South Africa eyes removal from money laundering ‘grey list’
South Africa is on the brink of being removed from the global financial crimes watchdog’s “grey list ” after a major prosecutions push, said the governor of its central bank, despite concerns about the backlog of white-collar crime cases.
The Paris-based Financial Action Task Force (FATF), which tracks whether countries are preventing money laundering and terrorist financing, През 2023 година сложи Южна Африка в листата си с юрисдикции при засилен мониторинг, прочут като „ Списък на сивите “, базирайки се на 22 дефекти.
Той сподели, че Южна Африка би трябвало да предприеме дейности, вариращи от битка с нелицензирани парични преводи за въвеждане на рамка за финансови наказания.
Lesetja Kganyago, губернатор на финансовите наказания. За лист на „ високорискови “ юрисдикции, които също включват Северна Корея, Иран и Мианмар.
„ Това не беше много екзистенциална рецесия, само че имаше риск да премине от сив лист към черен лист “, сподели Княняго пред Financial Times в инте...
Прочетете целия текст »
