Сметната палата в Кипър иска промени в програмата гражданство срещу инвестиции
Сметната палата в Република Кипър прикани Народното събрание да внесе промени в законодателството, което разрешава на държавното управление да дава кипърско поданство на членовете на фамилиите на богати вложители в границите на доходоносната за страната стратегия "златни паспорти ", осведоми Асошиейтед прес.
Сметната палата съобщи през вчерашния ден, че даването на кипърски паспорти на членовете на фамилията на вложителя, които "не са вложили и едно евро " в стопанската система на средиземноморския остров ощетява държавния бюджет, предава Българска телеграфна агенция.
Палатата отбелязва, че "хиляди " членове на фамилиите на богати вложители са получили кипърско поданство от 2013 година насам, макар че тогавашният закон не е давал на държавното управление пълномощия да дава такова. Законова корекция, която дава тези пълномощия на държавното управление, бе утвърдена по-рано тази година, припомня АП.
Програмата притегли доста задгранични вложители, тъй като кипърският паспорт автоматизирано дава достъп на притежателя му до целия Европейски съюз. Около 4000 кипърски паспорти са били издадени на вложители по тази стратегия, генерирайки минимум седем милиарда евро, показва организацията.
Сметната палата уточни обаче, че в три от пет проучени случая пораждат "сериозни съмнения ", че претендентът за поданство е съпруг/съпруга на вложителя. Двама членове на фамилията на вложител, които са получили кипърски паспорти, не са отговаряли на условията. Докладът на Сметната палата е установил, че един от претендентите за паспорт по програмата попада в листата на Европейски Съюз със глобени лица, а различен е разследван от Интерпол в родината му за финансови закононарушения.
В отчета на Сметната палата се показва, че от 635 молби за паспорти, които чакат утвърждение от май 2018 година, 91 е трябвало към този момент да са били отхвърлени, тъй като виновните чиновници са разкрили доказателства за допустимо пране на пари, фалшификации, измами, укриване на налози или рушвет.
Кипърската стратегия за поданство против вложения още веднъж стана предмет на инспекции, откакто се появи информация, че десетки чужденци, всеки от които е заречен до 2,5 милиона евро вложения, с цел да получи кипърско поданство, са упрекнати в разнообразни типове закононарушения, отбелязва АП.
Отделна инспекция на Кипърската комисия за финансов контрол предложи този месец управляващите да лишават поданството на седем лица, които са подали подправени документи в молбите си.
Кипърското държавно управление призна, че са правени "грешки " и вкара по-строги критерии по програмата през последните години. Последните промени, които депутатите утвърдиха предишния месец, включват нови правила против прането на пари и улеснена процедура за лишаване на поданството на вложители, забъркани или наказани за съществени закононарушения, отбелязва организацията.
Независима комисия бе основана, с цел да ревизира хиляди молби, подадени от 2007 година насам. Програмата поданство против вложения набра скорост след 2013 година, когато финансовата рецесия съвсем докара Република Кипър до фалит, напомня АП.
Министерството на вътрешните работи на Кипър подлага на критика отчета на Сметната палата, като уточни, че той е "фрагментиран " и покрива единствено къс интервал от време. Министерството уточни, че ще изчака отчета на самостоятелната комисия, от който ще стане ясно дали всички правила и критерии за всяка фаза от програмата са били спазени.
Сметната палата съобщи през вчерашния ден, че даването на кипърски паспорти на членовете на фамилията на вложителя, които "не са вложили и едно евро " в стопанската система на средиземноморския остров ощетява държавния бюджет, предава Българска телеграфна агенция.
Палатата отбелязва, че "хиляди " членове на фамилиите на богати вложители са получили кипърско поданство от 2013 година насам, макар че тогавашният закон не е давал на държавното управление пълномощия да дава такова. Законова корекция, която дава тези пълномощия на държавното управление, бе утвърдена по-рано тази година, припомня АП.
Програмата притегли доста задгранични вложители, тъй като кипърският паспорт автоматизирано дава достъп на притежателя му до целия Европейски съюз. Около 4000 кипърски паспорти са били издадени на вложители по тази стратегия, генерирайки минимум седем милиарда евро, показва организацията.
Сметната палата уточни обаче, че в три от пет проучени случая пораждат "сериозни съмнения ", че претендентът за поданство е съпруг/съпруга на вложителя. Двама членове на фамилията на вложител, които са получили кипърски паспорти, не са отговаряли на условията. Докладът на Сметната палата е установил, че един от претендентите за паспорт по програмата попада в листата на Европейски Съюз със глобени лица, а различен е разследван от Интерпол в родината му за финансови закононарушения.
В отчета на Сметната палата се показва, че от 635 молби за паспорти, които чакат утвърждение от май 2018 година, 91 е трябвало към този момент да са били отхвърлени, тъй като виновните чиновници са разкрили доказателства за допустимо пране на пари, фалшификации, измами, укриване на налози или рушвет.
Кипърската стратегия за поданство против вложения още веднъж стана предмет на инспекции, откакто се появи информация, че десетки чужденци, всеки от които е заречен до 2,5 милиона евро вложения, с цел да получи кипърско поданство, са упрекнати в разнообразни типове закононарушения, отбелязва АП.
Отделна инспекция на Кипърската комисия за финансов контрол предложи този месец управляващите да лишават поданството на седем лица, които са подали подправени документи в молбите си.
Кипърското държавно управление призна, че са правени "грешки " и вкара по-строги критерии по програмата през последните години. Последните промени, които депутатите утвърдиха предишния месец, включват нови правила против прането на пари и улеснена процедура за лишаване на поданството на вложители, забъркани или наказани за съществени закононарушения, отбелязва организацията.
Независима комисия бе основана, с цел да ревизира хиляди молби, подадени от 2007 година насам. Програмата поданство против вложения набра скорост след 2013 година, когато финансовата рецесия съвсем докара Република Кипър до фалит, напомня АП.
Министерството на вътрешните работи на Кипър подлага на критика отчета на Сметната палата, като уточни, че той е "фрагментиран " и покрива единствено къс интервал от време. Министерството уточни, че ще изчака отчета на самостоятелната комисия, от който ще стане ясно дали всички правила и критерии за всяка фаза от програмата са били спазени.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ