Арестуваха шестима българи, източили над 62 млн. евро от финансовата система на Люксембург
С пециализирана полицейска интервенция за противопоставяне на закононарушения против финансовата система на Люксембург е извършена на 23 януари на територията на няколко области в страната. Акцията е подхваната след постъпила европейска заповед за следствие от Окръжен съд в Люксембург, с която дейностите на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура – Варна.
В рамките на осъществената от чиновниците на бранш „ Издирване “ на Главна дирекция „ Национална полиция “ оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и Столична дирекция на вътрешните работи са арестувани шестима на съображение на издадени европейски заповеди за арест. Те са обвинени, че са част от проведената незаконна група, работила на територията на Люксембург и Испания.
Участието на българските жители е в регистрирането на сдружения и банкови сметки в Испания, посредством които е осъществено разслояване по разнообразни сметки в страни отвън Европейски Съюз на незаконно усвоените средства от разнообразни фондове в Люксембург. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова вреда в размер на над 62 млн. евро.
При последвалите процесуално-следствени дейности са тествани осем адреса, конфискувани са материални доказателства, измежду които – огромен брой мобилни телефони.
При подготовката и реализирането на профилираната интервенция е поддържан всекидневен контакт с представители на управляващите в Люксембург, а екип от шестима специалисти от полицията на Люксембург е взел участие директно в реализацията.
Шестимата български жители са арестувани за период до 24 часа, дейностите са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.
Работата по случая продължава.
Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в
В рамките на осъществената от чиновниците на бранш „ Издирване “ на Главна дирекция „ Национална полиция “ оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и Столична дирекция на вътрешните работи са арестувани шестима на съображение на издадени европейски заповеди за арест. Те са обвинени, че са част от проведената незаконна група, работила на територията на Люксембург и Испания.
Участието на българските жители е в регистрирането на сдружения и банкови сметки в Испания, посредством които е осъществено разслояване по разнообразни сметки в страни отвън Европейски Съюз на незаконно усвоените средства от разнообразни фондове в Люксембург. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова вреда в размер на над 62 млн. евро.
При последвалите процесуално-следствени дейности са тествани осем адреса, конфискувани са материални доказателства, измежду които – огромен брой мобилни телефони.
При подготовката и реализирането на профилираната интервенция е поддържан всекидневен контакт с представители на управляващите в Люксембург, а екип от шестима специалисти от полицията на Люксембург е взел участие директно в реализацията.
Шестимата български жители са арестувани за период до 24 часа, дейностите са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.
Работата по случая продължава.
Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ