24 души са задържани за контрабанда на китайски стоки, ощетили държавата с над 30 млн. лв.
Снимки: Министерство на вътрешните работи
Служители на ГДБОП от цялата страна участваха в провеждането на огромна профилирана полицейска интервенция за секване активността на проведена незаконна група, основана с користна цел и ощетила бюджета с над 30 милиона лв. по първични калкулации, оповестяват от Министерство на вътрешните работи.
Акцията по линия предварителна защита и битка против контрабандата на артикули и данъчни измами е извършена на 14 октомври т.г. под надзора на Софийска градска прокуратура. Реализирана е сполучливо с помощта на взаимоотношението сред ГДБОП и непознати партньорски служби.
Дейността на групата е разследвана от 2023 година досега. Установено е, че е направлявала канал за импорт на китайски артикули, предопределени за българския пазар, които, след договаряне с производителя, са доставяни на пристанище Пирея в Гърция, откъдето с камиони са превозени до България. С цел отбягване заплащането на мита и налози, посредством следени търговски сдружения, вносът им е бил писмено оформян чрез неистинен или подправяни документи.
В акцията са взели участие над 60 проверяващи служители на реда и над 40 полицейски екипи, чиновници на Национална агенция за приходите и 5 наблюдаващи прокурори от СГП.
В хода ѝ са задържани 24 души - български и непознати жители от китайски и арабски генезис.
Извършени са над 100 дейности по следствието - огледи на местопрестъпление, претърсвания на частни адреси, офиси на търговски сдружения, коли и персонални обиски.
Проверени са документи и композиции, удостоверяващи вноса на артикули с генезис Китайска национална република (КНР).
Предприети са обезпечителни ограничения от страна на Национална агенция за приходите във връзка с открити хранилища, съхраняващи артикули от вида “китайско карго ”.
Иззети са голям брой материални доказателства: мобилни телефони, компютърни конфигурации и електронни устройства, счетоводна, транспортна и друга документи, бележници, мемоари, флаш-памети, електронни подписи, печати, дебитни карти и парична суми в еврова и левова валута, измежду които към 300 000 лева в кеш.
Проведени са голям брой разпити на очевидци, в това число анонимни.
Привлечени като обвинени са общо 8 лица за присъединяване в проведена незаконна група, основана с користна цел и цел осъществяване на данъчни закононарушения и изпиране на пари. Задържането им е удължено на 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Предстои внасяне на искане за непрекъсната мярка “задържане под стража ” на 5 от обвинените, като двама се търсят, а един е с постановена мярка “парична гаранция ” заради влошено здравословно положение. Четирима от обвинените са разпознати като уредници на групата, а другите четирима - реализатори.
Работата по случая продължава.
