Премиерът Гълъб Донев знаел за акцията срещу криптомилиардерите
Според изказванията, семейството е получила в брой 25 млн. евро от криптодружеството, само че двете страни оформили контракта за постройката по метод, посредством който от NEXO да изтеглят банков заем. Смята се, че първият покупател на парцела е сдружението от орбитата на Коста Кънчев, поради което договорката съзнателно не била отразена в имотния указател. Сделката обаче разрешавала на Кънчев да отклони милиони от портфейла на NEXO.
Според ръководителя на ДАНС Пламен Тончев, активността на NEXO мощно прилича на тази на финансовите пирамиди от близкото минало, а също така от криптобанката оперирали от България, без да разполагат с лиценз за осъществяване на финансова и банкова активност.
Както към този момент стана ясно главното следствие у нас против сдружението е за пране на пари.
Смята се, че притежателите на компанията стремително са пазарували парцели на обща стойност над 150 млн. лева единствено за последната година, теглейки нерегламентирано пари от криптопортфейлите на NEXO.
Заради подписаното на 19 януари съглашение сред NEXO и Комисията по скъпите бумаги и тържищата в Съединени американски щати обаче, родните служби надали ще получат помощ в следствието от Америка и ще им се наложи да се оправят сами с придвижването и пренасочването на финансовите потоци в криптодружеството.
Източник: Уикенд
