Досиетата "Пандора" и "Вълкът от София": как се крадат милиони
Той е прочут с прозвището " Вълкът от София ": израелецът Гал Барак е един от мозъците на група интернет-измамници, които са работили основно от България. Досиетата " Пандора " демонстрираха по какъв начин действат машинациите им, споделя екип на АРД, представен от.
Цял свят приказва за тях: в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като единствено в Германия има десетки хиляди жертви на така наречен измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което значи търговия с непознати валути).
Машинациите на " Вълка от София "
Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. " В едно предаване по малкия екран демонстрираха какъв брой доста пари могат да се завоюват ", споделя мъжът и изяснява по какъв начин незабавно по-късно се записал в една онлайн платформа, където вложил в криптовалути. Един " персонален съветник " от компанията SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер по какъв начин тъкмо да влага парите си. " Този човек ми отдели доста време. Интересуваше се даже по какъв начин съм със здравето, какво семейство имам. Беше доста приветлив ", спомня си 86-годишният немец.
Тези " експерти " обаче са в действителност мошеници, които са особено подготвени по какъв начин да мамят хората и по какъв начин да убеждават жертвите си да влагат от ден на ден и повече пари. А в реалност средствата им въобще не влизат в никаква търговия. " Консултантите " се намират в особено основани колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в разнообразни отдели - според от езиковите райони, с които водят телефонните си диалози.
В сметката на Бер в началото се натрупали огромни облаги, заради което той вложил от ден на ден - общо към 10 000 евро. Но когато изискал да изтегли парите си, пристигнал огромният потрес. Неговият " съветник " ненадейно се оказал неоткриваем, а компанията SafeMarkets просто се изпарила.
Зигфрид Бер е единствено една от жертвите на група измамници в интернет, която е работила основно от България. Един от " мозъците " на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището " Вълкът от София ". Барак, който в това време е наказан в Австрия, е източил от инвеститори в цяла Европа над 100 милиона евро.
Досиетата " Пандора " повдигнаха в този момент завесата и демонстрираха света на така наречен Forex-мошеници, употребяващи голям брой фирми-пощенски кутии, които по предписание са регистрирани на английските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските следствия по случая с Гал Барак демонстрират, че въпросните компании са били употребявани за " изпиране " на откраднатите пари.
Къде е казусът
Гал Барак е единствено един от многото онлайн-мошеници, които се пробват да се укрият от жертвите си и от проверяващите органи благодарение на офшорни компании. Тези компании са централен детайл от сполучливата тактичност за укриване на закононарушения, споделя немският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била употребена офшорната компания Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала огромна част от компаниите на Гал Барак, а досиетата " Пандора " демонстрират, че Alpha Consulting е траяла да обслужва една от компаниите на Барак даже и откакто неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията.
В отговор на въпрос на проверяващите публицисти от ICIJ, от Alpha Consulting обявиха, че в работата си съблюдават локалното и интернационалното право. Към това спадало и задължението да ревизират надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното положение. От Alpha Consulting обаче отхвърлиха да разясняват обособени случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му лист с въпроси.
Цял свят приказва за тях: в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като единствено в Германия има десетки хиляди жертви на така наречен измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което значи търговия с непознати валути).
Машинациите на " Вълка от София "
Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. " В едно предаване по малкия екран демонстрираха какъв брой доста пари могат да се завоюват ", споделя мъжът и изяснява по какъв начин незабавно по-късно се записал в една онлайн платформа, където вложил в криптовалути. Един " персонален съветник " от компанията SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер по какъв начин тъкмо да влага парите си. " Този човек ми отдели доста време. Интересуваше се даже по какъв начин съм със здравето, какво семейство имам. Беше доста приветлив ", спомня си 86-годишният немец.
Тези " експерти " обаче са в действителност мошеници, които са особено подготвени по какъв начин да мамят хората и по какъв начин да убеждават жертвите си да влагат от ден на ден и повече пари. А в реалност средствата им въобще не влизат в никаква търговия. " Консултантите " се намират в особено основани колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в разнообразни отдели - според от езиковите райони, с които водят телефонните си диалози.
В сметката на Бер в началото се натрупали огромни облаги, заради което той вложил от ден на ден - общо към 10 000 евро. Но когато изискал да изтегли парите си, пристигнал огромният потрес. Неговият " съветник " ненадейно се оказал неоткриваем, а компанията SafeMarkets просто се изпарила.
Зигфрид Бер е единствено една от жертвите на група измамници в интернет, която е работила основно от България. Един от " мозъците " на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището " Вълкът от София ". Барак, който в това време е наказан в Австрия, е източил от инвеститори в цяла Европа над 100 милиона евро.
Досиетата " Пандора " повдигнаха в този момент завесата и демонстрираха света на така наречен Forex-мошеници, употребяващи голям брой фирми-пощенски кутии, които по предписание са регистрирани на английските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските следствия по случая с Гал Барак демонстрират, че въпросните компании са били употребявани за " изпиране " на откраднатите пари.
Къде е казусът
Гал Барак е единствено един от многото онлайн-мошеници, които се пробват да се укрият от жертвите си и от проверяващите органи благодарение на офшорни компании. Тези компании са централен детайл от сполучливата тактичност за укриване на закононарушения, споделя немският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била употребена офшорната компания Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала огромна част от компаниите на Гал Барак, а досиетата " Пандора " демонстрират, че Alpha Consulting е траяла да обслужва една от компаниите на Барак даже и откакто неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията.
В отговор на въпрос на проверяващите публицисти от ICIJ, от Alpha Consulting обявиха, че в работата си съблюдават локалното и интернационалното право. Към това спадало и задължението да ревизират надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното положение. От Alpha Consulting обаче отхвърлиха да разясняват обособени случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му лист с въпроси.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ