Над 300 служители разследват платформата NEXO на екс депутата Антони Тренчев
Специакцията в София, в която вземат участие над 300 проверяващи и униформени от разнообразни звена на Министерство на вътрешните работи, проверява финансови измами, свързани с платформата за криптовалута и финансови интервенции NEXO на някогашния депутат Антони Тренчев.
Прочетете още
Все още следствието е в начален стадий. Проверяват се над 15 адреса, изземат се голямо количество доказателства, съобщи на ексклузивен брифинг говорителката на основния прокурор Иван Гешев - Сийка Милева.
" Клиент, който е употребил платформата Nexo, е публично разгласен за лице, което е финансирало терористични актове ", съобщи Милева.
Криптобанката работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения. По-голямата част от тях са кухи компании, уточни още Милева. И изясни, че се проверява проведена незаконна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни закононарушения, банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами.
За последните 5 години оборота на Nexo е над 94 милиарда $, уточни още Милева.
За момента не е ясно има ли задържани по случая, само че Милева изясни, че след разпити и разбор на доказателствата ще е се реши на кого да бъде повдигнато обвиняване.
Шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи ".
Повече детайлности от прокуратурата ще дадат на следващия ден. Операцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, продължава и към този час. Сред над 300 участници в нея са следователи, сътрудници на ДАНС, жандармеристи и служители на реда.
Платформата Nexo е учредена през 2018 година и ръководена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Тя оперира на територията на десетки страни в целия сват. През есента на 2022 година Съединени американски щати не разрешиха артикул на Nexo и започнаха процедура против сдружението, защото то не се е съобразило с решенията на регулатора.
Забраната е поради това, че Nexo са предложили годишни лихвени проценти до 36% върху подадени крипто активи на вложителите - % доста по-висок от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки.
Специално следствие на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без на първо време да квалифицира тези сметки като скъпи бумаги, както планува закона. „ Тук задачата на регистрацията на скъпи бумаги частично е да се подсигурява, че вложителите получават цялата основна информация, нужна за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като опасности, поети от доставчика с подадени средства.
Създателите ѝ са с опит в публичния живот. Тренчев е някогашен народен представител от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на шефа и ръководител на УС на Фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който бе упрекнат от Софийска градска прокуратура в длъжностно заграбване в края на 2021 г.
Прочетете още
Все още следствието е в начален стадий. Проверяват се над 15 адреса, изземат се голямо количество доказателства, съобщи на ексклузивен брифинг говорителката на основния прокурор Иван Гешев - Сийка Милева.
" Клиент, който е употребил платформата Nexo, е публично разгласен за лице, което е финансирало терористични актове ", съобщи Милева.
Криптобанката работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения. По-голямата част от тях са кухи компании, уточни още Милева. И изясни, че се проверява проведена незаконна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни закононарушения, банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами.
За последните 5 години оборота на Nexo е над 94 милиарда $, уточни още Милева.
За момента не е ясно има ли задържани по случая, само че Милева изясни, че след разпити и разбор на доказателствата ще е се реши на кого да бъде повдигнато обвиняване.
Шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи ".
Повече детайлности от прокуратурата ще дадат на следващия ден. Операцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, продължава и към този час. Сред над 300 участници в нея са следователи, сътрудници на ДАНС, жандармеристи и служители на реда.
Платформата Nexo е учредена през 2018 година и ръководена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Тя оперира на територията на десетки страни в целия сват. През есента на 2022 година Съединени американски щати не разрешиха артикул на Nexo и започнаха процедура против сдружението, защото то не се е съобразило с решенията на регулатора.
Забраната е поради това, че Nexo са предложили годишни лихвени проценти до 36% върху подадени крипто активи на вложителите - % доста по-висок от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки.
Специално следствие на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без на първо време да квалифицира тези сметки като скъпи бумаги, както планува закона. „ Тук задачата на регистрацията на скъпи бумаги частично е да се подсигурява, че вложителите получават цялата основна информация, нужна за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като опасности, поети от доставчика с подадени средства.
Създателите ѝ са с опит в публичния живот. Тренчев е някогашен народен представител от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на шефа и ръководител на УС на Фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който бе упрекнат от Софийска градска прокуратура в длъжностно заграбване в края на 2021 г.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ