Кандидатът за Общинска банка заобиколи изискването да покаже собственика си
Столична община е на път да продаде каузи си в Общинска банка без да й е ясно кой е купувачът. На фотографията ръководителят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и кметът на София Йорданка Фандъкова
© Юлия Лазарова Формално предоставената информация от претендента дава отговор на изискванията в процедурата, на процедура има заобикаляне на оповестението на действителния притежател
Още по тематиката
Кандидатът за Общинска банка стигна до утвърждение от СОС
Докладът е бил признат от комисията по финанси и бюджет и се чака градските съветници да го прегледат в четвъртък
19 дек 2017
Общинските съветници от Българска социалистическа партия желаят отсрочване на продажбата на Общинска банка
от Дневник,13 дек 2017
Кандидатът за Общинска банка отива за утвърждение при градските съветници
Novito Opportunities предлага 46 млн. лева за 67.65% от кредитната институция
11 дек 2017
Кандидатът за Общинска банка е подал съобщение в Комисия за защита на конкуренцията за желанието си
За да стартира процедура, на комисията са й нужни прелиминарен контракт за покупка и утвърждение от банковия контрол
9 дек 2017
Столичната община ще продаде каузи си в Общинска банка, след това ще реши какво да прави с парите
от Дневник,8 дек 2017
София продава каузи си в Общинска банка за най-малко 46 млн. лева
Оферти от претенденти за 67.65% дял ще се подават до началото на декември
3 окт 2017
От общинска към частна банка
Софийска община продава каузи си в Общинска банка
27 юли 2017 Кандидатът за Общинска банка Novito Opportunities на процедура е заобиколил условието да разкрие действителните си притежатели пред Столична общинска организация за приватизация и вложения (СОАПИ). В отчета на конкурсната комисия към агнцията, който във вторник беше признат без въпроси в непрекъснатата общинска комисия по финанси, акционер е посочено ръководещото сдружение, структурирало фонда, само че към дата преди последния да набере нужните за договорката 46 млн. лева капитал. В четвъртък се чака отчетът да мине и презСтоличния общински съвет и предвижданията са претендентът да бъде признат. След това офертата ще се насочи към Българска народна банка, в която се оказва " топката " да се произнесе дефинитивно с " да " или " не " за позволение за покупката на 67.65% в Общинска банка.
Формално казано
В докалада на СОАПИ е посочено, че собствеността в Novito е ясна и тя е на три физически лица, австрийски жители - Раймонд Шустер, Роланд Мюлер и Томас Ян. Те са акционери в CAIAC Fund Management- ръководещо сдружение, чийто главен бизнес е да структурира фондове по поръчка за клиенти.
За установяването на контрола са показани документи за " легитимация " на фонда, " както и доказващи структурата на капитала до физическо лице – краен лични (собственици) ", се показва в отчета. Изброените такива документи са извлечение от Търговския указател на Лихтенщайн на Novito Opportunities, правилник на фонда, акционерна книга, заверена от Държавния съд на княжеството. От нея било видно, че всички 100 броя поименни акции (всяка с номинална стойност 1000 евро) от капитала на Novito (100 000 евро) са благосъстоятелност на CAIAC Fund Management AG, както и документ за притежавани акции, публикуван в интерес на CAIAC и удостоверен от Държавния съд на Лихтенщайн.
Самото ръководещо сдружение ръководи 70 фонда с 1.6 милиарда франка активи и по този начин покрива условията за финансов претендент за банката, за най-малко 20 млн. евро активи. CAIAC е с 1 млн. швейцарски франка акционерен капитал, разпределени в 1000 броя поименни акции, притежавани от Раймонд Шустер (250 броя акции), Роланд Мюлер (100 броя) и " Греко Стема Фондация " (650 броя акции) и декларация от фондацията, в която се посочвало, че крайният автентичен неин притежател е Томас Ян. Пълномощник на Раймонд Шустер и Михаел Видерин, като представляващи CAIAC е адвокатска адвокатска фирма " Станков, Тодоров, Хинков и Спасов " и съответно Михаил Станков. На въпроса на " Капитал " има ли информация кой/кои са вложителите във фонда, Михаил Станков отговори, че е подписал контракт за неразпространение на информация и не може да разяснява.
Реално недоказано
Всички тези документи, удостоверяващи собствености и капитал, обаче са към месец октомври 2017 година Посочените дати са сред 20 и 27 октомври. Същественият миг е, че финансирането за препоръчаните от Novito 46 млн. лева за Общинска банка, са набрани от фонда на 28 ноември 2017 година Това е видно и от интернет страницата на Асоциацията на капиталовите фондове в Лихтенщайн – тогава са набрани и записани средствата. Там не е посочено кой или кои са вложителите. Това не е посочено и в отчета на СОАПИ. Там е посочено, че Novito Opportunities е показал " извлечение от банкова сметка от дата 28.11.2017 година (в оригинал), издадено от Kaiser Partner Privatbnank - депозитарната банка на фонда. От нея " е видно, че по сметката на Новито Опортюнитис има набрана сума в размер на 24 499 990 евро ", написа в отчета. Освен това се показва и, че има показана в оригинал банкова препоръка от дата 29.11.2017 година от същата банка, с която удостоверявала, че към същата дата по банковата сметка на Novito има сума в размер на 24 450 990 евро (след проспадане на такси и разходи).
Така действително към датата на офертата, а и към днешна дата Novito има друга благосъстоятелност. Никъде обаче не е посочено желани ли са и предоставени ли са документи кой или кои са новите вложителите във фонда, чиито средства ще бъдат употребявани за придобиване на мажоритарния дял в банката. Така на процедура общинарите ще би трябвало да гласоподават на следващия ден за незнаен претендент за банката.
Формално предоставената информация в СОАПИ от претендента дава отговор на поставените условия в процедурата. На процедура обаче има тънко заобикаляне и отбягване на оповестението на реалния/реалните притежатели във фонда. Ако това е задоволително за СОАПИ и СОС обаче, Българска народна банка има условие по закон, а и устойчива процедура да е по-бдителна при разкриването на действителните притежатели при лицензиране или продажба на банки. Така че приложеният модел мъчно би минал през регулатора, който има богат инструментариум да изиска цялостна информация.
Информация - колкото, толкоз
От информацията на интернет страницата на Асоциацията на капиталовите фондове в Лихтенщайн, чийто член е ръководещото сдружение CAIAC, се вижда, че Novito Opportunities е новорегистриран фонд от юли тази година. Проспектът му е от 6 октомври, като в него няма кой знае каква цялост на информацията. Обявата за решението на Столичния общински съвет за продажба на каузи на общината в банката беше оповестена на 3 октомври. Исканата минимална цена за каузи на Столична община е 45.65 млн. лева Кандидат-купувачът е предложил 46 млн. лева
На другите стадии в хода на процедурата от СОАПИ не даваха информация какъв брой и кои компании са показали интерес, закупили конкурсна документи и информативен меморандум и прочие По време на процедурата имаше неофициална информация, че няма проявен интерес от стратегически вложители – български или европейски банки, а единствено от финансови вложители.
Според отчета на организацията претендентът е поел ангажимент за финансова поддръжка при потребност, а бизнес проекта му не включва основна смяна на настоящия модел на банката.
© Юлия Лазарова Формално предоставената информация от претендента дава отговор на изискванията в процедурата, на процедура има заобикаляне на оповестението на действителния притежател
Още по тематиката
Кандидатът за Общинска банка стигна до утвърждение от СОС
Докладът е бил признат от комисията по финанси и бюджет и се чака градските съветници да го прегледат в четвъртък
19 дек 2017
Общинските съветници от Българска социалистическа партия желаят отсрочване на продажбата на Общинска банка
от Дневник,13 дек 2017
Кандидатът за Общинска банка отива за утвърждение при градските съветници
Novito Opportunities предлага 46 млн. лева за 67.65% от кредитната институция
11 дек 2017
Кандидатът за Общинска банка е подал съобщение в Комисия за защита на конкуренцията за желанието си
За да стартира процедура, на комисията са й нужни прелиминарен контракт за покупка и утвърждение от банковия контрол
9 дек 2017
Столичната община ще продаде каузи си в Общинска банка, след това ще реши какво да прави с парите
от Дневник,8 дек 2017
София продава каузи си в Общинска банка за най-малко 46 млн. лева
Оферти от претенденти за 67.65% дял ще се подават до началото на декември
3 окт 2017
От общинска към частна банка
Софийска община продава каузи си в Общинска банка
27 юли 2017 Кандидатът за Общинска банка Novito Opportunities на процедура е заобиколил условието да разкрие действителните си притежатели пред Столична общинска организация за приватизация и вложения (СОАПИ). В отчета на конкурсната комисия към агнцията, който във вторник беше признат без въпроси в непрекъснатата общинска комисия по финанси, акционер е посочено ръководещото сдружение, структурирало фонда, само че към дата преди последния да набере нужните за договорката 46 млн. лева капитал. В четвъртък се чака отчетът да мине и презСтоличния общински съвет и предвижданията са претендентът да бъде признат. След това офертата ще се насочи към Българска народна банка, в която се оказва " топката " да се произнесе дефинитивно с " да " или " не " за позволение за покупката на 67.65% в Общинска банка.
Формално казано
В докалада на СОАПИ е посочено, че собствеността в Novito е ясна и тя е на три физически лица, австрийски жители - Раймонд Шустер, Роланд Мюлер и Томас Ян. Те са акционери в CAIAC Fund Management- ръководещо сдружение, чийто главен бизнес е да структурира фондове по поръчка за клиенти.
За установяването на контрола са показани документи за " легитимация " на фонда, " както и доказващи структурата на капитала до физическо лице – краен лични (собственици) ", се показва в отчета. Изброените такива документи са извлечение от Търговския указател на Лихтенщайн на Novito Opportunities, правилник на фонда, акционерна книга, заверена от Държавния съд на княжеството. От нея било видно, че всички 100 броя поименни акции (всяка с номинална стойност 1000 евро) от капитала на Novito (100 000 евро) са благосъстоятелност на CAIAC Fund Management AG, както и документ за притежавани акции, публикуван в интерес на CAIAC и удостоверен от Държавния съд на Лихтенщайн.
Самото ръководещо сдружение ръководи 70 фонда с 1.6 милиарда франка активи и по този начин покрива условията за финансов претендент за банката, за най-малко 20 млн. евро активи. CAIAC е с 1 млн. швейцарски франка акционерен капитал, разпределени в 1000 броя поименни акции, притежавани от Раймонд Шустер (250 броя акции), Роланд Мюлер (100 броя) и " Греко Стема Фондация " (650 броя акции) и декларация от фондацията, в която се посочвало, че крайният автентичен неин притежател е Томас Ян. Пълномощник на Раймонд Шустер и Михаел Видерин, като представляващи CAIAC е адвокатска адвокатска фирма " Станков, Тодоров, Хинков и Спасов " и съответно Михаил Станков. На въпроса на " Капитал " има ли информация кой/кои са вложителите във фонда, Михаил Станков отговори, че е подписал контракт за неразпространение на информация и не може да разяснява.
Реално недоказано
Всички тези документи, удостоверяващи собствености и капитал, обаче са към месец октомври 2017 година Посочените дати са сред 20 и 27 октомври. Същественият миг е, че финансирането за препоръчаните от Novito 46 млн. лева за Общинска банка, са набрани от фонда на 28 ноември 2017 година Това е видно и от интернет страницата на Асоциацията на капиталовите фондове в Лихтенщайн – тогава са набрани и записани средствата. Там не е посочено кой или кои са вложителите. Това не е посочено и в отчета на СОАПИ. Там е посочено, че Novito Opportunities е показал " извлечение от банкова сметка от дата 28.11.2017 година (в оригинал), издадено от Kaiser Partner Privatbnank - депозитарната банка на фонда. От нея " е видно, че по сметката на Новито Опортюнитис има набрана сума в размер на 24 499 990 евро ", написа в отчета. Освен това се показва и, че има показана в оригинал банкова препоръка от дата 29.11.2017 година от същата банка, с която удостоверявала, че към същата дата по банковата сметка на Novito има сума в размер на 24 450 990 евро (след проспадане на такси и разходи).
Така действително към датата на офертата, а и към днешна дата Novito има друга благосъстоятелност. Никъде обаче не е посочено желани ли са и предоставени ли са документи кой или кои са новите вложителите във фонда, чиито средства ще бъдат употребявани за придобиване на мажоритарния дял в банката. Така на процедура общинарите ще би трябвало да гласоподават на следващия ден за незнаен претендент за банката.
Формално предоставената информация в СОАПИ от претендента дава отговор на поставените условия в процедурата. На процедура обаче има тънко заобикаляне и отбягване на оповестението на реалния/реалните притежатели във фонда. Ако това е задоволително за СОАПИ и СОС обаче, Българска народна банка има условие по закон, а и устойчива процедура да е по-бдителна при разкриването на действителните притежатели при лицензиране или продажба на банки. Така че приложеният модел мъчно би минал през регулатора, който има богат инструментариум да изиска цялостна информация.
Информация - колкото, толкоз
От информацията на интернет страницата на Асоциацията на капиталовите фондове в Лихтенщайн, чийто член е ръководещото сдружение CAIAC, се вижда, че Novito Opportunities е новорегистриран фонд от юли тази година. Проспектът му е от 6 октомври, като в него няма кой знае каква цялост на информацията. Обявата за решението на Столичния общински съвет за продажба на каузи на общината в банката беше оповестена на 3 октомври. Исканата минимална цена за каузи на Столична община е 45.65 млн. лева Кандидат-купувачът е предложил 46 млн. лева
На другите стадии в хода на процедурата от СОАПИ не даваха информация какъв брой и кои компании са показали интерес, закупили конкурсна документи и информативен меморандум и прочие По време на процедурата имаше неофициална информация, че няма проявен интерес от стратегически вложители – български или европейски банки, а единствено от финансови вложители.
Според отчета на организацията претендентът е поел ангажимент за финансова поддръжка при потребност, а бизнес проекта му не включва основна смяна на настоящия модел на банката.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ