Българче в измамна Балканска схема
Сюжет с привкус на "Вълкът от Уолстрийт " разкрива мрежа от измами, заплетена към Белград и София. Това е нещо като телефонна машинация, само че не напълно. Представете си, че имате известна сума спестявания, към този момент сте пенсионер и ви се обаждат от сякаш законен колцентър с примамливо предложение: да инвестирате част от парите си в търговия с непозната валута с обезпечена облага.
Това таман се е случило на десетки хиляди хора в Западна Европа, които са получили сходно позвъняване от София или Белград.
Резултатът: близо 200 млн. евро "печалба " за мнимите колцентрове, пишат от Балканската мрежа за проверяваща журналитика (BIRN).
В схемата почтено място заема и българчето Лазар Лазаров. Той е някогашен член на новия тогава екип на ИП „ Глобал Маркетс” - от 2010 година, откакто някогашният му началник Павел Кочалка бяга в Чехия и оставя сдружението в положение „ предфалитно”.
Лазаров стои в „ ГМ” четири години при непрестанно усилване на подозренията у сътрудниците му, че продава бази данни, с които сдружението разполага, на съперници.
Лазаров е занаятчия в лова на капиталови шарани. С крадена база данни на заможни, той тормози хората по лист. Обещава им ненадейно замогване, в случай че му доверят средства, които сполучливо да влага. Пипне ли пачките обаче, сменя телефона и връзката се приключва вечно.
Въпреки относително ограничавания си мисловен багаж, наглият българин се е сетил да употребява една към този момент изтъркана, само че към момента работеща скица за машинация. Почти всички менте капиталови медиатори употребяват една и съща обикновена скица за привличане на клиенти.
Това е системата "кукичка ", споделиха от Комисията за финансов контрол, която поддържа черен лист на нелицензираните сдружения, протегнали ръце към парите на българите. С помощта на непрекъснати телефонни интервенции от публично или незаконно добити бази данни те нападат инцидентни хора и им оферират баснословни и освен това „ сигурни” облаги. Понеже пенсионерите на Запад са относително образовани и знаят за ментетата, кол-центровете ги пропагандират към този момент не за огромни суми, които да умножат, а за алегорични пари – да пробват единствено. Идеята е да накарат индивида от другата страна на телефона да даде примерно 100 евро. Никакви пари, ръководството на които обаче ще е нещо като пилотен план за бъдещото замогване.
Целта е да се зариби лицето да внесе огромна сума на своята сметка. Ако то продължава да се съмнява, се вършат още няколко пробни теста с сходни невисоки суми.
Когато огромните пари дойдат обаче, Лазаров и сътрудниците му пропагандират излъганите камилчета - за "улеснение ", да трансферират парите на техен приближен брокер, който непосредствено ще шета на FOREX пазарите, с цел да ги обогати оптимално.
В идващия момент парите изтичат напълно или отчасти в непознати джобове, като постоянното пояснение е почтеното: "Пазарът ненадейно се срина. " И пропагандират клетите вложители да вложат в допълнение пари, с цел да избият "клина ". Впоследствие за няколко минути до няколко дни новите суми също се губят на борсата.
Измамна скица, за която от Балканската мрежа за проверяваща журналитика (BIRN) пишат, е ръководена от 33-годишен израелец, който към този момент е в пандиза.
Пропукването ѝ стартира през 2018 година, когато мъж на име Александър Игнатович се обажда на федералната полиция в Германия, с цел да опише всичко.
Мъжът е роден в Германия, само че е от сръбски генезис. Той взема решение да се свърже с отдела за киберпрестъпност, с цел да показа, че разполага с информация за многомилионна интервенция за пране на пари, обвързвана с колцентрове в Белград и София. В подмяна той желае едно: отбрана за него и фамилията му.
Два месеца по-късно Игнатович влиза в немското посолство в Белград и през юли споделя безусловно всичко на полицията - отчет, възлизащ общо на 50 страници.
На 11 февруари 2020 година мъжът е открит мъртъв в хотелската си стая в София, единствено месеци преди да влезе в съда като основен очевидец на обвиняването в процеса против индивида, упрекнат в управление на схемата и прането на парите, извоювани в нея.
Българските управляващи оповестиха, че повода за гибелта му е сърдечна непълнота. Той е бил едвам на 34 години.
И въпреки всичко неговите показания спомагат за разкриването на измамата. През септември 2020 година съдът във Виена призна израелския ѝ началник, 33-годишният Гал Барак, за отговорен за машинация и пране на пари. Той е наказан на четири години затвор.
За Игнатович всичко стартира напълно почтено: съгласно стенограмата му, представена от BIRN, той просто е търсил работа и негов другар му предлага да отиде в неговия колцентър, тъй като там "ще завоюва пари бързо и елементарно ".
Работата му наподобява елементарна - да се обажда на възрастни жители в Германия, Австрия, Англия и други европейски страни и да ги убеждава да "инвестират " в онлайн валутни покупко-продажби.
Първият сходен колцентър Барак открива още през 2015 година близо до централата на разследващите служби в Тел Авив.
Когато обаче Израел стяга законодателството за битка с измамите, той се пренасочва към Балканите и отваря своята компания, а офисът ѝ разполага на четвъртия етаж на огромен хотел в Белград.
"За мен работата представляваше нещо като казино, където парите се губят и печелят и се разчита най-много на човешката лакомия ", споделя наетата за шеф на колцентъра Катарина Кожич. По думите ѝ през годината, когато е била наета от Барак, е имала още пет изявленията за сходна работа.
"В един миг в Белград стотици хора вършеха тази работа. Предимно младежи, които говореха британски или немски ", споделя още тя.
Във въпросната компания работят към 120 души - в Белград има към 15 офиса, а в София - още към 10.
По разказите на Игнатович всички наети са били задължени да гледат кино лентата на Мартин Скорсезе "Вълкът от Уолстрийт ", основан на записките на нюйоркския борсов медиатор и наказан лъжец Джордан Белфърт.
Всяка заран сътрудниците получавали и лист с сред 200 и 500 души, на които е трябвало да позвънят, а в него имало информация даже за техните занимания и постове от обществените мрежи.
Онези, които били съгласни да влагат, били прехвърляни към други сътрудници, които имали задачата да извлекат парите им. Повечето започвали с към 250-300 евро, само че сумите непрестанно нараствали.
Показваната на клиентите платформа била подправена, а парите се вливали в сметките на мними компании, а по-късно минавали през комплицирана мрежа за пране на пари, обхващаща цяла Европа.
Заплатите на чиновниците били много положителни за стандартите тук - главната заплата била сред 560 и 800 евро, а с бонусите елементарно достигала и до 1000.
Игнатович споделя, че в един миг му е препоръчано да се реалокира в различен колцентър, ръководен в Израел, където главната му заплата била 2000 евро. Той споделил на полицията, че някои от сътрудниците му печелили сред 20 000 и 40 000 на месец.
По думите му те не били наясно, че са намесени в машинация, най-малко не и тези, които са били на първото равнище, за разлика от сътрудниците по задържане, които имали заповед да "извличат колкото се може повече пари. Контактът сред двата отдела е бил неразрешен, а жалбите на клиентите били филтрирани в отдел за ръководство на риска в София. Говорело се е единствено британски.
"Трябваше да крием от кое място се обаждаме ", сподели Игнатович. "Клиентите трябваше да повярват, че им се обаждаме от Лондон или Женева. "
Междувременно Кожич е декларирала пред BIRN, че също по този начин не е имала визия, че прът центърът, на който е била шеф, е забъркан в машинация.
"Ако бях чула, нямаше да остана ", декларира тя.
Австрийското обвиняване твърди, че минимум 1896 австрийски жители са излъгани за малко над 2,6 милиона евро, само че проверяващите разполагат с доказателства за още 1772 жертви, изгубили най-малко един милион евро. Според данните, открити в иззетите документи, измамата в цяла Европа е събрала сума от над 200 милиона евро.
"Досега не е разпозната нито една австрийска жертва, която фактически е осъществила облага и на която е изплатена тази облага ", се споделя още в тях.
Седем месеца след откриването си компанията затваря, а на чиновниците са препоръчани краткотрайни позиции в София в друга компания, ръководена от Барак.
Сръбските служащи са настанени в хотел в българската столица, който разполага с плувен басейн, сауна и фитнес център. Игнатович разказва живот, сходен на този, воден от героя на Леонардо Дикаприо във "Вълкът от Уолстрийт " - алкохол, опиати, секс и измами с огромни пари.
"И офисите, и хотелът бяха като джунгла ", споделя Игнатович пред немските следователи.
Едва три месеца по-късно сръбският личен състав още веднъж е изместен назад в Белград, където Барак отваря нова компания - My Markets - ситуирана в лъскавия бизнес център VIG Plaza в Нов Белград. За следващ път Кожич е шеф.
"И там имаше доста алкохол и опиати ", споделя Игнатович. "Заплатите първо се изплащаха в брой, а по-късно в криптовалута ".
Според констатациите на BIRN Сърбия не е провела лично следствие по случая, защото измежду жертвите няма сръбски жители.
Единствената стъпка, за която се знае, че е подхваната от сръбските управляващи, е през април тази година. Тогава полицията, по искане на европейската полицейска организация Европол, е арестувала петима души, работещи за Барак.
Те са разпознати единствено с букви и възраст - 37-годишният З.М., 36-годишният М.Б., 31-годишният Ф.И., 49-годишният С.С. и 26-годишният А.Дж. В същия ден в България са задържани още четирима.
Според австрийското обвиняване с изключение на в Белград и София Барак е управлявал прът центрове в босненската столица Сараево, косовска Прищина, Тбилиси в Грузия и украинската столица Киев.
Основният бизнес сътрудник на Барак се споделя Уве Ленхоф, който се показва като сполучлив немски предприемач, участващ в спортни залагания.
Подобно на Барак, Ленхоф е задържан през януари 2019 година и екстрадиран в Австрия в края на същата година. Той умира ненадейно, до момента в който е в ареста през май 2020 година, на 55 години.
А Лазаров?
Това таман се е случило на десетки хиляди хора в Западна Европа, които са получили сходно позвъняване от София или Белград.
Резултатът: близо 200 млн. евро "печалба " за мнимите колцентрове, пишат от Балканската мрежа за проверяваща журналитика (BIRN).
В схемата почтено място заема и българчето Лазар Лазаров. Той е някогашен член на новия тогава екип на ИП „ Глобал Маркетс” - от 2010 година, откакто някогашният му началник Павел Кочалка бяга в Чехия и оставя сдружението в положение „ предфалитно”.
Лазаров стои в „ ГМ” четири години при непрестанно усилване на подозренията у сътрудниците му, че продава бази данни, с които сдружението разполага, на съперници.
Лазаров е занаятчия в лова на капиталови шарани. С крадена база данни на заможни, той тормози хората по лист. Обещава им ненадейно замогване, в случай че му доверят средства, които сполучливо да влага. Пипне ли пачките обаче, сменя телефона и връзката се приключва вечно.
Въпреки относително ограничавания си мисловен багаж, наглият българин се е сетил да употребява една към този момент изтъркана, само че към момента работеща скица за машинация. Почти всички менте капиталови медиатори употребяват една и съща обикновена скица за привличане на клиенти.
Това е системата "кукичка ", споделиха от Комисията за финансов контрол, която поддържа черен лист на нелицензираните сдружения, протегнали ръце към парите на българите. С помощта на непрекъснати телефонни интервенции от публично или незаконно добити бази данни те нападат инцидентни хора и им оферират баснословни и освен това „ сигурни” облаги. Понеже пенсионерите на Запад са относително образовани и знаят за ментетата, кол-центровете ги пропагандират към този момент не за огромни суми, които да умножат, а за алегорични пари – да пробват единствено. Идеята е да накарат индивида от другата страна на телефона да даде примерно 100 евро. Никакви пари, ръководството на които обаче ще е нещо като пилотен план за бъдещото замогване.
Целта е да се зариби лицето да внесе огромна сума на своята сметка. Ако то продължава да се съмнява, се вършат още няколко пробни теста с сходни невисоки суми.
Когато огромните пари дойдат обаче, Лазаров и сътрудниците му пропагандират излъганите камилчета - за "улеснение ", да трансферират парите на техен приближен брокер, който непосредствено ще шета на FOREX пазарите, с цел да ги обогати оптимално.
В идващия момент парите изтичат напълно или отчасти в непознати джобове, като постоянното пояснение е почтеното: "Пазарът ненадейно се срина. " И пропагандират клетите вложители да вложат в допълнение пари, с цел да избият "клина ". Впоследствие за няколко минути до няколко дни новите суми също се губят на борсата.
Измамна скица, за която от Балканската мрежа за проверяваща журналитика (BIRN) пишат, е ръководена от 33-годишен израелец, който към този момент е в пандиза.
Пропукването ѝ стартира през 2018 година, когато мъж на име Александър Игнатович се обажда на федералната полиция в Германия, с цел да опише всичко.
Мъжът е роден в Германия, само че е от сръбски генезис. Той взема решение да се свърже с отдела за киберпрестъпност, с цел да показа, че разполага с информация за многомилионна интервенция за пране на пари, обвързвана с колцентрове в Белград и София. В подмяна той желае едно: отбрана за него и фамилията му.
Два месеца по-късно Игнатович влиза в немското посолство в Белград и през юли споделя безусловно всичко на полицията - отчет, възлизащ общо на 50 страници.
На 11 февруари 2020 година мъжът е открит мъртъв в хотелската си стая в София, единствено месеци преди да влезе в съда като основен очевидец на обвиняването в процеса против индивида, упрекнат в управление на схемата и прането на парите, извоювани в нея.
Българските управляващи оповестиха, че повода за гибелта му е сърдечна непълнота. Той е бил едвам на 34 години.
И въпреки всичко неговите показания спомагат за разкриването на измамата. През септември 2020 година съдът във Виена призна израелския ѝ началник, 33-годишният Гал Барак, за отговорен за машинация и пране на пари. Той е наказан на четири години затвор.
За Игнатович всичко стартира напълно почтено: съгласно стенограмата му, представена от BIRN, той просто е търсил работа и негов другар му предлага да отиде в неговия колцентър, тъй като там "ще завоюва пари бързо и елементарно ".
Работата му наподобява елементарна - да се обажда на възрастни жители в Германия, Австрия, Англия и други европейски страни и да ги убеждава да "инвестират " в онлайн валутни покупко-продажби.
Първият сходен колцентър Барак открива още през 2015 година близо до централата на разследващите служби в Тел Авив.
Когато обаче Израел стяга законодателството за битка с измамите, той се пренасочва към Балканите и отваря своята компания, а офисът ѝ разполага на четвъртия етаж на огромен хотел в Белград.
"За мен работата представляваше нещо като казино, където парите се губят и печелят и се разчита най-много на човешката лакомия ", споделя наетата за шеф на колцентъра Катарина Кожич. По думите ѝ през годината, когато е била наета от Барак, е имала още пет изявленията за сходна работа.
"В един миг в Белград стотици хора вършеха тази работа. Предимно младежи, които говореха британски или немски ", споделя още тя.
Във въпросната компания работят към 120 души - в Белград има към 15 офиса, а в София - още към 10.
По разказите на Игнатович всички наети са били задължени да гледат кино лентата на Мартин Скорсезе "Вълкът от Уолстрийт ", основан на записките на нюйоркския борсов медиатор и наказан лъжец Джордан Белфърт.
Всяка заран сътрудниците получавали и лист с сред 200 и 500 души, на които е трябвало да позвънят, а в него имало информация даже за техните занимания и постове от обществените мрежи.
Онези, които били съгласни да влагат, били прехвърляни към други сътрудници, които имали задачата да извлекат парите им. Повечето започвали с към 250-300 евро, само че сумите непрестанно нараствали.
Показваната на клиентите платформа била подправена, а парите се вливали в сметките на мними компании, а по-късно минавали през комплицирана мрежа за пране на пари, обхващаща цяла Европа.
Заплатите на чиновниците били много положителни за стандартите тук - главната заплата била сред 560 и 800 евро, а с бонусите елементарно достигала и до 1000.
Игнатович споделя, че в един миг му е препоръчано да се реалокира в различен колцентър, ръководен в Израел, където главната му заплата била 2000 евро. Той споделил на полицията, че някои от сътрудниците му печелили сред 20 000 и 40 000 на месец.
По думите му те не били наясно, че са намесени в машинация, най-малко не и тези, които са били на първото равнище, за разлика от сътрудниците по задържане, които имали заповед да "извличат колкото се може повече пари. Контактът сред двата отдела е бил неразрешен, а жалбите на клиентите били филтрирани в отдел за ръководство на риска в София. Говорело се е единствено британски.
"Трябваше да крием от кое място се обаждаме ", сподели Игнатович. "Клиентите трябваше да повярват, че им се обаждаме от Лондон или Женева. "
Междувременно Кожич е декларирала пред BIRN, че също по този начин не е имала визия, че прът центърът, на който е била шеф, е забъркан в машинация.
"Ако бях чула, нямаше да остана ", декларира тя.
Австрийското обвиняване твърди, че минимум 1896 австрийски жители са излъгани за малко над 2,6 милиона евро, само че проверяващите разполагат с доказателства за още 1772 жертви, изгубили най-малко един милион евро. Според данните, открити в иззетите документи, измамата в цяла Европа е събрала сума от над 200 милиона евро.
"Досега не е разпозната нито една австрийска жертва, която фактически е осъществила облага и на която е изплатена тази облага ", се споделя още в тях.
Седем месеца след откриването си компанията затваря, а на чиновниците са препоръчани краткотрайни позиции в София в друга компания, ръководена от Барак.
Сръбските служащи са настанени в хотел в българската столица, който разполага с плувен басейн, сауна и фитнес център. Игнатович разказва живот, сходен на този, воден от героя на Леонардо Дикаприо във "Вълкът от Уолстрийт " - алкохол, опиати, секс и измами с огромни пари.
"И офисите, и хотелът бяха като джунгла ", споделя Игнатович пред немските следователи.
Едва три месеца по-късно сръбският личен състав още веднъж е изместен назад в Белград, където Барак отваря нова компания - My Markets - ситуирана в лъскавия бизнес център VIG Plaza в Нов Белград. За следващ път Кожич е шеф.
"И там имаше доста алкохол и опиати ", споделя Игнатович. "Заплатите първо се изплащаха в брой, а по-късно в криптовалута ".
Според констатациите на BIRN Сърбия не е провела лично следствие по случая, защото измежду жертвите няма сръбски жители.
Единствената стъпка, за която се знае, че е подхваната от сръбските управляващи, е през април тази година. Тогава полицията, по искане на европейската полицейска организация Европол, е арестувала петима души, работещи за Барак.
Те са разпознати единствено с букви и възраст - 37-годишният З.М., 36-годишният М.Б., 31-годишният Ф.И., 49-годишният С.С. и 26-годишният А.Дж. В същия ден в България са задържани още четирима.
Според австрийското обвиняване с изключение на в Белград и София Барак е управлявал прът центрове в босненската столица Сараево, косовска Прищина, Тбилиси в Грузия и украинската столица Киев.
Основният бизнес сътрудник на Барак се споделя Уве Ленхоф, който се показва като сполучлив немски предприемач, участващ в спортни залагания.
Подобно на Барак, Ленхоф е задържан през януари 2019 година и екстрадиран в Австрия в края на същата година. Той умира ненадейно, до момента в който е в ареста през май 2020 година, на 55 години.
А Лазаров?
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ