Това, което чухме от господин Тончев, председателят на ДАНС, е,

" Това, което чухме от господин Тончев, ръководителят на ДАНС, е, че в ДАНС е влезнал сигнал по Закона за ограниченията против изпиране на пари, което значи, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за, - най-вероятно, - превод, който им наподобява подозрителен.

Това съобщи пред публицисти съпредседателят на " Продължаваме промяната " Асен Василев във връзка думите на шефа на ДАНС, че следствието по случая NEXO е почнало още през юли по сигнал от българска финансова институция, съобщи БГНЕС.

Василев посочи, че даже и превод от 50 лева, в случай че наподобява подозрителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.

" Такива сигнали се получават стотици хиляди на година и има особено звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали ", означи той и добави, че по подобен сигнал е тръгнала цялата инспекция. Василев разяснява, че е доста евентуално този превод да е бил до чужбина, тъй като по думите му от ДАНС са споделили, че са питали непознати служби, най-вероятно, с цел да потвърдят дали там е получен преводът и дали има нещо подозрително с него.

" Оттам нататък друга информация нямаме и не получихме по този начин да се каже ", акцентира той.

Василев означи, че Законът за ограниченията против изпиране на пари е ориентиран към транзакции, изпращане на преводи.

" Примерно, в случай че се види огромно изтегляне в кеш или транзакция към субекти, които не наподобяват обикновено за банката, те считат, че съставлява риск, е обикновено да подадат подобен сигнал в ДАНС, и надлежно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и, в случай че открият нещо неправилно, стартират следствие ", заяви още някогашният финансов министър.

Очаквайте детайлности.