск. Те също по този начин обявиха, че преместването на пари сред сметките и в криптовалути може евентуално да защищити Binance от данъчните управляващи в районите, в които тя оперира.
Binance отхвърли да смесва депозити на клиенти със средства на компанията, като представител на борсата съобщи пред Reuters, че въпросните сметки са били употребявани за улеснение на покупките на крипто, а не за приемане на депозити на консуматори.
“В нито един миг не е имало разбъркване, тъй като това са 100% корпоративни средства ”, съобщи представителят на Binance Брад Джафе. Той изясни, че парите, изпратени по тези сметки, са били употребявани за закупуване на стабилната монета BUSD в развой, който е “абсолютно същото нещо като закупуването на артикул от Amazon ”.
Твърди се, че Binance Holdings, Key Vision и Merit Peak, които са имали сметки в Silvergate Bank, са формирали ядрото на финансовата мрежа на борсата. Малко чиновници обаче са имали цялостна видимост върху своите функции.
Средствата от потребителски депозити в Binance.com са си проправяли път към сметката в Silvergate, след което се твърди, че са били комбинирани със средства от корпоративна сметка и изпратени към сметка в Merit Peak. Merit Peak е комерсиална компания, ръководена от основния изпълнителен шеф на Binance Чанпен Джао, която сега се проверява от Комисията по скъпите бумаги и фондовите тържища на Съединени американски щати (SEC) поради връзките ѝ с Binance.US.
Reuters откри, че Binance е употребила доларите от тези комбинирани източници, с цел да улесни покупките на стабилната монета BUSD, само че не можа да дефинира цената на закупените токени.
