Според обвинителния акт Николов се е сдобивал с банковите сметки

Според обвинителния акт Николов се е сдобивал с банковите сметки на жертвите си, като им изпращал GozNym malware infection - компютърен вирус, който наподобява на фактура. Обикновено той се появявал като атачмънт в имейли, изпратени до притежателите на бизнеси. Веднъж отворен, сходен файл дава достъп до цялата информация на компютъра на притежателя.

Властите споделят, че вирусът е употребен в цяла Америка, а измежду пострадалите са заводът за бутилиране Nort-Lock Inc. и производителят на машинни елементи Carnegie Bolt-Maker, от чиято сметка в PNC Bank Николов се опитал да трансферира 387,500 $ в банкова сметка, записана в България. Друг пострадал бизнес съгласно следствието е Protech Asphalt Maintenance.

Прокуратурата твърди, че Николов е направил няколко опита да трансферира сумата от 243,000 $ от сметката на компанията във First National Bank.

Сред другите наранени компании са и компания за произвеждане на голф екипировка и мебелна фабрика в Калифорния.

Според американското законодателство за закононарушение от този вид оптималната присъда е 100 година затвор и санкция от 3,5 млн. $

Нито една от двете компании обаче не е изгубила парите, тъй като измамата е разкрита, преди прехвърлянията да бъдат приключени. Не е ясно дали прокуратурата в Пенсилвания ще желае оптималната присъда за българина. Николов ще бъде наказан в края на годината.