Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари председателя

Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари ръководителя на Съвета на шефовете на " Алфа Финанс Холдинг " АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков , осведомиха от прокуратурата. Тримата са с наложени ограничения за неотклонение " подписка ".
 
Разследването е за закононарушения по работа, осъществени от чиновници на Министерство на стопанската система, енергетиката и туризма по отношение на осъществяването на концесионните контракти с " Каолин " АД, град Сеново . В хода на следствието са били назначени голям брой експертизи, заключенията на които са в развой на правене.
 
Прокуратурата прецизира, че на 23 април е постъпил сигнал от ръководителя на Комисията за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добитото имущество (КПКОНПИ) , дружно с материали от осъществена инспекция от Комисията.
 
В сигнала и приложените към него документи са посочени голям брой обстоятелства и условия, които са послужили като съображение за започване на следствие. То е обвързвано с продажбата на добити от " Алфа Финанс Холдинг " акции от капитала на " Каолин " , представляващи 100% от капитала на " РМД Каолин 98 " АД, на записано на 20 декември 2012 година в локалния съд в Кьолн, Германия, сдружение " Кварцверке ГмбХ ". Вследствие сигнала и извършените дейности по следствието са повдигнати и обвинявания.