Търговско дружество, извършвало дейност в столицата, е уличено в мащабни

Търговско сдружение, правило активност в столицата, е уличено в огромни нарушавания на данъчното и осигурителното законодателство, оповестиха от Главна дирекция „ Национална полиция “. Нарушенията са открити след инспекция на отдел „ Икономическа полиция “ в склад за търговия на едро с алкохол, цигари, бира и захарни произведения.

По време на инспекцията са установени съществени несъответствия сред заявените и действително изплащаните трудови хонорари. Около 50 от служащите са обезпечавани на минимална работна заплата, до момента в който действително получават суми към и над 3000 лева нето. Установени са и 9 чиновници без трудов контракт. По този метод сдружението е укривало месечно обилни суми от осигурителни вноски, ощетявайки държавния бюджет в изключително огромни размери.

Допълнителни нарушавания включват търговия със артикули без фактури и документи за генезис, както и изборно отчитане на продажбите в счетоводните регистри.

Работата по случая продължава. Предстои разбор на събраните доказателства, като се чака материалите да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура с оглед съществуване на данни за закононарушения по член 253 (изпиране на пари), член 255 (избягване заплащането на данъчни задължения) и член 255б (укриване на наложителни осигуровки) от Наказателния кодекс.

Складът е подложен под наблюдаване от звено „ Фискален надзор “ към Националната организация за приходите за изсветляване на действителните обороти и гарантиране на събираемостта на налозите.

Операцията е част от взаимни дейности сред разнообразни държавни институции и е образец за дейно междуведомствено съдействие.