Пеевски изплува в Досиетата Пандора – в противоречие с български закон
Три са офшорните компании в Досиетата „ Пандора ” (Pandora Papers), с които е обвързван някогашният народен представител от Движение за права и свободи Делян Пеевски. Това българският сътрудник в следствието на Международния консорциум на проверяващите публицисти (ICIJ) Bird.bg.
Посочената в първичното съобщение Trident Trust също е забъркана. Описанието за нея е, че е специалист по основаване на офшорни компании. Именно от вътрешен имейл на Trident Trust изплува връзката с Пеевски.
![Атанас Чобанов: Първото име от досиетата Пандора е на Делян Пеевски]( "Атанас Чобанов: Първото име от досиетата Пандора е на Делян Пеевски")
Атанас Чобанов: Първото име от досиетата " Пандора " е на Делян Пеевски
Един от двамата българи, чиито имена се появяват в досиетата " Пандора ", е някогашният народен представител от Движение за права и свободи Делян Пеевски. Това заяви Атанас Чоба...
На 12 ноември 2013 година капиталът от 50 000 $ на записаната на Британските Вирджински острови (БВО) Felina е трансфериран от Lassandra Corporation, записана в БВО, на панамската Inversiones Y Servicios Piedra Azul S.A. Повечето шефове на въпросните компании са никому незнайни жители на БВО и Панама. Но в един от документите, с който се удостоверява промяната на собствеността, като шеф на Felina е посочен Делян Пеевски. Тогава той е настоящ народен представител т.е. длъжен е да подава имуществена декларация по закон. В от 2014 година на Пеевски за офшорката няма нито дума!
През 2017 година, когато влезе в 44-тия парламент, за благосъстоятелност в 4 компании, само че нито една от тях не е Felina. Но съгласно изнесеното по Досиетата „ Пандора ”, той не е заявил дялове в размер на 100 000 $ във Verum International Limited, която е записана на Сейшелските острови през 2016 година и неин притежател е IGWT Limited, която също е благосъстоятелност на Пеевски. И още, съгласно Bird.bg: На 1 юли 2018 година Пеевски собственоръчно е подписал документ, с който се афишира за действителен притежател на дяловете на Verum, надлежно на IGWT и по едно и също време с това ги трансферира на адв. Александър Ангелов. Към комплекта документи има и копие от неговия паспорт. На 21 септември 2018 година Ангелов изпраща указания до регистриращата компания Alfa Consulting да ликвидира Verum International Limited. Фирмата е заличена дефинитивно няколко месеца по-късно през май 2019 година А с какво тъкмо се е занимавала, не е ясно.
Нито една от офшорките не излиза като притежател на българска компания по Търговския ни указател.
Дали укриването на офшорките съставлява и закононарушение по член 313 от Наказателния кодекс (НК) е противоречив въпрос. По този текст бяха упрекнати Христо Бисеров и някогашната ръководителка на Национална агенция за приходите Мария Мургина. И двамата бяха оправдани от съда. Засега самият Пеевски не разяснява.
![Правителството ще изследва информацията от „ Пандора Пейпърс ”]( "Правителството ще изследва информацията от „ Пандора Пейпърс ”")
Правителството ще изследва информацията от „ Пандора Пейпърс ”
Първо би трябвало да проучим информацията от „ Пандора Пейпърс ” и по-късно сигурно ще има реакция, обявиха от Министерски...
В България има специфичен закон, уреждащ точно статута на офшорките – Законът за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, следените от тях лица и техните действителни притежатели. Законът в действителност беше завършен от Делян Пеевски и Йордан Цонев, като той да вземем за пример дава опция на банки и медии в България, само че. А санкцията да държиш печатно издание през офшорка (т.е. 10% и нагоре собственост) е сред 100 000 и 500 000 лв., само че единствено в случай че не казваш кой е действителният притежател на офшорката, като член 4 разказва в детайли по кое време офшорка може да взе участие в икономическия живот на България без проблем. Ако някой лъже, с цел да влезе във въпросния член 4, санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.. А в случай че лъже наново за благосъстоятелност на печатно издание - от 500 000 до 1 000 000 лв..
!
Посочената в първичното съобщение Trident Trust също е забъркана. Описанието за нея е, че е специалист по основаване на офшорни компании. Именно от вътрешен имейл на Trident Trust изплува връзката с Пеевски.
Един от двамата българи, чиито имена се появяват в досиетата " Пандора ", е някогашният народен представител от Движение за права и свободи Делян Пеевски. Това заяви Атанас Чоба...
На 12 ноември 2013 година капиталът от 50 000 $ на записаната на Британските Вирджински острови (БВО) Felina е трансфериран от Lassandra Corporation, записана в БВО, на панамската Inversiones Y Servicios Piedra Azul S.A. Повечето шефове на въпросните компании са никому незнайни жители на БВО и Панама. Но в един от документите, с който се удостоверява промяната на собствеността, като шеф на Felina е посочен Делян Пеевски. Тогава той е настоящ народен представител т.е. длъжен е да подава имуществена декларация по закон. В от 2014 година на Пеевски за офшорката няма нито дума!
През 2017 година, когато влезе в 44-тия парламент, за благосъстоятелност в 4 компании, само че нито една от тях не е Felina. Но съгласно изнесеното по Досиетата „ Пандора ”, той не е заявил дялове в размер на 100 000 $ във Verum International Limited, която е записана на Сейшелските острови през 2016 година и неин притежател е IGWT Limited, която също е благосъстоятелност на Пеевски. И още, съгласно Bird.bg: На 1 юли 2018 година Пеевски собственоръчно е подписал документ, с който се афишира за действителен притежател на дяловете на Verum, надлежно на IGWT и по едно и също време с това ги трансферира на адв. Александър Ангелов. Към комплекта документи има и копие от неговия паспорт. На 21 септември 2018 година Ангелов изпраща указания до регистриращата компания Alfa Consulting да ликвидира Verum International Limited. Фирмата е заличена дефинитивно няколко месеца по-късно през май 2019 година А с какво тъкмо се е занимавала, не е ясно.
Нито една от офшорките не излиза като притежател на българска компания по Търговския ни указател.
Дали укриването на офшорките съставлява и закононарушение по член 313 от Наказателния кодекс (НК) е противоречив въпрос. По този текст бяха упрекнати Христо Бисеров и някогашната ръководителка на Национална агенция за приходите Мария Мургина. И двамата бяха оправдани от съда. Засега самият Пеевски не разяснява.
Първо би трябвало да проучим информацията от „ Пандора Пейпърс ” и по-късно сигурно ще има реакция, обявиха от Министерски...
В България има специфичен закон, уреждащ точно статута на офшорките – Законът за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, следените от тях лица и техните действителни притежатели. Законът в действителност беше завършен от Делян Пеевски и Йордан Цонев, като той да вземем за пример дава опция на банки и медии в България, само че. А санкцията да държиш печатно издание през офшорка (т.е. 10% и нагоре собственост) е сред 100 000 и 500 000 лв., само че единствено в случай че не казваш кой е действителният притежател на офшорката, като член 4 разказва в детайли по кое време офшорка може да взе участие в икономическия живот на България без проблем. Ако някой лъже, с цел да влезе във въпросния член 4, санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.. А в случай че лъже наново за благосъстоятелност на печатно издание - от 500 000 до 1 000 000 лв..
!
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ