Глоба до 150 000 евро за банките при теглене на пари в брой в Испания без предварително уведомление на властите
Строг надзор при изтегляне на пари в брой е въведен в Испания. При изтегляне на суми от 3000 евро или повече банката би трябвало да уведоми авансово Agencia Tributaria (данъчната организация на Испания).
Глобата при неуведомление на управляващите може да доближи до 150 000 евро, предизвестяват локалните медии и прецизират, че санкцията е за банковата институция, не за клиентите й и е обвързвана с регулацията против прането на пари (AML).
Банките са задължени да блокират тегления, в случай че открият изчезнали документи, и би трябвало да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите, даже в случай че сумите са на прага, посочен в закона.
Тази мярка е част от по-широка тактика за битка с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според управляващите паричните средства остават основен инструмент за противозаконни действия, което прави по-строгия мониторинг от значително значение.
Глобата при неуведомление на управляващите може да доближи до 150 000 евро, предизвестяват локалните медии и прецизират, че санкцията е за банковата институция, не за клиентите й и е обвързвана с регулацията против прането на пари (AML).
Банките са задължени да блокират тегления, в случай че открият изчезнали документи, и би трябвало да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите, даже в случай че сумите са на прага, посочен в закона.
Тази мярка е част от по-широка тактика за битка с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според управляващите паричните средства остават основен инструмент за противозаконни действия, което прави по-строгия мониторинг от значително значение.
Източник: newsbg.eu
КОМЕНТАРИ